Ключови изводи
Издърпване на килим е вид крипто измама, при която разработчиците изоставят проект и изчезват с парите на инвеститорите, оставяйки проекта неактивен или без стойност.
Тези инциденти често включват източване на ликвидни пулове, експлоатиране на уязвимости в смарт договори или напълно изоставяне на проекта.
Някои често срещани предупредителни знаци включват неревизиран код, анонимни екипи, прекалено амбициозни твърдения и ликвидност, която може лесно да бъде премахната.
Издърпването на килим е сериозно напомняне винаги да правите свои проучвания и да бъдете нащрек, преди да инвестирате парите си в какъвто и да е крипто проект.
Въведение
Ако се занимавате с криптовалути от известно време, вероятно сте виждали следната картина: пуска се нов токен, създава се шум около него, цената му бързо се покачва, а след това всичко се срива. Уебсайтът е свален, социалните медии мълчат, а инвеститорите се чудят какво се е случило.
Този тип измама е известен като издърпване на килим и е довел до загуби в размер на милиони в крипто пространството. Нека разгледаме по-отблизо как функционират издърпванията на килим и какво можете да направите, за да не попаднете в такава ситуация.
Какво представлява издърпването на килим?
Издърпване на килим е в крипто е вид измама, при която създателите на проект за криптовалута изтеглят внезапно ликвидността или изоставят проекта, оставяйки инвеститорите с безстойностни токени. Това е като да те поканят на групова вечеря, да ти поискат да платиш предварително и след това да видиш как домакинът изчезва, преди да е пристигнало нещо за ядене.
Изтеглянето на килим е подобно на традиционните схеми „pump-and-dump“, но често използва по-сложни инструменти като манипулиране на смарт договори или източване на ликвидни пулове. Тези измами започнаха да стават все по-чести по време на децентрализираните финанси (DeFi) през 2020 г., когато пускането на токен на децентрализирана борса (DEX) стана бързо, лесно и до голяма степен нерегулирано. С минимални проверки, за злонамерените лица беше лесно да злоупотребят със системата и да се възползват от нищо неподозиращите инвеститори.
Как работят издърпванията на килим?
Издърпванията на килим може да се случи по няколко различни начина. Те могат да бъдат технически (чрез злонамерен код на смарт договор) или нетехнически (чрез социална манипулация или централизиран контрол). В някои случаи може да се наблюдава комбинация от двете.
1. Теглене от ликвиден пул
На децентрализирани борси (като Uniswap или PancakeSwap), токените се нуждаят от ликвидност, за да могат хората да търгуват с тях. Тези пулове позволяват на потребителите да суапват токени директно, без да разчитат на посредници.
Ето как се развива едно типично издърпване на килим:
Екип пуска нов токен и го добавя към ликвиден пул, обикновено в комбинация с друг токен като ETH или USDT.
Ранните купувачи се включват, което води до повишаване на цената на токена и нарастване на пула.
С увеличаването на броя на участниците, пулът в крайна сметка разполага със значително количество ценни криптовалути.
След това, без предупреждение, разработчиците изтеглят цялата (или по-голямата част от) ликвидността, която първоначално са добавили.
С почти нищо останало в пула, пазарът се срива и цената на токена пада близо до нула.
Този вид измама е най-разпространеният и може да се случи в рамките на часове или дни след пускането на токена.
2. Манипулиране на смарт договори
В някои случаи измамата е планирана от самото начало. Вместо внезапно изчезване, измамата е вградена в кода на проекта. Разработчиците могат да добавят функции към смарт договора, които им позволяват:
Неограничено създаване на токени, което води до пренасищане на пазара и срив на цените.
Предотвратяване на потребителите да продават своите токени чрез договори от типа „honeypot“. Тези смарт договори позволяват на хората да купуват токена, но им пречат да го продават, което прави токените безстойностни.
Прехвърляне на токени директно от портфейлите на потребителите без тяхно съгласие.
Тези измами са особено трудни за откриване без подходящ одит на кода. Още по-лошо, някои токени за примамка са маркирани като „проверени“, за да изглеждат безопасни. Но в много случаи злонамереният код е скрит под сложна логика или се активира едва след като достатъчно хора са инвестирали.
3. Социалният килим
Не всяко издърпване на килим включва сложен код. Някои са изградени на доверие, което е точно това, което ги прави толкова ефективни. Тези измами често започват с крипто проект, който създава вълнение в социалните медии, привлича общност и получава подкрепа от инфлуенсъри. Всичко изглежда законно със стартиране на токен или незаменим токен (NFT), който привлича инвеститори.
Но след като достатъчно хора са инвестирали, екипът изчезва без следа. Каналите в социалните мрежи и уебсайтът на проекта изчезват заедно с финансирането. Ако създателите на проекта имат пълен контрол над предлагането на токени, този тип измами могат да се случат и на уязвими платформи за стартиране или централизирани платформи. В крайна сметка, всичко се свежда до социална манипулация и празни обещания.
Как да разпознаете потенциална измама
Макар че не всеки проект с тези характеристики е измама, забелязването на няколко от тези признаци трябва да ви наведе на мисълта, че нещо не е наред. Ето на какво да обърнете внимание:
Анонимни екипи
Макар анонимността да е част от крипто културата, проектите, които не проявяват прозрачност по отношение на своите разработчици или основатели, са по-трудни за отчетност. Това улеснява лошите участници да изчезнат с парите на инвеститорите.
Няма одит на смарт договори
Одитирането или формалната проверка на смарт договор помага за откриването на грешки, уязвимости и нежелано поведение, преди кодът да бъде пуснат. Без преглед от реномирана компания за сигурност, могат да останат скрити рискове, като функции, които позволяват неограничено създаване на токени или дават на разработчиците пълен контрол над договора. Бъдете внимателни с одити от съмнителни или неизвестни фирми за сигурност.
Отключена ликвидност
Ако проектът не заключва ликвидността си или няма ясен график за придобиване на правата върху токените на екипа, съществува по-висок риск средствата да бъдат изтеглени или изхвърлени на пазара по всяко време.
Реномираните проекти често заключват ликвидността и въвеждат периоди на придобиване на права за членовете на екипа, които обикновено траят между една и четири години. Макар и да не е гаранция, това помага за изграждането на доверие и показва, че екипът е ангажиран с дългосрочния успех на проекта.
Нереалистични обещания
Бъдете предпазливи към проекти, които рекламират изключително високи доходи или гарантирани печалби. Ако даден проект претендира за подкрепа от известни инвеститори, компании или инфлуенсъри, тези твърдения трябва да бъдат подкрепени с достоверни доказателства, като публични обявления или потвърдени партньорства.
Как да се предпазите
Макар че няма гарантиран начин да се избегне всяко измамно изтегляне на средства, има някои стъпки, които можете да предприемете, за да намалите риска:
Направете собствено проучване (DYOR)
Не се ограничавайте само със заглавията, рекламния шум или промоциите от инфлуенсъри – разгледайте проекта лично. Добър начин да започнете е да прочетете бялата книга на проекта, за да разберете неговите цели, технология и токеномика. Можете също да използвате блокчейн експлоръри, като Etherscan или SolScan, за да прегледате разпределението на токените, да видите дали собствеността върху смарт договорите е била отказана и да проверите историята на трансакциите за подозрителни дейности.
Проверете заключването на ликвидността
Проверете дали проектът е заключил ликвидността си и за какъв период от време. Много легитимни проекти използват услуги на трети страни за управление на заключването на ликвидността, което прави процеса по-прозрачен и проверим за инвеститорите.
Потърсете одити
Проверете дали одиторският доклад е публично достъпен и се уверете, че е актуален, тъй като по-старите доклади може да не отразяват последните промени в кода. Макар че одитът не може да гарантира пълна сигурност, той може да помогне за идентифицирането на често срещани грешки, уязвимости и потенциално злонамерен код.
Придържайте се към реномирани платформи
Когато проучвате нови токени или NFT-та, изберете платформи с доказан опит и строги процеси на проверка. Надеждни платформи като Binance Лаунчпул прилагат строги критерии за оценка и извършват надлежна проверка на екипите по проектите преди да ги включат в списъка си. Това значително намалява вероятността от срещане с измамни или лошо управлявани проекти.
Заключителни мисли
Издърпването на килим е неприятна част от крипто пространството, особено в бързоразвиващи се области като DeFi, където всеки ден се пускат нови проекти. Макар че много екипи работят с добри намерения, липсата на регулация и надзор все още създава възможности за злонамерени лица да се възползват от доверчивите потребители.
С нарастващата достъпност на инструменти, одити и образователни ресурси, идентифицирането на потенциални измами става все по-лесно. Въпреки това, все още е важно да се провеждат задълбочени проучвания и да се подхожда към всеки нов проект с предпазливост и критично мислене.
Допълнителни статии
Отказ от отговорност: Това съдържание ви е представено във вида, в който е, само за обща информация и с образователна цел, без да се представят каквито и да било гаранции. Тя не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито пък има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални консултанти. Възможно е продуктите, споменати в тази статия, да не са налични във вашия регион. Когато статията е предоставена от трета страна, моля, имайте предвид, че изразените възгледи принадлежат на третата страна и не отразяват непременно възгледите на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност за повече подробности. Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи или повиши и да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Binance Academy не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.