Ключевые моменты
Rug pull — это мошенническая схема, при которой разработчики бросают обесцененный криптопроект и скрываются с деньгами инвесторов.
Подобные инциденты часто включают слив ликвидности из пулов, эксплуатацию уязвимостей в смарт-контрактах или полный отказ от проекта.
Некоторые распространенные признаки угрозы включают код, не прошедший аудит, анонимные команды, чрезмерно амбициозные заявления и ликвидность, которую можно легко вывести.
Rug pulls — это убедительное напоминание о том, что необходимо всегда проводить собственное исследование и сохранять бдительность, прежде чем вкладывать деньги в любой криптопроект.
Введение
Если вы уже не новичок в криптосфере, то, вероятно, видели, как это происходит: запускается новый токен, нарастает хайп, цена быстро растет, а затем все рушится. Сайт закрывается, социальные сети замолкают, а инвесторы остаются в недоумении, что произошло.
Этот тип мошенничества известен как схема rug pull и привел к миллионным потерям в криптопространстве. Давайте подробнее рассмотрим, как работают такие аферы и что вы можете сделать, чтобы избежать попадания в такую ситуацию.
Что такое rug pull
Rug pull в криптосфере — это вид мошенничества, при котором создатели криптопроекта внезапно изымают ликвидность или бросают проект, оставляя инвесторов с обесцененными токенами. Это похоже на ситуацию, когда вас приглашают на совместный ужин, просят разделить счет заранее, а затем организатор исчезает с деньгами до выноса блюд.
Схемы rug pull схожи с традиционными схемами пампа и дампа, но они часто используют более сложные инструменты, такие как манипулирование смарт-контрактами или слив ликвидности из пулов. Эти мошенничества широко распространились во время бума децентрализованных финансов (DeFi) в 2020 году, когда запуски токенов на децентрализованной бирже (DEX) стали быстрыми, легкими и в значительной степени нерегулируемыми. При минимальных проверках мошенникам было легко эксплуатировать систему и использовать в своих интересах ни о чем не подозревающих инвесторов.
Как работают схемы rug pull
Схема rug pull может происходить разными способами: техническими (через вредоносный код смарт-контрактов) или нетехническими (через манипуляции или централизованный контроль). В некоторых случаях может использоваться комбинация обоих методов.
1. Вывод средств из пула ликвидности
На децентрализованных биржах (таких как Uniswap или PancakeSwap) токенам нужны пулы ликвидности, чтобы пользователи могли торговать ими. Эти пулы позволяют обменивать токены напрямую, не прибегая к посредникам.
Вот как может выглядеть такой обман:
Команда запускает новый токен и добавляет его в пул ликвидности, обычно в паре с другим токеном, таким как ETH или USDT.
Ранние покупатели скупают токен, вызывая рост его цены и увеличение пула.
По мере того как больше людей покупают токен, пул в итоге накапливает значительное количество ценной криптовалюты.
Затем, без предупреждения, разработчики изымают всю или большую часть ликвидности.
Когда в пуле почти ничего не остается, рынок рушится, и цена токена падает почти до нуля.
Этот вид схемы rug pull является наиболее распространенным и может произойти в течение нескольких часов или дней после запуска токена.
2. Манипуляции со смарт-контрактами
В некоторых случаях схема rug pull планируется с самого начала. Вместо внезапного ухода, мошенничество встраивается прямо в код проекта. Разработчики могут добавить в смарт-контракт функции, которые позволяют им:
Выпускать неограниченное количество токенов, что в дальнейшем обвалит предложение и вызовет падение цены.
Блокировать продажу токенов пользователями с помощью honeypot-контрактов. Такие смарт-контракты позволяют покупать токен, но блокируют его продажу, делая токены по сути бесполезными.
Переводить токены напрямую из кошельков пользователей без их согласия.
Такие мошеннические схемы особенно сложно выявить без надлежащего аудита кода. Более того, некоторые токены-ловушки помечаются как «верифицированные», чтобы вводить инвесторов в заблуждение. Однако во многих случаях вредоносный код скрыт под сложной логикой или активируется только после того, как достаточное количество людей внесет средства в пул.
3. Манипулирование людьми
Не каждая схема rug pull связана со сложным программным кодом. Некоторые из них построены на доверии, благодаря чему они настолько эффективны. Такие мошеннические схемы начинаются с того, что криптопроект создает ажиотаж через социальные сети, привлекает сообщество и получает поддержку от знаменитостей. Все выглядит легитимно: запуск монеты или невзаимозаменяемого токена (NFT) привлекает инвесторовNFT).
Но как только достаточно людей вносят средства, команда исчезает без следа. Социальные сети и сайт проекта пропадают вместе с привлеченным капиталом. Если создатели проекта имеют полный контроль над предложением токенов, такие типы rug pull также могут происходить на уязвимых платформах Launchpad или централизованных платформах. В конечном счете, все сводится к социальной манипуляции и пустым обещаниям.
Как распознать потенциальную схему rug pull
Хотя не каждый проект с этими признаками является мошенническим, наличие нескольких из них должно вызывать опасения. Вот на что стоит обратить внимание:
Анонимные команды
Хотя анонимность является частью криптокультуры, проекты без прозрачности в отношении разработчиков или основателей сложнее привлечь к ответственности. Это позволяет мошенникам без труда исчезнуть с деньгами инвесторов.
Отсутствует аудит смарт-контракта
Аудит или формальная верификация смарт-контракта помогают выявить ошибки, уязвимости и непреднамеренное поведение до запуска кода. Без проверки авторитетной аудиторской фирмой могут сохраниться скрытые риски, включая функции, позволяющие выпускать неограниченное количество токенов или дающие разработчикам полный контроль над контрактом. Будьте осторожны с аудитами от сомнительных или неизвестных компаний.
Доступ к ликвидности
Если проект не блокирует свою ликвидность или не имеет четкого графика вестинга для токенов команды, существует повышенный риск того, что средства могут быть выведены или сброшены на рынок в любой момент.
Проекты с хорошей репутацией часто блокируют ликвидность и внедряют периоды вестинга для членов команды (обычно они длятся от одного до четырех лет). Хотя это не дает 100% гарантий, такие меры помогают укрепить доверие и свидетельствуют о том, что команда настроена на долгосрочный успех проекта.
Нереалистичные обещания
Будьте осторожны с проектами, которые крайне высокую доходность или гарантированную прибыль. Если проект заявляет о поддержке известных инвесторов, компаний или инфлюенсеров, эти заявления должны быть подтверждены достоверными доказательствами, такими как публичные анонсы или подтвержденные партнерства.
Как защититься
Хотя не существует гарантированного способа избежать каждого схемы rug pull, можно предпринять некоторые шаги для снижения риска:
Проводите собственное исследование (DYOR)
Не обращайте внимания на громкие заголовки, рекламу и продвижение от инфлюенсеров — изучайте проект самостоятельно. Рекомендуем начать с прочтения технической документации проекта, чтобы понять его цели, технологию и токеномику. Вы также можете использовать обозреватели блокчейнов, такие как Etherscan или SolScan, чтобы проверить распределение токенов, убедиться в отказе от прав владения смарт-контрактом и проанализировать историю транзакций на предмет подозрительной активности.
Проверьте блокировку ликвидности
Узнайте, заблокировала ли проект свою ликвидность и на какой срок. Многие легитимные проекты используют сторонние сервисы для управления блокировкой ликвидности, что делает процесс более прозрачным для инвесторов.
Проверяйте наличие аудитов
Проверьте, доступен ли аудиторский отчет публично, и убедитесь, что он актуален, поскольку старые отчеты могут не охватывать последние изменения в коде. Хотя аудит не может гарантировать полную безопасность, он помогает выявить распространенные ошибки, уязвимости и потенциально вредоносный код.
Используйте только проверенные платформы
При изучении новых токенов или NFT выбирайте платформы с хорошей репутацией и тщательными проверками. Надежные платформы, такие как Binance Launchpool, применяют строгие критерии оценки и проверяют команды проектов до листинга. Это значительно снижает шансы столкнуться с мошенническими или плохо управляемыми проектами.
В заключение
Rug pulls — это неприятная реалия криптопространства, особенно в таких быстроразвивающихся областях, как DeFi, где новые проекты запускаются ежедневно. Хотя многие команды строят проекты с благими намерениями, отсутствие регулирования и надзора по-прежнему позволяет мошенникам воспользоваться доверием неосведомленных пользователей.
С растущей доступностью инструментов, аудитов и образовательных ресурсов становится проще выявлять потенциальные мошеннические схемы. Однако по-прежнему важно проводить тщательное исследование и подходить к каждому новому проекту с осторожностью и критическим мышлением.
Рекомендуемая литература
Отказ от ответственности. Статья предоставляется исключительно для образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Упомянутые в этой статье продукты могут быть недоступны в вашем регионе. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации изучите полный текст отказа от ответственности. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.