Idei principale
Un rug pull este un tip de înșelătorie cripto, în care dezvoltatorii abandonează un proiect și fug cu fondurile investitorilor, lăsând proiectul inactiv sau fără valoare.
Aceste incidente implică adesea golirea centralizatoarelor de lichiditate, exploatarea vulnerabilităților contractelor inteligente sau abandonarea completă a proiectului.
Câteva semne comune de avertizare includ cod neauditat, echipe anonime, afirmații excesiv de ambițioase și lichiditate care poate fi ușor eliminată.
Rug pulls sunt un memento puternic să cercetați pe cont propriu și să rămâneți alert înainte de a vă investi banii în orice proiect cripto.
Introducere
Dacă sunteți de mai mult timp implicat în spațiul cripto, probabil ați văzut acest scenariu: un nou token se lansează, entuziasmul crește, prețul urcă rapid, iar apoi totul se prăbușește. Website-ul este închis, rețelele de socializare devin tăcute, iar investitorii se întreabă ce s-a întâmplat.
Acest tip de escrocherie de ieșire este cunoscut sub numele de rug pull și a dus la pierderi de milioane în spațiul cripto. Haideți să analizăm mai îndeaproape cum funcționează rug pulls și ce puteți face pentru a evita să deveniți victima unei astfel de escrocherii.
Ce este un rug pull?
Un rug pull în cripto este un tip de înșelătorie în care creatorii unui proiect de criptomonedă retrag brusc lichiditatea sau abandonează proiectul, lăsând investitorii cu tokenuri fără valoare. Este ca și cum ați fi invitat la o cină de grup, vi s-ar cere să împărțiți nota de plată în avans și apoi gazda ar dispărea fără să mai primiți comanda.
Rug pulls sunt similare cu schemele tradiționale pump-and-dump, dar folosesc adesea instrumente mai complexe, cum ar fi manipularea contractelor inteligente sau golirea centralizatoarelor de lichiditate. Aceste escrocherii au început să devină mai comune în timpul boomului finanțelor descentralizate (DeFi)) din 2020, când lansarea unui token pe o platformă de schimb descentralizată (DEX)) a devenit rapidă, ușoară și în mare parte nereglementată. Cu verificări minime în vigoare, actorii rău intenționați puteau exploata cu ușurință sistemul și înșela investitorii care nu bănuiau nimic.
Cum funcționează rug pulls?
Rug pulls pot fi executate în câteva moduri diferite. Acestea pot fi tehnice (prin cod rău intenționat al contractului inteligent) sau non-tehnice (prin manipulare socială sau control centralizat). În unele cazuri, poate fi vorba de o combinație a celor două.
1. Retragerea din centralizatorul de lichiditate
Pe platformele de schimb descentralizate (cum ar fi Uniswap sau PancakeSwap), tokenurile au nevoie de centralizatoare de lichiditate pentru ca oamenii să le poată tranzacționa. Aceste centralizatoare permit utilizatorilor să facă swap de tokenuri direct, fără a se baza pe intermediari.
Iată cum se desfășoară un rug pull tipic:
O echipă lansează un nou token și îl adaugă într-un centralizator de lichiditate, de obicei, asociat cu o altă pereche de tokenuri, cum ar fi ETH sau USDT.
Cumpărătorii timpurii intră pe piață, ceea ce duce la creșterea prețului tokenului și extinderea centralizatorului.
Pe măsură ce mai mulți oameni cumpără, centralizatorul ajunge să dețină o cantitate semnificativă de criptomonede valoroase.
Apoi, fără avertisment, dezvoltatorii scot toată (sau cea mai mare parte din) lichiditatea pe care au adăugat-o inițial.
Având în vedere că în centralizator nu a mai rămas aproape nimic, piața se prăbușește, iar prețul tokenului scade aproape de zero.
Această formă de rug pull este cea mai comună și poate avea loc în decurs de câteva ore sau zile de la lansarea unui token.
2. Manipularea contractelor inteligente
În unele cazuri, rug pull este planificat încă de la început. În loc să iasă brusc, escrocheria este încorporată în codul proiectului. Dezvoltatorii pot adăuga funcții în contractul inteligent care le permit să:
Emită tokenuri nelimitate, ceea ce crește excesiv oferta și determină prăbușirea prețului.
Împiedice utilizatorii să-și vândă tokenurile folosind contracte honeypot. Aceste contracte inteligente permit oamenilor să cumpere tokenul, dar îi împiedică să-l vândă, iar tokenurile devin lipsite de valoare.
Transfere tokenuri direct din portofelele utilizatorilor fără consimțământul acestora.
Aceste escrocherii sunt deosebit de greu de observat fără un audit de cod. Mai rău, unele tokenuri honeypot sunt marcate ca „verificate” pentru a părea sigure. Dar, în multe cazuri, codul malițios este îngropat sub o logică complexă sau se activează doar după ce suficienți oameni au investit.
3. Rug pull social
Nu fiecare rug pull implică un cod complicat. Unele sunt construite pe încredere, acesta fiind și motivul pentru care sunt atât de eficiente. Aceste înșelătorii încep adesea cu un proiect cripto care creează entuziasm prin intermediul rețelelor de socializare, atrăgând o comunitate și beneficiind de mențiuni din partea influencerilor. Totul pare legitim, cu lansarea unui token sau a unui token nefungibil (NFT) care atrage investitori.
Dar odată ce suficienți oameni au investit, echipa dispare fără urmă. Canalele de rețele de socializare și site-ul proiectului dispar împreună cu fondurile. Dacă creatorii proiectului au control total asupra ofertei de tokenuri, aceste tipuri de rug pulls pot apărea și pe Launchpads vulnerabile sau pe platforme centralizate. În cele din urmă, totul se reduce la manipulare socială și promisiuni goale.
Cum să identificați un potențial rug pull
Deși nu fiecare proiect cu aceste caracteristici este o înșelătorie, identificarea câtorva dintre aceste semne ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Iată la ce să fiți atent:
Echipe anonime
Deși anonimatul face parte din cultura cripto, proiectele fără transparență în ceea ce privește dezvoltatorii sau fondatorii sunt mai greu de tras la răspundere. Astfel, actorii rău intenționați pot dispărea mai ușor cu fondurile investitorilor.
Fără audit al contractului inteligent
Auditarea sau verificarea formală a unui contract inteligent ajută la identificarea erorilor, vulnerabilităților și comportamentului neintenționat înainte să devină activ codul. Fără o examinare din partea unei firme de securitate de încredere, pot exista riscuri ascunse, cum ar fi funcții care permit emisiunea nelimitată de tokenuri sau care oferă dezvoltatorilor control total asupra contractului. Fiți atent la audituri de la firme de securitate dubioase sau necunoscute.
Lichiditate deblocată
Dacă un proiect nu își blochează lichiditatea sau nu are un program clar de deblocare pentru tokenurile echipei, există un risc mai mare ca fondurile să fie retrase sau vândute pe piață în orice moment.
Proiectele de încredere blochează adesea lichiditatea și implementează perioade de deblocare pentru membrii echipei, care durează de obicei între unu și patru ani. Deși nu este o garanție, acest lucru ajută la construirea încrederii și sugerează că echipa este dedicată succesului pe termen long al proiectului.
Promisiuni nerealiste
Fiți precaut când vine vorba de proiecte care promovează randamente excepțional de mari sau profituri garantate. Dacă un proiect susține că are sprijin din partea investitorilor, companiilor sau influencerilor cunoscuți, aceste afirmații ar trebui să fie susținute de dovezi credibile, cum ar fi anunțuri publice sau parteneriate confirmate.
Cum să vă protejați
Deși nu există o modalitate garantată de a evita fiecare rug pull, există câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a reduce riscul:
Cercetați pe cont propriu (DYOR)
Priviți dincolo de titluri, entuziasm sau promovări din partea influencerilor și examinați pe cont propriu proiectul. O modalitate bună de a începe este să citiți cartea albă a proiectului pentru a înțelege obiectivele, tehnologia și tokenomics. Puteți folosi, de asemenea, exploratoare de blocuri, cum ar fi Etherscan sau SolScan, pentru a examina distribuția tokenurilor, a verifica dacă s-a renunțat la proprietatea asupra contractului inteligent și a verifica istoricul tranzacțiilor pentru a identifica orice activitate suspectă.
Verificați blocările de lichiditate
Verificați dacă proiectul și-a blocat lichiditatea și pe cât timp. Multe proiecte legitime folosesc servicii terțe pentru a gestiona blocările de lichiditate, făcând procesul mai transparent și verificabil pentru investitori.
Căutați audituri
Verificați dacă raportul de audit este disponibil public și asigurați-vă că este actualizat, deoarece este posibil ca rapoartele mai vechi să nu acopere modificările recente ale codului. Deși un audit nu poate garanta siguranța completă, acesta poate ajuta la identificarea erorilor comune, vulnerabilităților și a codului potențial rău intenționat.
Utilizați numai platforme de încredere
Când explorați tokenuri sau NFT-uri noi, alegeți platforme cu un istoric solid și procese riguroase de verificare. Platformele de încredere, cum ar fi Binance Launchpool, aplică criterii stricte de evaluare și efectuează verificări adecvate ale echipelor de proiect înainte de listare. Aceasta reduce semnificativ șansele de a întâlni proiecte frauduloase sau prost gestionate.
Gânduri de încheiere
Rug pulls sunt o parte nefericită a spațiului cripto, mai ales în domenii în evoluție rapidă precum DeFi, unde se lansează proiecte noi în fiecare zi. Deși multe echipe dezvoltă cu bune intenții, lipsa reglementărilor și a supravegherii creează totuși oportunități pentru actorii rău intenționați de a înșela utilizatorii care nu bănuiesc nimic.
Odată cu disponibilitatea tot mai mare a instrumentelor, auditurilor și resurselor educaționale, identificarea potențialelor înșelătorii devine mai ușoară. Cu toate acestea, este încă important să efectuați cercetări amănunțite și să abordați fiecare proiect nou cu prudență și gândire critică.
Materiale suplimentare
Declinarea răspunderii: Acest conținut vă este prezentat „ca atare”, numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. Este posibil ca produsele menționate în acest articol să nu fie disponibile în regiunea dvs. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.