Pagrindiniai pranašumai
Rug Pull afera – tai kriptovaliutų sukčiavimo rūšis, kai kūrėjai apleidžia projektą ir pasisavina investuotojų lėšas, palikdami projektą neaktyvų arba bevertį.
Šie incidentai dažnai susiję su likvidumo fondų ištuštinimu, išmaniųjų sandorių pažeidžiamumų išnaudojimu arba visišku projekto apleidimu.
Keli dažniausiai pasitaikantys įspėjamieji ženklai yra neaudituotas kodas, anoniminės komandos, pernelyg ambicingi teiginiai ir likvidumas, kurį galima lengvai pašalinti.
Rug Pull afera yra rimtas priminimas, kad prieš investuojant pinigus į bet kokį kriptovaliutų projektą visada reikia atlikti savo tyrimą ir būti budriems.
Įvadas
Jei jau kurį laiką domitės kriptovaliutomis, tikriausiai matėte, kaip tai vyksta: paleidžiamas naujas žetonas, kyla ažiotažas, kaina sparčiai kyla, o tada viskas sugriūva. Svetainė uždaroma, socialiniai tinklai nutyla, o investuotojai lieka spėlioti, kas nutiko.
Šis išėjimo sukčiavimo tipas vadinamas Rug Pull afera ir kriptovaliutų srityje jau lėmė milijonus nuostolių. Pažvelkime atidžiau, kaip vykdomos Rug Pull aferos ir ką galite padaryti, kad į jas nepakliūtumėte.
Kas yra Rug Pull afera?
Kriptovaliutų Rug Pull afera – tai sukčiavimo rūšis, kai kriptovaliutų projekto kūrėjai staiga išima likvidumą užtikrinančias lėšas arba apleidžia projektą, palikdami investuotojams beverčius žetonus. Tai lyg būtum pakviestas į bendrą vakarienę, paprašytas iš anksto pasidalinti sąskaitos apmokėjimu, o tada stebėtum, kaip šeimininkas dingsta dar niekam neįvykus.
Rug Pull aferos yra panašios į tradicines kainos išpūtimo ir pardavimo schemas, tačiau jose dažnai naudojami sudėtingesni įrankiai, pvz., manipuliavimas išmaniaisiais sandoriais arba likvidumo fondų ištuštinimas. Šios sukčiavimo schemos pradėjo dažnėti 2020 m., kai decentralizuotų finansų (DeFi) bumas buvo toks didelis, kad žetonai decentralizuotoje biržoje (DEX) buvo išleidžiami greitai, paprastai ir iš esmės tai buvo nereguliuojama. Esant minimaliems patikrinimams, kenkėjiškiems veikėjams buvo lengva išnaudoti sistemą ir pasinaudoti nieko neįtariančiais investuotojais.
Kaip vykdomos Rug Pull aferos?
Rug Pull aferos gali būti vykdomos keliais skirtingais būdais. Jos gali būti techninės (per kenkėjišką išmaniųjų sandorių kodą) arba netechninės (per socialinę manipuliaciją ar centralizuotą kontrolę). Kai kuriais atvejais jos gali būti abiejų būdų derinys.
1. Likvidumo fondo išėmimas
Decentralizuotose vertybinių popierių biržose (pvz., Uniswap ar PancakeSwap) žetonams reikalingi likvidumo fondai, kad žmonės galėtų jais prekiauti. Šie fondai leidžia vartotojams tiesiogiai keistis žetonais, nepatikint to tarpininkams.
Štai kaip vykdoma tipiška Rug Pull afera.
Komanda išleidžia naują žetoną ir įtraukia jį į likvidumo fondą, paprastai susietą su kitu žetonu, pvz., ETH arba USDT.
Ankstyvieji pirkėjai įsitraukia, todėl žetono kaina kyla, o fondas auga.
Vis daugiau žmonių perka, todėl fonde susikaupia nemažas kiekis vertingos kriptovaliutos.
Tada be jokio įspėjimo kūrėjai išima visą (arba didžiąją dalį) iš pradžių įtraukto likvidumo.
Kadangi fonde beveik nieko nelieka, rinka žlunga, o žetono kaina nukrenta iki artimos nuliui.
Tokio tipo Rug Pull afera pasitaiko dažniausiai ir gali būti įvykdyta per kelias valandas ar dienas nuo žetono paleidimo.
2. Manipuliavimas išmaniaisiais sandoriais
Kai kuriais atvejais Rug Pull afera planuojama nuo pat pradžių. Užuot staiga išėjus, sukčiavimas atliekamas pakeitus projekto kodą. Kūrėjai prie išmaniojo sandorio gali pridėti funkcijų, kurios leidžia jiems:
kaldinti neribotą kiekį žetonų, kurie perpildo pasiūlą ir sukelia kainos kritimą;
neleisti vartotojams parduoti jų žetonų naudojant „medaus puodynės“ sandorius. Šie išmanieji sandoriai leidžia žmonėms nusipirkti žetoną, bet neleidžia jo parduoti, todėl žetonai tampa beverčiai;
pervesti žetonus tiesiai iš vartotojų piniginių be jų sutikimo.
Šias sukčiavimo schemas ypač sunku pastebėti neatlikus tinkamo kodo audito. Dar blogiau, kai kurie „medaus puodynės“ žetonai yra pažymimi kaip „patvirtinti“, kad atrodytų saugūs. Tačiau daugeliu atvejų kenkėjiškas kodas slypi po sudėtinga logika arba yra suaktyvinamas tik po to, kai investuoja pakankamai žmonių.
3. Socialinė Rug Pull afera
Ne kiekviena Rug Pull afera apima sudėtingą kodą. Kai kurios yra paremtos pasitikėjimu, todėl yra tokios veiksmingos. Šie sukčiavimai dažnai prasideda nuo kriptovaliutų projekto, kuriuo siekiama sukelti susidomėjimą socialiniuose tinkluose, pritraukti bendruomenę ir sulaukti nuomonės formuotojų palaikymo. Visa tai atrodo teisėta, nes paleidžiamas žetonas arba nepakeičiamas žetonas (NFT), todėl pritraukia investuotojus.
Tačiau kai tik investuoja pakankamai žmonių, komanda dingsta be pėdsakų. Kartu su lėšomis dingsta ir projekto socialinių tinklų kanalai bei svetainė. Jei projekto kūrėjai visiškai kontroliuoja žetonų pasiūlą, tokio tipo Rug Pull aferos gali įvykti ir pažeidžiamuose Launchpad ar centralizuotose platformose. Galiausiai viskas pasirodo tik socialinė manipuliacija ir tušti pažadai.
Kaip pastebėti galimą Rug Pull aferą
Nors ne kiekvienas projektas, turintis tokių bruožų, yra sukčiavimas, pastebėjus kelis iš šių požymių, reikėtų sunerimti. Reikia atkreipti dėmesį į toliau nurodytus dalykus.
Anoniminės komandos
Nors anonimiškumas yra kriptovaliutų kultūros dalis, projektus, kurių kūrėjai ar įkūrėjai nėra skaidrūs, sunkiau patraukti atsakomybėn. Tai palengvina galimybes kenkėjiškiems veikėjams dingti su investuotojų lėšomis.
Nevykdomas išmaniųjų sandorių auditas
Išmaniųjų sandorių auditas arba oficialus patvirtinimas padeda aptikti klaidas, pažeidžiamumus ir nenumatytą elgesį prieš kodo paskelbimą. Be patikimos saugumo įmonės peržiūros gali likti paslėptų rizikų, pvz., funkcijų, kurios leidžia neribotą žetonų kaldinimą arba suteikia kūrėjams visišką sandorio kontrolę. Būkite atsargūs su auditais, kuriuos atlieka šešėlinės ar nežinomos saugumo įmonės.
Atrakintas likvidumas
Jei projektas neužrakina savo likvidumo arba neturi aiškaus komandos žetonų perdavimo savininkams grafiko, yra didesnė rizika, kad lėšos gali būti bet kada atsiimtos arba parduotos rinkoje.
Geros reputacijos projektai dažnai užrakina likvidumą ir komandos nariams taiko žetonų perdavimo savininkams laikotarpius, kurie paprastai trunka nuo vienerių iki ketverių metų. Nors tai nėra garantija, tai padeda kurti pasitikėjimą ir rodo, kad komanda yra įsipareigojusi ilgalaikei projekto sėkmei.
Nerealistiški pažadai
Būkite atsargūs su projektais, kuriuose reklamuojama itin didelė grąža arba garantuojamas pelnas. Jei projektas teigia sulaukęs žinomų investuotojų, įmonių ar nuomonės formuotojų palaikymo, šie teiginiai turėtų būti pagrįsti patikimais įrodymais, pvz., viešais pranešimais ar patvirtintomis partnerystėmis.
Kaip apsisaugoti
Nors nėra garantuoto būdo išvengti bet kurios Rug Pull aferos, yra keli toliau nurodyti veiksmai, kurios galite atlikti, kad sumažintumėte riziką.
Atlikite savo tyrimą (DYOR)
Matykite daugiau nei tik antraštes, ažiotažą ar nuomonių formuotojų reklamą – patys ištirkite projektą. Geras būdas pradėti – perskaityti projekto informacinį dokumentą, kad suprastumėte jo tikslus, technologijas ir žetonomiką. Taip pat galite naudoti blokų naršykles, tokias kaip Etherscan arba SolScan, norėdami peržiūrėti žetonų paskirstymą, patikrinti, ar nebuvo atsisakyta išmaniųjų sandorių nuosavybės, ir patikrinti sandorių istoriją, ar nėra įtartinos veiklos.
Patikrinkite likvidumo užraktus
Išsiaiškinkite, ar projektas užrakino savo likvidumą ir kiek ilgam. Daugelis teisėtų projektų naudoja trečiųjų šalių paslaugas likvidumo užraktams valdyti, todėl procesas investuotojams tampa skaidresnis ir lengviau patikrinamas.
Ieškokite auditų
Patikrinkite, ar audito ataskaita yra viešai prieinama, ir įsitikinkite, kad ji yra atnaujinta, nes senesnėse ataskaitose gali nebūti naujausių kodo pakeitimų. Nors auditas negali garantuoti visiško saugumo, jis gali padėti nustatyti dažniausiai pasitaikančias klaidas, pažeidžiamumus ir potencialiai kenkėjišką kodą.
Naudokitės reputaciją užsitarnavusiomis platformomis
Tyrinėdami naujus žetonus ar NFT, rinkitės platformas, rimtai sekančias savo įrašus ir vykdančias griežtus tikrinimo procesus. Patikimos platformos, tokios kaip Binance Launchpool, taiko griežtus vertinimo kriterijus ir prieš listinguodamos atlieka išsamų projektų komandų patikrinimą. Tai žymiai sumažina tikimybę susidurti su nesąžiningais ar prastai valdomais projektais.
Baigiamosios mintys
Rug Pull afera yra nemaloni kriptovaliutų erdvės dalis, ypač sparčiai besivystančiose srityse, tokiose kaip DeFi, kur kasdien pradedami nauji projektai. Nors daugelis komandų buriamos su gerais ketinimais, reguliavimo ir priežiūros stoka vis dar sukuria galimybių kenkėjiškiems veikėjams pasinaudoti nieko neįtariančiais vartotojais.
Didėjant įrankių, auditų ir švietimo išteklių prieinamumui, nustatyti galimus sukčiavimus tampa lengviau. Tačiau vis tiek svarbu atlikti išsamius tyrimus ir į kiekvieną naują projektą žiūrėti atsargiai bei kritiškai.
Papildoma literatūra
Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius konsultantus. Šiame straipsnyje paminėti produktai jūsų regione gali būti neprieinami. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.