Galvenās atziņas
T. s. "paklāja izvilkšana" ir kriptovalūtu krāpniecības veids, kurā izstrādātāji pamet projektu un nozūd ar investoru ieguldītajiem līdzekļiem, kā rezultātā projekts kļūst neaktīvs vai bezvērtīgs.
Šādi incidenti bieži vien ietver likviditātes fondu iztukšošanu, viedo līgumu ievainojamību izmantošanu vai pilnīgu projekta pamešanu.
Daži izplatīti brīdinājuma signāli ir nerevidēts kods, anonīmas komandas, pārāk ambiciozi apgalvojumi un likviditāte, ko var viegli izņemt.
"Paklāja izvilkšana" ir spēcīgs atgādinājums vienmēr veikt patstāvīgu informācijas izpēti un saglabāt modrību, pirms ieguldīt savu naudu kādā kriptovalūtu projektā.
Ievads
Ja tu jau kādu laiku darbojies kriptovalūtu jomā, iespējams, esi pieredzējis šādu scenāriju: tiek ieviests jauns tokens, pieaug ažiotāža, cena strauji palielinās, bet tad viss pēkšņi sabrūk. Tīmekļa vietne tiek slēgta, sociālo tīklu konti apklust, un investori prāto, kas noticis.
Šāda veida krāpniecību sauc par "paklāja izvilkšanu", un kriptovalūtu jomā tā ir novedusi pie miljonus vērtiem zaudējumiem. Aplūkosim tuvāk, kā notiek "paklāja izvilkšana" un ko darīt, lai nekļūtu par krāpnieku upuri.
Kas ir "paklāja izvilkšana"?
Kriptovalūtu nozarē "paklāja izvilkšana" ir krāpniecības veids, kurā kriptovalūtas projekta veidotāji pēkšņi izņem likviditāti vai pamet projektu, atstājot investorus ar bezvērtīgiem tokeniem. Tas ir līdzīgi kā tikt uzaicinātam uz kopīgām vakariņām, sadalīt un apmaksāt rēķinu vēl pirms vakariņu sākuma un tad vērot, kā pasākuma rīkotājs nozūd, pirms ēdiens ir atnests.
"Paklāja izvilkšana" līdzinās tradicionālajām shēmām ar cenas strauju paaugstināšanu un tai sekojošu aktīvu pārdošanu, taču šajā gadījumā mēdz izmantot sarežģītākus rīkus, piemēram, manipulācijas ar viedajiem līgumiem vai likviditātes fondu iztukšošanu. Šis krāpniecības veids kļuva populārs decentralizēto finanšu (DeFi) uzplaukuma laikā 2020. gadā, kad tokenu ieviešana decentralizētā biržā (DEX) kļuva ātra un vienkārša un bija lielā mērā neregulēta. Tā kā pārbaudes bija minimālas, krāpnieki varēja viegli izmantot šo sistēmu un investorus, kas neko nenojauta par notiekošo.
Kā notiek "paklāja izvilkšana"?
"Paklāja izvilkšana" var notikt vairākos veidos. Tas var notikt tehniski (izmantojot ļaunprātīgu viedā līguma kodu) vai netehniski (izmantojot sociālo manipulāciju vai centralizētu kontroli). Dažos gadījumos tā var būt abu minēto veidu kombinācija.
1. Likviditātes fonda iztukšošana
Decentralizētajās biržās (piemēram, Uniswap vai PancakeSwap) ir nepieciešami tokenu likviditātes fondi, lai cilvēki varētu tos tirgot. Šie fondi nodrošina lietotājiem iespēju tieši apmainīties ar tokeniem, neizmantojot starpniekus.
Tipiska "paklāja izvilkšanas" shēma:
Komanda laiž klajā jaunu tokenu un pievieno to likviditātes fondam, parasti kopā ar kādu citu tokenu, piemēram, ETH vai USDT.
Iesaistās agrīnie pircēji, izraisot tokena cenas pieaugumu un fonda palielinājumu.
Pieaugot iesaistīto cilvēku skaitam, fondā uzkrājas ievērojams daudzums vērtīgas kriptovalūtas.
Pēc tam izstrādātāji nebrīdinot izņem visu vai lielāko daļu sākotnēji pievienotās likviditātes.
Tā kā fondā gandrīz nekas vairs nav palicis, tirgus sabrūk, un tokena cena nokrītas tuvu nullei.
Šāda veida krāpniecība ir izplatītākā un var notikt dažu stundu vai dienu laikā pēc tokena ieviešanas.
2. Manipulācijas ar viedo līgumu
Dažos gadījumos "paklāja izvilkšana" tiek plānota jau no paša sākuma. Tā vietā, lai pēkšņi izņemtu līdzekļus, krāpniecība ir paredzēta jau projekta kodā. Izstrādātāji viedajam līgumam var pievienot funkcijas, kas ļauj viņiem:
Izgatavot neierobežotu daudzumu tokenu, radot pārmērīgu piedāvājumu un izraisot cenas strauju kritumu.
Neļaut lietotājiem pārdot savus tokenus, izmantojot t. s. "medus poda" līgumus. Šie viedie līgumi ļauj iegādāties tokenus, bet neļauj tos pārdot, padarot tokenus bezvērtīgus.
Pārskaitīt tokenus tieši no lietotāju makiem bez viņu piekrišanas.
Šādu krāpniecību ir īpaši grūti pamanīt bez pienācīgas koda revīzijas. Vēl ļaunāk, daži "medus poda" tokeni ir atzīmēti kā verificēti, lai šķistu droši. Taču daudzos gadījumos ļaunprātīgais kods ir paslēpts sarežģītā loģikā vai aktivizējas tikai pēc tam, kad ir ieguldījuši pietiekami daudz cilvēku.
3. Sociālās manipulācijas
"Paklāja izvilkšanas" process ne vienmēr ietver sarežģītu kodu. Dažkārt tas ir balstīts uz uzticēšanos, kas ir šī krāpniecības veida efektivitātes atslēga. Šīs krāpniecības bieži sākas ar kriptovalūtu projektu, kas veicina interesi sociālajos tīklos, piesaistot kopienas uzmanību un iegūstot publicitāti influenceru kontos. Tas viss šķiet likumīgi, rīkojot tokena vai neaizstājamā tokena (NFT) ieviešanu, kas piesaista investorus.
Taču, tiklīdz pietiekami daudz cilvēku ir ieguldījuši līdzekļus, komanda nozūd bez pēdām. Līdz ar līdzekļiem pazūd arī projekta sociālo tīklu kanāli un tīmekļa vietne. Ja projekta veidotājiem ir pilnīga kontrole pār tokenu apjomu, šāda veida krāpniecība var notikt arī neaizsargātās palaišanas platformās vai centralizētās platformās. Galu galā tas viss ir balstīts uz sociālajām manipulācijām un tukšiem solījumiem.
Kā atpazīt potenciālu "paklāja izvilkšanas" shēmu
Lai gan ne katrs projekts ar šādām iezīmēm ir krāpniecisks, vajadzētu ievērot piesardzību, ja tiek pamanītas vairākas no šīm pazīmēm. Kam jāpievērš uzmanība:
Anonīmas komandas
Lai gan anonimitāte ir daļa no kriptovalūtu kultūras, projektus, kuriem trūkst pārskatāmības attiecībā uz izstrādātājiem vai dibinātājiem, ir grūtāk saukt pie atbildības. Tas ļauj krāpniekiem vieglāk nozust ar investoru ieguldītajiem līdzekļiem.
Nav veikta viedā līguma revīzija
Viedā līguma revidēšana vai formāla verifikācija palīdz atklāt kļūdas, ievainojamības un neparedzētu uzvedību pirms koda publicēšanas. Bez uzticama drošības uzņēmuma izdota atzinuma joprojām var pastāvēt slēpti riski, piemēram, funkcijas, kas ļauj izgatavot tokenus neierobežotā apjomā vai sniedz izstrādātājiem pilnīgu kontroli pār līguma darbību. Ievēro piesardzību, ja revīziju ir veicis aizdomīgs vai nezināms drošības uzņēmums.
Nav iesaldētas likviditātes
Ja projekts neiesaldē likviditāti vai tam nav skaidra komandas tokenu tirdzniecības ierobežojumu grafika, pastāv lielāks risks, ka līdzekļi jebkurā laikā var tikt izņemti vai pārdoti tirgū.
Uzticami projekti bieži vien bloķē likviditāti un nosaka komandas locekļiem tokenu tirdzniecības ierobežojumu periodus, kas parasti ilgst no viena līdz četriem gadiem. Lai gan tas nesniedz nekādas garantijas, tas veicina uzticēšanos un liecina, ka komandas mērķis ir nodrošināt projektam panākumus ilgtermiņā.
Nereālistiski solījumi
Ievēro piesardzību attiecībā uz projektiem, kas sola ārkārtīgi augstu atdevi vai garantētu peļņu. Ja projekts apgalvo, ka to atbalsta pazīstami investori, uzņēmumi vai influenceri, šādiem apgalvojumiem jābūt pamatotiem ar ticamiem pierādījumiem, piemēram, publiskiem paziņojumiem vai apstiprinātām partnerībām.
Kā aizsargāt sevi
Lai gan nav garantēta veida, kā izvairīties no "paklāja izvilkšanas" shēmas, ir daži drošības pasākumi, ko vari veikt, lai mazinātu risku:
Veic patstāvīgu informācijas izpēti (DYOR)
Nevadies tikai pēc virsrakstiem, ažiotāžas vai ietekmētāju reklāmām, bet patstāvīgi izpēti attiecīgo projektu. Iesākumā vari izlasīt projekta tehnisko dokumentu, lai izprastu tā mērķus, tehnoloģiju un tokenomiku. Vari arī izmantot bloku pārlūkus, piemēram, Etherscan vai SolScan, lai pārbaudītu tokenu sadalījumu, noskaidrotu, vai ir notikusi atteikšanās no viedā līguma īpašumtiesībām, un apskatītu darījumu vēsturi, meklējot aizdomīgas aktivitātes.
Pārbaudi, vai ir iesaldēta likviditāte
Izpēti, vai projekts ir iesaldējis likviditāti un uz cik ilgu laiku. Daudzi uzticami projekti likviditātes iesaldēšanas pārvaldībai izmanto trešo pušu pakalpojumus, padarot procesu pārskatāmāku un vieglāk pārbaudāmu investoriem.
Meklē revīzijas ziņojumus
Pārbaudi, vai revīzijas ziņojums ir publiski pieejams, un pārliecinies, ka tas ir aktualizēts, jo vecāki ziņojumi var neatspoguļot jaunākās koda izmaiņas. Lai gan revīzija nevar garantēt pilnīgu drošību, tā var palīdzēt identificēt izplatītas kļūdas, ievainojamības un potenciāli ļaunprātīgu kodu.
Izmanto uzticamas platformas
Izpētot jaunos tokenus vai NFT, izvēlies platformas ar pārliecinošu pieredzi un stingriem pārbaudes procesiem. Uzticamas platformas, piemēram, Binance Launchpool, pirms tokenu iekļaušanas tirdzniecības sarakstā novērtē tos atbilstoši stingriem kritērijiem un veic projekta komandas padziļinātu izpēti. Tas ievērojami samazina iespēju saskarties ar krāpnieciskiem vai neefektīvi pārvaldītiem projektiem.
Noslēgumā
"Paklāja izvilkšana" ir nepatīkams kriptovalūtu nozares aspekts, īpaši tādos strauji mainīgos sektoros kā DeFi, kur katru dienu tiek ieviesti jauni projekti. Lai gan daudzas komandas veido projektus ar labiem nodomiem, regulējuma un uzraudzības trūkums joprojām rada iespējas ļaunprātīgiem dalībniekiem, kas ir gatavi apkrāpt lietotājus, kuri neko nenojauš.
Pieaugot rīku, revīziju un izglītojošo resursu pieejamībai, kļūst arvien vieglāk atpazīt potenciālu krāpniecību. Taču joprojām ir svarīgi veikt rūpīgu izpēti un ievērot piesardzību un kritisku pieeju attiecībā uz katru jauno projektu.
Turpini lasīt
Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Šajā rakstā minētie produkti var nebūt pieejami tavā reģionā. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Papildinformācijai lasi pilnu atrunas tekstu. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Lai uzzinātu vairāk, lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.