A legfontosabb tudnivalók
A rug pull egy olyan kriptócsalás, ahol a fejlesztők felhagynak a kriptoprojekttel, és eltűnnek a befektetők pénzével, a projektet pedig inaktívvá vagy értéktelenné teszik.
Ezek az incidensek gyakran magukban foglalják a likviditási poolok kiürítését, az okosszerződésekben rejlő sebezhetőségek kihasználását, vagy a projekt teljes elhagyását.
Néhány gyakori figyelmeztető jel az auditálatlan kód, a névtelen csapatok, a túlzottan ambiciózus állítások és a könnyen eltávolítható likviditás.
A rug pullok fontos emlékeztetők arra, hogy mindig végezz saját kutatást, és légy éber, mielőtt bármilyen kriptoprojektbe pénzt fektetsz.
Bevezetés
Ha már egy ideje benne vagy a kriptovaluták világában, valószínűleg láttad, ahogy ez lejátszódik: elindul egy új token, a felhajtás fokozódik, az ár gyorsan emelkedik, majd minden összeomlik. A weboldal eltűnik, a közösségi média elnémul, és a befektetők azon tűnődnek, mi történt.
Ez a fajta csalás rug pull néven ismert, és millióknak okozott már veszteséget a kriptó világában. Nézzük meg közelebbről, hogyan működnek a rug pullok, és mit tehetsz, hogy elkerüld őket.
Mi az a rug pull?
A rug pull a kriptovaluták világában egy olyan csalás, ahol a kriptovaluta-projekt alkotói hirtelen visszavonják a likviditást, vagy felhagynak a projekttel, értéktelen tokeneket hagyva a befektetők kezében. Olyan, mintha meghívnának egy csoportos vacsorára, és azt kérnék, hogy előre osszuk el a számlát, majd néznénk, ahogy a házigazda eltűnik, mielőtt bármi megérkezne.
A rug pullok hasonlóak a hagyományos pump-and-dump sémákhoz, de gyakran bonyolultabb eszközöket használnak, mint például az okosszerződések manipulálása vagy a likviditási poolok kiürítése. Ezek a csalások egyre gyakoribbá váltak a decentralizált pénzügyek (DeFi) 2020-as fellendülése során, amikor gyorsan, egyszerűen és nagyrészt szabályozatlanul lehetett tokent indítani egy decentralizált tőzsdén (DEX). Minimális ellenőrzés mellett könnyű volt a rossz szándékú szereplőknek kihasználni a rendszert, és kihasználni a gyanútlan befektetőket.
Hogyan működnek a rug pullok?
A rug pull többféleképpen is működhet. Lehet technikai (rosszindulatú okosszerződéskódon keresztül) vagy nem technikai (társadalmi manipuláció vagy központosított irányítás révén). Bizonyos esetekben akár a kettő kombinációja is előfordulhat.
1. Likviditási pool lehívása
Decentralizált tőzsdéken (mint például az Uniswap vagy a PancakeSwap) a tokeneknek likviditási poolokra van szükségük ahhoz, hogy kereskedni lehessen velük. Ezek a poolok anélkül lehetővé teszik a felhasználók számára a tokenek közvetlen cseréjét, hogy közvetítőket kellene igénybe venni.
Nézzük meg, hogyan zajlik egy tipikus rug pull:
Egy csapat elindít egy új tokent, és hozzáadja egy likviditási poolhoz, általában egy másik tokennel, például ETH-val vagy USDT-vel párban.
Belépnek a korai vásárlók, ami a token árának emelkedését és a pool növekedését eredményezi.
Ahogy egyre többen vásárolnak, a pool végül jelentős mennyiségű értékes kriptovalutát tart.
Azután a fejlesztők figyelmeztetés nélkül kivonják az összes (vagy a legtöbb) likviditást, amit eredetileg beleraktak.
Majdnem semmi sem marad a poolban, a piac összeomlik, és a token ára közel nullára esik.
Ez a fajta rug pull a leggyakoribb, és egy token indítása után órákon vagy napokon belül megtörténhet.
2. Okosszerződés-manipuláció
Bizonyos esetekben a rug pullt már a legelső pillanattól kezdve megtervezik. A hirtelen kilépés helyett a csalás be van ágyazva a projekt kódjába. Előfordulhat, hogy a fejlesztők olyan funkciókat adnak az okosszerződéshez, amelyek lehetővé teszik számukra a következőket:
Korlátlan számú token mintelése, ami elárasztja a kínálatot, és az ár zuhanását okozza.
A felhasználók megakadályozása honeypot szerződésekkel abban, hogy eladják tokenjeiket. Ezek az okosszerződések lehetővé teszik az emberek számára a token megvásárlását, de megakadályozzák őket az eladásban, így a tokenek értéktelenné válnak.
A tokenek közvetlen átvitele a felhasználók tárcáiból a beleegyezésük nélkül.
Ezeket a csalásokat megfelelő kódellenőrzés nélkül különösen nehéz észlelni. Még rosszabb, hogy egyes honeypot tokenek „ellenőrzöttként” vannak megjelölve, hogy biztonságosnak tűnjenek. De sok esetben a rosszindulatú kód bonyolult logika alatt rejtőzik, vagy csak akkor aktiválódik, ha elegendő ember fektetett be.
3. A társadalmi rug
Nem minden rug pull igényel bonyolult kódot. Néhány a bizalomra épül, és pontosan ez teszi őket ennyire hatékonnyá. Ezek a csalások gyakran egy kriptoprojekt körüli izgalommal kezdődnek, amely a közösségi médián keresztül vonzza a közösséget, és influenszerektől kap ajánlásokat. Minden jogszerűnek tűnik, és van egy token vagy nem helyettesíthető token (NFT), amelynek az indítása vonzza a befektetőket.
De miután elegendő ember fektetett be, a csapat nyomtalanul eltűnik. A projekt közösségimédia-csatornái és weboldala a pénzeszközökkel együtt eltűnik. Ha a projekt alkotói teljes kontrollal rendelkeznek a token kínálata felett, ezek a fajta rug pullok sebezhető launchpadeken vagy központosított platformokon is megtörténhetnek. Tulajdonképpen közösségi manipuláció történik üres ígéretekkel.
Hogyan ismerjük fel a potenciális rug pullt?
Bár nem minden ilyen tulajdonságokkal rendelkező projekt csalás, néhány a következők közül intő jel lehet. Nézzük, mire kell figyelni:
Névtelen csapatok
Bár az anonimitás a kriptokultúra része, az olyan projektek, amelyek fejlesztői vagy alapítói körül nincs átláthatóság, nehezebben vonhatók felelősségre. Ez megkönnyíti a rossz szándékú szereplők számára, hogy eltűnjenek a befektetők pénzével.
Okosszerződés-audit hiánya
Az okosszerződés auditálása vagy formális hitelesítése segít a hibák, sebezhetőségek és a nem szándékos viselkedés észlelésében, mielőtt a kód élesedik. Megbízható biztonsági cég által végzett felülvizsgálat nélkül maradhatnak benne rejtett kockázatok, például olyan funkciók, amelyek korlátlan tokenmintelést tesznek lehetővé, vagy teljes kontrollt adnak a fejlesztőknek a szerződés felett. Legyél óvatos a gyanús vagy ismeretlen biztonsági cégek auditjaival.
Feloldott likviditás
Ha egy projekt nem zárolja a likviditását, vagy nincs világos ütemezés a csapat tokenjeinek kibocsátására, akkor nagyobb a kockázata annak, hogy a pénzeszközöket bármikor visszavonhatják vagy eladhatják a piacon.
A megbízható projektek gyakran zárolják a likviditást, és a csapattagok számára általában egy és négy év közötti jogosultsági időszakokat vezetnek be. Bár nem garancia, ez segít a bizalom kiépítésében, és azt sugallja, hogy a csapat elkötelezett a projekt hosszú távú sikere mellett.
Irreális ígéretek
Légy óvatos az olyan projektekkel, amelyek rendkívül magas hozamokat vagy garantált profitot hirdetnek. Ha egy projekt azt állítja, hogy jól ismert befektetők, cégek vagy influenszerek támogatják, akkor ezeket az állításokat hiteles bizonyítékokkal kell alátámasztani, mint például nyilvános bejelentésekkel vagy megerősített partnerségekkel.
Hogyan védd meg magad?
Mivel nincs garantált módja annak, hogy elkerüljük az összes rug pullt, van néhány lépés, amit a kockázat csökkentése érdekében megtehetsz:
Végezz saját kutatást (Do Your Own Research – DYOR)
Nézz a címlapok, a felhajtás vagy az influenszerpromóciók mögé, és vizsgáld meg a projektet a saját szemeddel. Jó kiindulópont lehet a projekt fehér könyvének elolvasása, hogy megértsd a céljait, a technológiáját és a tokenomikáját. A blokkböngészők, mint például az Etherscan vagy a SolScan szintén hasznosak lehetnek a token elosztásának áttekintésére, és annak ellenőrzésére, hogy az okosszerződés tulajdonjogát visszavonták-e, valamint a tranzakciós előzményekben is utánanézhetsz a gyanús tevékenységeknek.
Ellenőrizd a likviditászárolásokat
Vizsgáld meg, hogy a projekt zárolta-e a likviditását, és ha igen, mennyi időre. Sok legitim projekt harmadik fél szolgáltatásait használja a likviditás zárolásának kezelésére, így a folyamat átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik a befektetők számára.
Keresd az auditokat
Ellenőrizd, hogy az auditjelentés nyilvánosan elérhető-e, és győződj meg arról, hogy naprakész, mivel a régebbi jelentések nem biztos, hogy lefedik a kód legutóbbi változásait. Bár egy audit nem garantálja a teljes biztonságot, segíthet az általános hibák, sebezhetőségek és potenciálisan rosszindulatú kódok azonosításában.
Maradj megbízható platformokon
Új tokenek vagy NFT-k felfedezésekor válassz olyan platformokat, amelyeknek stabil múltja és szigorú ellenőrzési folyamatai vannak. A megbízható platformok, mint a Binance Launchpool a jegyzés előtt szigorú értékelési kritériumokat alkalmaznak, és alapos háttérellenőrzést végeznek a projektcsapatokkal kapcsolatban. Ez jelentősen csökkenti annak az esélyét, hogy csalárd vagy rosszul kezelt projektekbe fuss bele.
Záró gondolatok
A rug pullok sajnos a kriptotér részei, különösen az olyan gyorsan változó területeken, mint a DeFi, ahol minden nap új projektek indulnak. Miközben sok csapat jó szándékkal dolgozik, a szabályozás és felügyelet hiánya továbbra is lehetőségeket teremt a rossz szándékú szereplők számára, hogy kihasználják a gyanútlan felhasználókat.
A rendelkezésre álló eszközök, auditok és oktatási anyagok számának növekedésével a potenciális csalások azonosítása egyre könnyebbé válik. Fontos azonban, hogy alapos kutatást végezzünk, és minden új projekthez óvatosan és kritikus szemlélettel közelítsünk.
További olvasnivaló
Felelősségkizáró nyilatkozat: A jelen bejegyzés tartalmát változatlanul, annak eredeti formájában bocsátjuk rendelkezésre kizárólag általános tájékoztatási és oktatási céllal, bárminemű felelősség- vagy garanciavállalás nélkül. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy megfelelő szaktanácsadóktól kérj tanácsot. Előfordulhat, hogy a cikkben említett termékek nem érhetők el a régiódban. Amennyiben a cikk harmadik fél közreműködőtől származik, felhívjuk a figyelmedet, hogy abban a harmadik fél közreműködő véleménye fejeződik ki, és nem feltétlenül tükrözi a Binance Academy véleményét. Kérjük, további részletekért olvasd el a teljes felelősségkizáró nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára ingadozhat. A befektetésed értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseidért egyedül te felelsz, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségeidért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintsd meg Használati feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.