الأفكار الأساسية
عملية سحب البساط هي أحد أنواع عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية حيث يتخلى المطورون عن المشروع ويهربون بأموال المستثمرين، تاركين المشروع وراءهم غير نشط أو بلا قيمة.
غالبًا ما تتضمن هذه الحوادث استنزاف مُجمّعات السيولة، أو استغلال الثغرات في العقود الذكية، أو التخلي عن المشروع تمامًا.
تشمل بعض العلامات التحذيرية الشائعة الأكواد غير المُدققة، وفرق العمل المجهولة، والادعاءات الطموحة بشكل مفرط، والسيولة التي يمكن إزالتها بسهولة.
تُعد عمليات سحب البساط تذكيرًا قويًا بأهمية إجراء أبحاثك الخاصة والحذر قبل استثمار أموالك في أي مشروع من مشروعات العملات الرقمية.
المقدمة
إذا كنت متمرسًا في عالم العملات الرقمية، فقد رأيت على الأرجح هذا السيناريو: إطلاق رمز مميز جديد، وتزايد الدعاية والترويج له، فيرتفع سعره بسرعة، ثم ينهار كل شيء. فيتم إغلاق الموقع الإلكتروني، ويخيم الصمت على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُترَك المستثمرون يتساءلون عما حدث.
هذا النوع من عمليات الاحتيال يُعرف باسم عمليات "سحب البساط" وقد أدى إلى خسائر بالملايين في مجال العملات الرقمية. وسوف نلقي نظرة هنا على آلية عمل عمليات سحب البساط وكيف يمكنك تجنب الوقوع ضحية لأحدها.
ما هي عمليات سحب البساط؟
عمليات سحب البساط في عالم العملات الرقمية هي نوع من عمليات الاحتيال حيث يقوم منشئو مشروع العملة الرقمية بسحب السيولة أو التخلي عن المشروع فجأة، تاركين المستثمرين وراءهم مع رموز مميزة عديمة القيمة. الأمر يشبه دعوتك إلى عشاء جماعي، ويُطلب منك دفع نصيبك في الفاتورة مسبقًا، ثم يختفي المضيف قبل وصول أي شيء.
تشبه عمليات سحب البساط خطط "تضخيم السعر من أجل البيع السريع" (Pump and Dump) في التمويل التقليدي، لكنها غالبًا ما تستخدم أدوات أكثر تعقيدًا مثل التلاعب بالعقود الذكية أو سحب السيولة من مجمّعات السيولة. بدأ انتشار هذا النوع من عمليات الاحتيال خلال ازدهار التمويل اللامركزي في عام 2020، عندما أصبح إطلاق الرموز المميزة على منصات التداول اللامركزية سريعًا وسهلًا، ولا يخضع للجهات التنظيمية إلى حد كبير. وفي ظل تطبيق عدد محدود من وسائل الفحص، كان من السهل على أصحاب النوايا الخبيثة استغلال النظام واستغلال المستثمرين الأبرياء.
آلية عمل عمليات سحب البساط
يمكن أن تحدث عمليات سحب البساط بعدة طرق مختلفة؛ فقد تكون تقنية (عبر كود خبيث في العقد الذكي) أو غير تقنية (عبر التلاعب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التحكم المركزي)، وفي بعض الحالات، قد تكون مزيجًا من الاثنين.
1. السحب من مُجمّع السيولة
على منصات التداول اللامركزية (مثل Uniswap أو PancakeSwap)، تحتاج الرموز المميزة إلى مجمعات سيولة حتى يتمكن المستخدمون من تداولها. تتيح هذه المجمعات للمستخدمين مبادلة الرموز المميزة مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء.
وفيما يلي نوضح كيف تسير عملية سحب البساط في المعتاد:
يقوم فريق بإطلاق رمز مميز جديد وإضافته إلى مجمّع سيولة، عادةً ما يكون مقترنًا برمز آخر مثل ETH أو USDT.
يبادر المشترون الأوائل بالشراء، مما يتسبب في ارتفاع سعر الرمز المميز وزيادة حجم المُجمع.
مع زيادة عدد المشترين، يضم المجمّع في النهاية مقدارًا كبيرًا من العملات الرقمية القيّمة.
ثم، دون سابق إنذار، يسحب المطورون كل السيولة التي أضافوها في البداية أو معظمها.
مع اختفاء معظم السيولة من المُجمّع، تنهار السوق، وينخفض سعر الرمز المميز مقتربًا من الصفر.
هذا النوع من عمليات سحب البساط هو الأكثر شيوعًا ويمكن أن يحدث خلال ساعات أو أيام من إطلاق الرمز المميز.
2. التلاعب بالعقد الذكي
في بعض الحالات، يتم التخطيط لعملية سحب البساط من البداية؛ فبدلًا من الخروج فجأة، يتم تضمين عملية الاحتيال في كود المشروع، حيث قد يضيف المطورون وظائف إلى العقد الذكي تتيح لهم:
سك عدد غير محدود من الرموز المميزة، وهو ما يعني زيادة هائلة في المعروض ويتسبب في انهيار السعر.
منع المستخدمين من بيع رموزهم باستخدام عقود المصايد الجذابة؛ حيث تتيح هذه العقود الذكية للمستخدمين شراء الرمز المميز ولكن تمنعهم من بيعه، مما يجعل الرموز المميزة بلا قيمة.
تحويل الرموز مباشرةً من محافظ المستخدمين دون موافقتهم.
هذا النوع من عمليات الاحتيال صعب الاكتشاف بشكل خاص بدون تدقيق الكود. والأسوأ من ذلك، يتم وضع علامة "موثّق" على بعض رموز المصيدة الجذابة لجعلها تبدو آمنة. لكن، في العديد من الحالات، يكون الكود الخبيث مدفونًا تحت منطق معقد، أو ينشط فقط بعد استثمار عدد كبير من الأشخاص.
3. سحب البساط عبر وسائل التواصل الاجتماعي
لا تتضمن كل عمليات سحب بساط كودًا معقدًا، بعضها يعتمد على الثقة، وهو ما يجعلها فعالة في الواقع. يبدأ هذا النوع من عمليات الاحتيال بمشروع عملات رقمية له الكثير من الدعاية المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجذب مجتمعًا ويحصل على إشادات من المؤثرين، يبدو كل شيء على ما يرام، مع إطلاق الرمز المميز أو الرمز غير قابل للتبادل (NFT) الذي يجذب المستثمرين.
لكن بمجرد أن يستثمر عدد كافٍ من الأشخاص، يختفي الفريق دون أثر، وتختفي القنوات الخاصة بالمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك موقعه الإلكتروني مع أموال المستثمرين. إذا كان لدى منشئي المشروع السيطرة الكاملة على مخزون الرمز المميز، فقد يحدث هذا النوع من عمليات سحب البساط أيضًا على منصات الإطلاق الضعيفة أو المنصات المركزية. في نهاية المطاف، كان التلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي والوعود الفارغة هي العامل المؤثر في هذا الأسلوب من الاحتيال.
كيفية اكتشاف عمليات سحب البساط المحتملة
في حين أنه ليس كل مشروع يحمل هذه الصفات هو عملية احتيال، فإن اكتشاف بعض هذه العلامات يجب أن يمثل إشارة تحذيرية. إليك ما يجب الانتباه إليه:
فرق المشروع المجهولة
في حين أن سرية الهوية تمثل جزءًا من ثقافة العملات الرقمية، فإن المشروعات التي تفتقر إلى الشفافية حول مطوريها أو مؤسسيها تكون أصعب في المساءلة. وهذا يجعل من السهل على أصحاب النوايا الخبيثة الاختفاء بأموال المستثمرين.
عدم تدقيق العقد الذكي
تساعد عمليات التدقيق أو التحقق الرسمي من العقد الذكي في اكتشاف الأخطاء البرمجية والثغرات والأخطاء غير المقصودة قبل نشر الكود. بدون مراجعة من شركة أمنية موثوقة، قد تظل المخاطر الخفية قائمة، مثل الوظائف التي تتيح سك عدد غير محدود من الرموز أو تمنح المطورين السيطرة الكاملة على العقد. لكن كن حذرًا من عمليات التدقيق التي تقوم بها شركات أمنية مشبوهة أو غير معروفة.
السيولة غير المحجوزة
إذا لم يقم المشروع بحجز السيولة أو لم يكن لديه جدول استحقاق واضح لرموز الفريق، ترتفع نسبة مخاطر سحب الأموال أو إغراق السوق في أي وقت.
تقوم المشروعات حسنة السمعة غالبًا بحجز السيولة وتنفيذ فترات استحقاق لأعضاء الفريق، والتي تستمر عادةً بين سنة وأربع سنوات. وفي حين أن هذا ليس ضمانًا، إلا أنه يساعد في بناء الثقة ويشير إلى أن الفريق ملتزم بنجاح المشروع على المدى الطويل.
الوعود غير الواقعية
احذر المشروعات التي تعلن عن عائدات مرتفعة بشكل استثنائي أو أرباح مضمونة. إذا ادعى المشروع دعمًا من مستثمرين أو مؤثرين معروفين أو شركات مشهورة، يجب أن تكون تلك الادعاءات مدعومة بأدلة موثوقة، مثل الإعلانات العامة أو الشراكات المؤكدة.
كيف تحمي نفسك
في حين أنه لا توجد طريقة مضمونة لتجنب كل عمليات سحب البساط، ثمة بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر:
إجراء أبحاثك الخاصة
انظر إلى ما هو أبعد من العناوين أو الدعاية أو ترويج المؤثرين، وافحص المشروع بنفسك. وقد تكون قراءة الدليل الفني للمشروع لفهم أهدافه والتكنولوجيا التي يعتمد عليها واقتصادات الرموز المميزة للمشروع خطوة أولى جيدة. يمكنك أيضًا استخدام مستكشفات الكتل، مثل Etherscan أو SolScan، لمراجعة توزيع الرموز المميزة، والتحقق مما إذا تم التنازل عن ملكية العقد الذكي، وفحص تاريخ المعاملات بحثًا عن أنشطة مشبوهة.
التحقق من حجز السيولة
تحقق مما إذا كان المشروع قد حجز السيولة ومدة هذا الحجز، تستخدم العديد من المشروعات الحقيقية خدمات جهات خارجية لإدارة حجز السيولة، مما يضفي مزيدًا من الشفافية وقابلية التحقق للمستثمرين.
البحث عن عمليات التدقيق
تحقق مما إذا كان تقرير التدقيق متاحًا للجمهور وتأكد من أنه مُحدث، حيث قد لا تغطي التقارير القديمة التغييرات الأخيرة في كود المشروع. وفي حين أنه لا يمكن للتدقيق ضمان الأمان بالكامل، فإنه يمكن أن يساعد في تحديد الأخطاء البرمجية الشائعة، والثغرات، والكود الذي قد يكون خبيثًا.
الالتزام بالمنصات الموثوقة
عند استكشاف رموز مميزة أو رموز NFT جديدة، اختر منصات تتمتع بسجل حافل وعمليات تدقيق صارمة. تطبق المنصات الموثوقة مثل مُجمع إطلاق Binance معايير تقييم صارمة وتقوم بإجراء العناية الواجبة على فرق المشروعات قبل إدراجها. وهذا يقلل بشكل كبير من فرص مواجهة مشاريع احتيالية أو سيئة الإدارة.
أفكار ختامية
تمثل عمليات سحب البساط جزءًا مؤسفًا من عالم العملات الرقمية، خاصة في المجالات سريعة الحركة مثل التمويل اللامركزي، حيث يتم إطلاق مشروعات جديدة كل يوم. وبينما تبني العديد من الفرق مشروعاتها بنوايا حسنة، لا يزال غياب اللوائح التنظيمية والرقابة يخلق فرصًا لأصحاب النوايا الخبيثة لاستغلال المُستخدمين الأبرياء.
في ظل توفر الأدوات وعمليات التدقيق والموارد التعليمية التي تزداد يومًا بعد يوم، أصبح التعرف على عمليات الاحتيال المحتملة أسهل. غير أن إجراء أبحاثك الخاصة الشاملة والتعامل مع كل مشروع جديد بحذر وتفكير نقدي أمر شديد الأهمية.
مقالات ذات صلة
إخلاء المسؤولية: يُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو أية نصيحة متخصصة أخرى، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. ويتعين عليك الاستعانة بمشورة متخصصة من استشاريين متخصصين. المنتجات المذكورة في هذا المقال قد لا تكون متاحة في منطقتك. في حال كان المقال مقدمًا من طرف خارجي، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذا الطرف الخارجي ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية الكامل للمزيد من التفاصيل. قد تتعرض الأصول الرقمية لتقلبات الأسعار، وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. ولا يجب تفسير هذا المقال على أنه نصيحة مالية أو قانونية أو أية نصيحة متخصصة أخرى. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.