Các điểm chính
Scalping (hay giao dịch lướt sóng) là chiến lược giao dịch ngắn hạn tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh từ những biến động nhỏ của giá tài sản, thường thông qua hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch mỗi ngày.
Theo thời gian, những khoản lãi nhỏ này có thể tích lại thành số tiền lớn—đặc biệt là khi thực hiện một cách chính xác và có kỷ luật. Thành công trong giao dịch scalping phụ thuộc vào khả năng thực hiện nhanh, phân tích kỹ thuật và khả năng tiếp cận dữ liệu theo thời gian thực.
Chiến lược giao dịch scalping đòi hỏi sự chú ý liên tục, sức bền tinh thần và quản lý rủi ro chặt chẽ. Nhà giao dịch ít kinh nghiệm có thể thử nghiệm chiến lược bằng cách giao dịch thử trước khi mạo hiểm với tiền thật.
Giới thiệu
Có phải bạn luôn nhìn chăm chú vào biểu đồ 1 phút không? Bạn có muốn vào và thoát giao dịch nhanh hơn cả cách nhà đầu tư mở báo cáo thu nhập? Nếu có, bạn có thể cân nhắc giao dịch scalping.
Mục đích của nhà giao dịch scalping là kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá tài sản. Mục tiêu của họ không phải là kiếm được nhiều lợi nhuận từ mỗi giao dịch mà là những khoản lợi nhuận nhỏ lặp đi lặp lại. Nếu làm tốt, theo thời gian, họ có thể gia tăng khối lượng tài sản trên tài khoản giao dịch của mình. Nhưng giao dịch scalping rất rủi ro, vì vậy nhà giao dịch thường sử dụng mức cắt lỗ nghiêm ngặt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn.
Giao dịch scalping là gì?
Giao dịch scalping là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất. Nó liên quan đến việc cố gắng kiếm lợi nhuận từ những biến động tương đối nhỏ của giá tài sản. Nhà giao dịch scalping không tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận lớn. Thay vào đó, họ nhắm tới việc kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá tài sản và lặp lại điều này nhiều lần.
Vì vậy, nhà giao dịch scalping sẽ thực hiện nhiều giao dịch trong nhiều khoảng thời gian ngắn, tìm kiếm những biến động nhỏ của giá tài sản và những lúc thị trường không hiệu quả. Ý tưởng ở đây là gom góp những khoản lãi nhỏ này, lợi nhuận sẽ tích luỹ theo thời gian thành một số tiền đáng kể.
Nhà giao dịch scalping hoạt động trên mọi loại thị trường, bao gồm chứng khoán, ngoại hối và tiền mã hóa.
Rủi ro của giao dịch scalping
Mặc dù có thể mang lại lợi nhuận nếu thực hiện đúng cách nhưng giao dịch scalping cũng đi kèm rủi ro đáng kể mà nhà giao dịch cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia.
Rủi ro thua lỗ cao: Khung thời gian ngắn nghĩa là giá tài sản có thể biến động mạnh và không thể đoán trước. Một giao dịch không đúng thời điểm hoặc một loạt khoản lỗ nhỏ có thể nhanh chóng gây hậu quả nghiêm trọng hơn những giao dịch thành công.
Cần phải chú ý liên tục: Giao dịch scalping đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nhà giao dịch cần theo dõi thị trường chặt chẽ, thường là trong nhiều giờ liền.
Căng thẳng: Nhịp độ nhanh và áp lực phải đưa ra quyết định nhanh chóng có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu không kiểm soát cảm xúc, nhà giao dịch có thể phản ứng thái quá, giao dịch quá mức hoặc từ bỏ chiến lược sau một vài lần thua lỗ.
Chi phí: Giao dịch thường xuyên nghĩa là phải trả phí thường xuyên. Trừ khi bạn sử dụng nền tảng có mức phí giao dịch thấp hoặc không tính phí, hoa hồng có thể làm giảm lợi nhuận của bạn.
Cạnh tranh với bot: Nhiều giao dịch scalping hiện nay được thực hiện bằng các thuật toán giao dịch tần suất cao. Việc cạnh tranh với các bot có thể phản ứng trong vài mili giây khiến nhà giao dịch thủ công khó có thể giữ được lợi thế.
Cơ chế giao dịch scalping
Về bản chất, giao dịch scalping xoay quanh tốc độ, độ chính xác và tính lặp lại. Do khung thời gian giao dịch ngắn nên nhà giao dịch scalping thường dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm cơ hội giao dịch. Thỉnh thoảng, họ cũng có thể giao dịch dựa trên tin tức gần đây và các diễn biến cơ bản , điều này có thể tạm thời thúc đẩy khối lượng giao dịch và thanh khoản.
Nói cách khác, nhà giao dịch scalping cố gắng khai thác những đợt biến động ngắn hạn thay vì những biến động giá lớn và kéo dài. Vì vậy, chiến lược này không phải là lựa chọn lý tưởng với tất cả mọi người vì nó đòi hỏi nhà giao dịch phải hiểu biết sâu về cơ chế thị trường và ra quyết định nhanh chóng (điều này thường dẫn đến căng thẳng).
Các nhà giao dịch lướt sóng kiếm tiền như thế nào?
Hãy tưởng tượng một giao dịch scalping bao gồm việc mua Bitcoin ở mức giá 66.000 USD rồi vài giây sau bán ở mức giá 66.050 USD. Chênh lệch 50 USD có vẻ không nhiều nhưng nếu bạn giao dịch vị thế 2 BTC thì đó là khoản lợi nhuận 100 USD. Nếu bạn cố gắng lặp lại quá trình này nhiều lần trong ngày, lợi nhuận sẽ bắt đầu tăng lên. Giờ thì giả sử nhà giao dịch scalping chuyên nghiệp giao dịch bằng đòn bẩy hoặc sử dụng khối lượng lớn hơn—những động thái nhỏ này có thể tạo ra lợi nhuận lớn.
Khung thời gian
Scalping là tìm kiếm những cơ hội nhỏ trên thị trường. Nhà giao dịch scalping thường giao dịch ở khung thời gian ngắn. Vì vậy, họ thường sử dụng các biểu đồ trong ngày, có thể là biểu đồ 1 giờ, 15 phút, 5 phút hoặc thậm chí 1 phút. Một số nhà giao dịch scalping thậm chí có thể sử dụng các khung thời gian dưới một phút.
Tuy nhiên, với những khung thời gian này, chúng ta bắt đầu bước vào thế giới của bot giao dịch tần suất cao, vốn không khả thi đối với người thật. Trong khi máy tính có thể nhanh chóng xử lý rất nhiều dữ liệu thì con người không thể quan sát tốt các biểu đồ với mức 15 giây.
Tuy nhiên, đây cũng là điều cần cân nhắc. Chúng ta biết rằng các tín hiệu và khung thời gian dài thường đáng tin cậy hơn các tín hiệu trong khung thời gian ngắn. Đây là lý do tại sao trước tiên, hầu hết những nhà giao dịch lướt sóng vẫn phải xem xét cấu trúc thị trường trong khung thời gian dài.
Họ tìm kiếm xu hướng thị trường lớn hơn và vạch ra các mức quan trọng trước, sau đó mới nhìn chi tiết hơn để tìm kiếm cơ chế giao dịch scalp. Điều này cho thấy việc có cái nhìn tổng quan về thị trường trong một khung thời gian dài có thể hữu ích ngay cả đối với nhà giao dịch ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật (TA) dành cho nhà giao dịch scalping
Như đã đề cập, chiến lược scalping hầu như hoàn toàn dựa trên các chỉ báo kỹ thuật và diễn biến giá ngắn hạn. Mặc dù mỗi nhà giao dịch scalping có thể có phương pháp khác nhau nhưng họ thường theo dõi những yếu tố như khối lượng giao dịch, hành động giá cũng như mức hỗ trợ và mức kháng cự. Các công cụ TA phổ biến được nhà giao dịch scalping sử dụng bao gồm:
Nhiều nhà giao dịch scalping cũng sử dụng phân tích sổ lệnh theo thời gian thực, hồ sơ khối lượng, open interest và các chỉ báo khác. Một số thậm chí còn tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh riêng để tạo lợi thế cho chiến lược giao dịch của họ trên thị trường.
So sánh giao dịch scalping trên thị trường tiền mã hoá và trên thị trường truyền thống
Không giống như thị trường chứng khoán có giờ giao dịch cố định, thị trường tiền mã hóa hoạt động 24/7, mang đến nhiều cơ hội giao dịch scalping hơn. Tuy nhiên, bản chất mở đó cũng làm tăng tính cạnh tranh và biến động, khiến nhà giao dịch scalping phải có chiến lược vững chắc và tiếp cận các công cụ giao dịch nhanh chóng, đáng tin cậy.
Ở các thị trường truyền thống, giao dịch scalping có thể chỉ giới hạn ở một số giờ thanh khoản cao nhất (ví dụ: giờ đầu tiên hoặc giờ cuối cùng của ngày giao dịch). Trên thị trường tiền mã hóa, những khung thời gian đó có thể thay đổi tùy vào tâm lý thị trường, sự kiện tin tức hoặc hoạt động giao dịch toàn cầu.
Các chiến lược giao dịch scalping
Chiến lược giao dịch có thể khác nhau đáng kể giữa các nhà giao dịch. Không có quy tắc nghiêm ngặt trong giao dịch scalping, nhưng vẫn có những nguyên tắc cơ bản mà bạn có thể tham khảo để thiết lập quy tắc của riêng mình.
So sánh giao dịch scalping tùy ý với giao dịch scalping có hệ thống
Nhà giao dịch tùy ý thường đưa ra các quyết định giao dịch “ngay lập tức” khi thị trường diễn ra trước mắt họ. Họ có thể có hoặc không có những yêu cầu cụ thể về thời điểm vào hoặc thoát lệnh, nhưng quyết định của họ sẽ dựa trên các điều kiện hiện tại. Nói cách khác, nhà giao dịch tùy ý có thể cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, nhưng các quy tắc ít cứng nhắc hơn và họ dựa nhiều hơn vào trực giác và cảm tính.
Ngược lại, nhà giao dịch có hệ thống có một cách tiếp cận khác. Họ có một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng, về cơ bản sẽ kích hoạt điểm vào và thoát lệnh. Nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định trong bộ quy tắc, họ sẽ vào hoặc thoát giao dịch. Giao dịch có hệ thống là một cách tiếp cận theo hướng dữ liệu và khoa học hơn so với giao dịch tùy ý. Nhà giao dịch có hệ thống ít dựa vào trực giác và dựa nhiều vào dữ liệu và thuật toán.
Trên thực tế, cách phân loại này cũng áp dụng cho các loại nhà giao dịch khác, nhưng sự khác biệt đặc biệt rõ ràng với các chiến lược ngắn hạn. Tóm lại, giao dịch tùy ý có thể không diễn ra một cách nhất quán trên các khung thời gian dài.
Giao dịch trong vùng giá
Một số nhà giao dịch scalping có thể sử dụng chiến lược có tên là giao dịch trong vùng giá. Họ đợi một vùng giá được thiết lập và giao dịch trong vùng giá đó. Ý tưởng ở đây là cho đến khi vùng giá đó bị phá vỡ, đáy của vùng giá sẽ là mức hỗ trợ còn đỉnh của vùng giá sẽ là mức kháng cự. Tất nhiên, điều này không bao giờ đảm bảo chắc chắn, nhưng nó có thể là một hệ thống giao dịch scalping thành công, đặc biệt khi kết hợp với lệnh cắt lỗ và quản lý rủi ro hợp lý.
Chênh lệch giá mua - giá bán
Một kỹ thuật giao dịch scalping khác liên quan đến việc khai thác chênh lệch giá mua - giá bán. Nếu có chênh lệch đáng kể giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất, nhà giao dịch scalping có thể kiếm lời từ phần chênh lệch đó. Tuy nhiên, loại chiến lược này có xu hướng phù hợp hơn với giao dịch định lượng hoặc giao dịch thuật toán. Tại sao lại như vậy? Lý do là vì con người không thể tìm được các điểm thị trường kém hiệu quả nhanh như máy móc.
Động lực
Giao dịch theo động lực liên quan đến việc tham gia giao dịch theo hướng biến động giá mạnh. Ví dụ: nếu Bitcoin vượt qua mức kháng cự quan trọng với khối lượng giao dịch lớn, nhà giao dịch scalping theo động lực có thể nhảy vào để tận dụng làn sóng áp lực mua ngay lập tức trước khi nhanh chóng thoát ra.
Trở về giá trị trung bình
Nhà giao dịch scalping sử dụng phương pháp hồi quy trung bình để tìm kiếm các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Các công cụ như Dải Bollinger hoặc RSI giúp xác định thời điểm giá có khả năng "quay trở lại" mức trung bình. Ví dụ: nếu ETH tăng đột biến nhanh chóng và vượt quá Dải Bollinger trên thì nhà giao dịch scalping có thể bán khống với kỳ vọng giá sẽ giảm nhanh.
Giao dịch scalping có hợp pháp và có lợi nhuận không?
Có, giao dịch scalping là hợp pháp trên hầu hết các thị trường tài chính. Tuy nhiên, lợi nhuận phụ thuộc vào chiến lược, tính kỷ luật và khả năng quản lý rủi ro của nhà giao dịch. Trong khi một số nhà giao dịch thành công khi sử dụng phương pháp này thì những nhà giao dịch khác lại thấy căng thẳng và không bền vững nếu không có công cụ và tư duy phù hợp.
Hãy nhớ rằng lĩnh vực giao dịch ngắn hạn đang cực kỳ bão hòa bởi bot giao dịch. Vì vậy, nếu bạn muốn áp dụng chiến lược này, hãy sẵn sàng cạnh tranh với các thuật toán.
Tôi có nên giao dịch scalping không?
Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Một số nhà giao dịch không thích để bất kỳ vị thế nào mở khi họ đang ngủ, vì vậy họ chọn các chiến lược ngắn hạn. Các nhà giao dịch trong ngày và các nhà giao dịch ngắn hạn khác có thể thuộc loại này.
Trái lại, nhà giao dịch dài hạn thích đưa ra các quyết định trong thời gian dài hơn và không ngại việc mở các vị thế trong nhiều tháng. Họ chỉ cần đặt giá vào lệnh, mục tiêu lợi nhuận, mức cắt lỗ rồi thỉnh thoảng theo dõi giao dịch. Nhà giao dịch swing có thể rơi vào trường hợp này.
Vì vậy, nếu bạn đang cân nhắc về chiến lược giao dịch scalping, bạn cần phải tìm hiểu kỹ xem phong cách giao dịch nào phù hợp với bạn. Ngoài ra, bạn sẽ cần tìm một chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách và khẩu vị rủi ro của bạn để có thể áp dụng chiến lược đó một cách nhất quán.
Tất nhiên, bạn cũng có thể thử nhiều chiến lược để xem thử mình phù hợp với chiến lược nào nhất. Giao dịch thử trên testnet của Binance Futures có thể là một cách tuyệt vời để thử nghiệm. Bằng cách này, bạn có thể thử nghiệm các chiến lược mà không cần phải mạo hiểm với vốn thật.
Tổng kết
Scalping là chiến lược giao dịch ngắn hạn thường được sử dụng nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá tài sản. Đây là kỹ thuật đòi hỏi tính kỷ luật, hiểu biết về thị trường và khả năng ra quyết định nhanh.
Mặc dù mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhưng giao dịch scalping cũng mang lại rủi ro lớn. Do đó, nhà giao dịch phải có sự chuẩn bị, một chiến lược vững chắc và tinh thần kiên cường.
Nếu là người mới bắt đầu, bạn có thể tìm kiếm các chiến lược dài hạn hơn, chẳng hạn như giao dịch swing hoặc mua và nắm giữ. Nếu đã có nhiều kinh nghiệm, giao dịch scalping có thể là một chiến lược phù hợp với bạn. Nhưng bất kể bạn làm gì trên thị trường tài chính, điều quan trọng là phải luôn cân nhắc các nguyên tắc quản lý rủi ro như sử dụng lệnh cắt lỗ và xác định quy mô vị thế phù hợp.
Đọc thêm:
So sánh day trading với HODLing tiền mã hóa: Chiến lược nào phù hợp nhất với bạn?
Hướng dẫn cách giao dịch tiền mã hóa xoay vòng cho người mới bắt đầu
Hướng dẫn cách giao dịch tiền mã hóa trong ngày cho người mới bắt đầu
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và phổ biến kiến thức, mà không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tham khảo lời khuyên từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Sản phẩm được đề cập trong bài viết này có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc toàn bộ tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Tài liệu này không nên hiểu là lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.