Aspectos clave
El scalping (o scalp trading) es una estrategia a corto plazo enfocada en obtener ganancias rápidas de pequeños movimientos de precios, a menudo mediante docenas o incluso cientos de trades al día.
Con el tiempo, estas pequeñas ganancias pueden sumar, especialmente cuando se ejecutan con precisión y disciplina. El éxito en el scalping depende de la ejecución rápida, el análisis técnico y el acceso a datos en tiempo real.
Las estrategias de trading de scalping exigen atención constante, resistencia mental y una gestión estricta de riesgos. Los traders menos experimentados pueden beneficiarse al probar sus estrategias a través del paper trading (simulación) antes de arriesgar fondos reales.
Introducción
¿Alguna vez te descubriste concentrado en gráficos de 1 minuto? ¿Te gusta entrar y salir de trades más rápido de lo que un inversionista puede abrir un informe de resultados? Si es así, es posible que quieras considerar el scalping.
Los traders de scalping buscan obtener ganancias a partir de pequeños movimientos de precios. Su objetivo no es obtener grandes beneficios con cada trade, sino ganancias menores una y otra vez. Si lo hacen bien, con el tiempo harán crecer su cuenta de trading. Pero el scalping es muy arriesgado, por lo que los traders suelen emplear stop-loss ajustados. Analicémoslo con mayor detalle.
¿Qué es el scalping?
El scalping es una de las estrategias de day trading más populares. Se trata de intentar sacar provecho de movimientos de precios relativamente pequeños. Los traders de scalping no buscan objetivos de ganancias masivas. Su objetivo, en cambio, es obtener ganancias a partir de pequeños cambios de precios una y otra vez.
De esta manera, los traders de scalping pueden realizar muchos trades en períodos cortos, buscando pequeños movimientos e ineficiencias del mercado. La idea es que al acumular y capitalizar estas pequeñas ganancias, se vayan acumulando con el tiempo hasta alcanzar una cantidad significativa.
Los scalpers están activos en todo tipo de mercados, incluidos acciones, divisas y criptomonedas.
Riesgos del scalping
Si bien el scalping puede ser rentable en las manos adecuadas, conlleva riesgos importantes que los traders deben considerar cuidadosamente antes de lanzarse.
Alto riesgo de pérdida: los marcos temporales cortos implican que los movimientos de precios pueden ser bruscos e impredecibles. Una sola operación mal sincronizada o una serie de pequeñas pérdidas puede rápidamente superar a las exitosas.
Requiere atención constante: el scalping demanda concentración total. Los traders tienen que observar el mercado de cerca, a menudo durante horas seguidas.
Estrés: el ritmo rápido y la presión para tomar decisiones rápidas pueden tener un costo psicológico. Sin disciplina emocional, los traders pueden reaccionar exageradamente, operar en exceso o abandonar su estrategia luego de algunas pérdidas.
Costos: el trading frecuente significa comisiones frecuentes. A menos que emplees una plataforma con comisiones bajas o nulas, las comisiones pueden erosionar tus ganancias.
Competencia con bots: muchos trades de scalping ahora se ejecutan mediante algoritmos de trading de alta frecuencia. Competir contra bots que pueden reaccionar en milisegundos hace que sea difícil para los traders manuales mantener un beneficio.
Cómo funciona el scalping
En esencia, el scalping se centra en la velocidad, la precisión y la repetición. Debido a los marcos temporales cortos, los scalpers a menudo confían en el análisis técnico para encontrar oportunidades. Ocasionalmente, también pueden realizar transacciones basándose en noticias recientes y narrativas fundamentales, las cuales pueden aumentar temporalmente el volumen de trading y la liquidez.
En otras palabras, los scalpers intentan explotar explosiones de volatilidad a corto plazo en lugar de movimientos de precios más grandes y sostenidos. Es una estrategia que probablemente no sea ideal para todos, ya que requiere una comprensión avanzada de la mecánica del mercado y una toma de decisiones rápida (a menudo bajo estrés).
¿Cómo ganan dinero los scalpers?
Imagina una configuración de trade de scalping que implique comprar Bitcoin a 66,000 USD y venderlo segundos después a 66,050 USD. La diferencia de 50 USD puede parecer insignificante, pero si estás operando con un tamaño de posición de 2 BTC, eso equivale a una ganancia de 100 USD. Si logras repetir ese proceso varias veces en un día, las ganancias comienzan a acumularse. Ahora imagina a scalpers profesionales operando con apalancamiento o utilizando un mayor volumen: estos pequeños movimientos pueden generar ganancias significativas.
Marco temporal
El scalping consiste en encontrar pequeñas oportunidades en el mercado. Los revendedores generalmente operan en marcos temporales más bajos. Estos son gráficos intradiarios, que pueden ser de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos o 1 minuto. Algunos traders de scalping pueden incluso analizar marcos temporales de menos de un minuto.
Sin embargo, con estos marcos temporales, comenzamos a entrar en el ámbito de los bots de trading de alta frecuencia (HFT), lo cual puede no ser razonable para que los humanos lo consideren. Si bien las máquinas pueden procesar rápidamente una gran cantidad de datos, la mayoría de los humanos no no pueden dar lo mejor al observar gráficos de 15 segundos.
También tienes que considerar los siguiente: sabemos que las señales y niveles de marcos temporales altos son generalmente más confiables que las señales de marcos temporales bajos. Es por eso que la mayoría de los scalpers siguen observando primero la estructura del mercado en marcos temporales altos.
Primero buscan la tendencia general del mercado y delinean los niveles importantes, y solo entonces se enfocan en buscar configuraciones de trades de scalping. Esto muestra que tener una visión del mercado en un marco temporal alto puede ser útil incluso para los traders a corto plazo.
Análisis técnico (TA) para traders de scalping
Como se mencionó, las estrategias de scalping se basan casi en su totalidad en indicadores técnicos y en el comportamiento del precio a corto plazo. Si bien cada trader de scalping puede tener un método diferente, a menudo siguen aspectos como el volumen de trading, el comportamiento del precio y los niveles de soporte y resistencia. Las herramientas de TA comunes que emplean los scalpers incluyen:
Muchos scalpers también utilizarán el análisis en tiempo real del libro de órdenes, el perfil de volumen, el interés abierto y otros indicadores. Algunos incluso crearán sus propios indicadores personalizados en un intento por dar a su estrategia de trading una ventaja sobre el mercado.
Scalping en criptomonedas vs. mercados tradicionales
A diferencia del mercado de valores, que tiene horarios de trade fijos, los mercados de criptomonedas funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que ofrece oportunidades más frecuentes de scalping. Sin embargo, la misma apertura también aumenta la competencia y la volatilidad, lo que hace que sea fundamental para los scalpers tener una estrategia estable y acceso a herramientas comerciales rápidas y confiables.
En los mercados tradicionales, el scalping puede estar limitado a ciertas horas de máxima liquidez (por ejemplo, la primera o la última hora de un día de trading). En el mercado de criptomonedas, esas ventanas pueden cambiar dependiendo del sentimiento del mercado, las noticias o la actividad de trading global.
Estrategias de trading de scalping
Las estrategias de trading pueden diferir sustancialmente entre traders. No existen reglas estrictas para el scalping, pero hay pautas que puedes tener en cuenta al definir tus propias reglas.
Scalping discrecional vs. sistemático
Los traders discrecionales toman decisiones de trading “en el momento” a medida que el mercado se desarrolla ante ellos. Es posible que tengan o no un conjunto específico de requisitos sobre cuándo entrar o salir, pero sus decisiones se basan en las condiciones existentes. En otras palabras, los traders discrecionales pueden considerar muchos factores diferentes, pero las reglas son menos rígidas y se basan más en la intuición y el instinto.
Los traders sistemáticos adoptan un enfoque diferente. Tienen un sistema comercial bien definido que esencialmente desencadena puntos de entrada y salida para ellos. Si se cumplen determinadas condiciones de su conjunto de reglas, entran o salen de un trade. El trading sistemático es un enfoque mucho más basado en datos que el trading discrecional. Los traders sistemáticos confían menos en la intuición y más en los datos y algoritmos.
De hecho, esta clasificación podría aplicar también a otros tipos de traders, pero la distinción es particularmente clara con las estrategias a corto plazo. Después de todo, el trading discrecional puede no funcionar de manera tan consistente en marcos temporales más altos.
Trading de rango
Algunos scalpers emplearán una estrategia llamada trading de rango. Esperan a que se establezca un rango de precios y operan dentro de ese rango. La idea es que hasta que se rompa el rango, la parte inferior del rango se mantendrá como soporte y la parte superior como resistencia. Por supuesto, esto nunca es una garantía, pero puede ser un sistema de scalping exitoso, especialmente cuando se combina con órdenes stop-loss y una gestión adecuada del riesgo.
Spread bid-ask
Otra técnica de scalping consiste en explotar el spread bid-ask. Si hay una diferencia considerable entre el bid más alto y el ask más bajo, los revendedores pueden obtener beneficios de ello. Sin embargo, este tipo de estrategia tiende a ser más adecuada para el trading cuantitativo o algorítmico. ¿Por qué? Es simple: los humanos no son tan confiables como las máquinas a la hora de encontrar pequeñas ineficiencias en el mercado.
Impulso
El trading de impulso implica realizar operaciones en la dirección de un fuerte movimiento de precios. Por ejemplo, si Bitcoin supera un nivel de resistencia clave con un volumen alto, un scalper de impulso podría entrar para aprovechar la ola inmediata de presión de compra antes de salir rápidamente.
Reversión a la media
Los scalpers que utilizan el enfoque de reversión a la media buscan condiciones de sobrecompra o sobreventa. Herramientas como las Bandas de Bollinger o el índice RSI ayudan a identificar cuándo es probable que el precio “regrese” hacia su promedio. Por ejemplo, si ETH sube rápidamente y supera su Banda de Bollinger superior, un scalper podría ir en short y esperar una rápida desaceleración.
¿Es legal y rentable el scalping?
Sí, el scalping es legal en la mayoría de los mercados financieros. Sin embargo, la rentabilidad depende de la estrategia del trader, de su disciplina y de su capacidad para gestionar el riesgo. Si bien algunos traders prosperan empleando este método, otros pueden encontrarlo estresante e insostenible sin las herramientas y la mentalidad adecuadas.
Recuerda que el campo del trading a corto plazo está muy saturado de bots de trading. Entonces, si quieres adoptar esa estrategia, prepárate para competir con los algoritmos.
¿Debería realizar trading de scalping?
Eso depende completamente del estilo de trading que funcione para ti. A algunos traders no les gusta dejar ninguna posición abierta cuando duermen, por lo que eligen estrategias a corto plazo. Los day traders y otros traders a corto plazo pueden caer en esta categoría.
Por otro lado, a los traders de largo plazo les gusta elaborar decisiones durante más tiempo y no les importa tener posiciones abiertas durante meses. Pueden simplemente establecer sus objetivos de entrada, ganancias y stop-loss, y monitorear la operación ocasionalmente. Los swing traders pueden caer en esta categoría.
Entonces, si deseas decidir si quieres realizar trades de scalping, necesitas determinar qué estilo de trading se adapta mejor a ti. Además, necesitarás encontrar una estrategia de trading que se adapte a tu personalidad y perfil de riesgo para poder aplicarla de manera consistente.
Naturalmente, puedes probar múltiples estrategias y ver qué funciona y qué no. El paper trading en la testnet de Binance Futures podría ser una excelente manera de probarlos. De esta manera, puedes probar estrategias sin arriesgar fondos reales.
Conclusiones
El scalping es una estrategia a corto plazo comúnmente utilizada que implica intentar obtener ganancias de pequeños movimientos en los precios. Es una técnica que requiere mucha disciplina, conocimiento del mercado y toma de decisiones rápidas.
Si bien el scalping ofrece oportunidades para obtener ganancias rápidas, también conlleva grandes riesgos que requieren preparación, una estrategia estable y una fuerte resiliencia mental.
Si eres principiante, podrías buscar estrategias a más largo plazo, como el swing trading o comprar y hacer holding. Si tienes más experiencia, el scalping podría ser adecuado para ti. Pero independientemente de lo que hagas en los mercados financieros, siempre es importante tener en cuenta los principios de gestión de riesgos, como el uso de un stop-loss y un tamaño de posición adecuado.
Lecturas adicionales
El day trading frente al HODLing de criptomonedas: ¿qué estrategia es mejor para ti?
Guía para principiantes sobre el Swing Trading de criptomonedas
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