Ključne činjenice
„Izmicanje tla pod nogama” (rug pull) vrsta je prijevare kod kriptovaluta kod koje razvojni inženjeri napuste projekt i pobjegnu sa sredstvima ulagača, ostavljajući projekt neaktivnim ili bezvrijednim.
Ovi incidenti često uključuju pražnjenje likvidnosnih skupova, iskorištavanje ranjivosti u pametnim ugovorima ili potpuno napuštanje projekta.
Neki uobičajeni znakovi upozorenja uključuju nerevidirani kod, anonimne timove, preambiciozne tvrdnje i likvidnost koja se može jednostavno ukloniti.
„Izmicanje tla pod nogama” (rug pull) snažan je podsjetnik da uvijek provedete vlastito istraživanje i budete oprezni prije nego što uložite svoj novac u bilo koji projekt kriptovaluta.
Uvod
Ako ste već neko vrijeme u svijetu kriptovaluta, vjerojatno ste već vidjeli kako se to odvija: pokrene se novi token, zamah raste, cijena naglo skače, a zatim se sve ruši. Web-mjesto je uklonjeno, društvene mreže su utišane, a ulagači se pitaju što se dogodilo.
Ova vrsta izlazne prijevare poznata je kao „izmicanje tla pod nogama” (rug pull) i dovela je do milijuna gubitaka u prostoru kriptovaluta. Pogledajmo pobliže kako funkcioniraju prijevare „izmicanjem tla pod nogama” i što možete učiniti da ne nasjednete na jednu.
Što je prijevara „izmicanjem tla pod nogama”
„Izmicanje tla pod nogama” u kriptovalutama je vrsta prijevare u kojoj stvaratelji projekta kriptovaluta naglo podignu likvidnost ili napuste projekt, što bi ulagače ostavilo s bezvrijednim tokenima. To je kao da ste pozvani na grupnu večeru, zamoljeni da unaprijed podijelite račun, a zatim gledate kako domaćin nestaje prije nego što bilo što stigne.
„Izmicanje tla pod nogama” slično je tradicionalnim prijevarama umjetnog podizanja cijene, ali često upotrebljavaju složenije alate, poput manipulacije pametnim ugovorom ili pražnjenja likvidnosnih skupova. Ove prijevare počele su biti sve češće tijekom zaleta decentraliziranih financija (DeFi) 2020. godine, kada je pokretanje tokena na decentraliziranoj burzi (DEX) postalo brzo, jednostavno i uvelike neregulirano. Uz minimalne provjere, zlonamjernim akterima bilo je jednostavno iskoristiti sustav i iskoristiti prednost ulagača koji ništa ne slute.
Kako prijevare „izmicanje tla pod nogama” funkcioniraju?
„Izmicanje tla pod nogama” može se dogoditi na nekoliko različitih načina. Mogu biti tehnički (putem zlonamjernog koda pametnog ugovora) ili netehnički (putem manipulacije društvenim mrežama ili centraliziranog upravljanja). U nekim slučajevima može biti kombinacija objega.
1. Podizanje iz likvidnosnog skupa
Na decentraliziranim burzama (poput platforme Uniswap ili PancakeSwap) tokenima su potrebni likvidnosni skupovi kako bi ljudi mogli njima trgovati. Ovi skupovi korisnicima omogućuju izravnu zamjenu tokena, bez oslanjanja na posrednike.
Evo kako se odvija tipično „izmicanje tla pod nogama”:
Tim pokrene novi token i doda ga u likvidnosni skup, uobičajeno uparen s drugim tokenom kao što je ETH ili USDT.
Rani kupci uskaču, što dovodi do skakanja cijene tokena i rasta skupa.
Što više ljudi kupuje, to skup na kraju ima značajan iznos vrijednih kriptovaluta.
Zatim, bez upozorenja, razvojni inženjeri izvuku svu (ili većinu) likvidnosti koju su izvorno dodali.
Uz gotovo ništa preostalo u skupu, tržište propada, a cijena tokena padne gotovo na nulu.
Ova vrsta „izmicanja tla pod nogama” je najčešća i može se dogoditi u roku od nekoliko sati ili dana od lansiranja tokena.
2. Manipulacija pametnim ugovorima
U nekim slučajevima je prevara „izmicanjem tla pod nogama” planirana od samog početka. Umjesto naglog izlaska, prijevara je ugrađena u kod projekta. Razvojni inženjeri mogu dodati funkcije pametnim ugovorima koje im omogućavaju da:
Skuju neograničen broj tokena koji preplave ponudu i prouzroče pad cijene.
Zaustave korisnike da ne prodaju svoje tokene kroz ugovore mamce. Ovi pametni ugovori ljudima omogućuju kupnju tokena, ali sprječavaju prodaju, što čini tokene bezvrijednim.
Prenose tokene izravno od novčanika korisnika bez njihova pristanka.
Ove prijevare teško je uočiti do pravilne revizije konja. Još gore, neki tokeni mamci označeni su kao „potvrđeni” kako bi se činili sigurnima. Međutim, u mnogim slučajevima zlonamjerni korak je pokopan ispod složene logike ili se aktivira samo jednom prije.
3. Društveni tepih
Ne uključuje svako „izmicanje tla pod nogama” komplicirani kod. Neki su izgrađeni na povjerenju, a upravo to ih čini toliko učinkovitim. Te prijevare uobičajeno započinju sa stvaranjem uzbuđenja oko projekta kriptovaluta kroz društvene mreže, privlačeći zajednicu i dobivajući pohvale od utjecajnih osoba. Sve se čini legitimnim, uz pokretanje tokena ili nezamjenjivog tokena (NFT) koji pivlače ulagače.
Međutim, nakon što je dovoljno ljudi ulagalo, tim netragom nestaje. Kanali društvenih mreža i web-mjesto nestaju zajedno sa sredstvima. Ako stvaratelji projekta imaju potpunu kontrolu nad ponudom tokena, ove vrste „izmicanja tla pod nogama” također se mogu dogoditi na ranjivim inkubatorima ili centraliziranim platformama. Na kraju se sve svodi na društvenu manipulaciju i prazna obećanja.
Kako uočiti moguće „izmicanje tla pod nogama”
Iako nije svaki projekt s ovim osobinama prijevara, ali uočavanje nekoliko od ovih znakova uvijek bi trebalo aktivirati uzbunu. Evo na što trebate paziti:
Anonimni timovi
Iako je anonimnost dio kulture kriptovaluta, projekti bez transparentnosti oko svojih razvojnih inženjera ili osnivača i teže ih je pozvati na odgovornost. To zlim akterima olakšava kako bi nestali sa sredstvima ulagača.
Nema revizije pametnog ugovora
Revizija ili službeno potvrđivanje pametnog ugovora pomaže vam da uhvatite greške, ranjivosti i namjeravano ponašanje prije nego što kod prijeđe uživo. Bez pregleda ugledne sigurnosne tvrtke, mogu preostati skriveni rizici, kao što su funkcije koje omogućuju neograničeno kovanje tokena ili davanje potpune kontrole nad ugovorom razvojnim inženjerima. Budite oprezni s revizijama sumnjivih ili nepoznatih sigurnosnih tvrtki.
Otključana likvidnost
Ako projekt ne blokira svoju likvidnost ili nema vidljiv raspored dodjele prava za tokene tima, postoji veći rizik da će se sredstva podići ili ispustiti na tržište u bilo kojem trenutku.
Ugledni projekti često blokiraju likvidnost i primjenjuju razdoblja dodjele prava za članove tima, a obično traju između 1 i 4 godine. Iako to nije jamstvo, to pomaže u izgradnji povjerenja i nagovještava da je tim predan dugoročnom uspjehu projekta.
Nerealna obećanja
Budite oprezni u svezi projekata koji oglašavaju iznimno visoke povrate ili zajamčenu dobit. Ako projekt tvrdi da ima podršku od vrlo poznatih ulagača, trgovačkih društava ili utjecajnih osoba, a te tvrdnje moraju se poduprijeti vjerodostojnim dokazima, poput javnih objava ili potvrđenih partnerastava.
Kako se zaštititi?
Iako nema zajamčenog načina da izbjegnete svako „izmicanje tla pod nogama”, postoje neki koraci koje možete poduzeti kako biste smanjili rizik:
Provođenje vlastitog istraživanja (DYOR)
Pogledajte onkraj naslova, pompe ili promocija utjecajnih osoba te samostalno istražite projekt. Dobar početak je čitanje bijele knjige projekta kako biste razumjeli njegove ciljeve, tehnologiju i ekonomiju tokena. Također možete upotrijebiti pretraživače blokova poput Etherscana ili SolScana kako biste pregledali raspodjelu tokena, vidjeli ako je vlasništvo pametnog ugovora opozvano i provjerili povijest transakcija na sumnjivu aktivnost.
Provjera blokada likvidnosti
Pogledajte ako je projekt blokirao svoju likvidnost i na koliko dugo. Mnogi legitimni projekti upotrebljavaju usluge treće strane za upravljanje blokadama likvidnosti, što postupak čini transparentnijim i provjerljivijim za ulagače.
Potraga za revizijama
Provjerite je li izvješće revizije javno dostupno i pobrinite se da je ažurirano jer stariji zahtjevi možda ne pokrivaju nedavne promjene koda. Iako revizija ne može jamčiti potpunu sigurnost, može pomoći u identificiranju uobičajenih grešaka, ranjivosti i potencijalno zlonamjernog koda.
Držite se uglednih platformi
Prilikom istraživanja tokena ili nezamjenjivih tokena (NFT), odaberite platforme s jakim rezultatima i rigoroznim postupcima provjere. Pouzdane platforme kao što je Binance inkubatorski skup primjenjuju stroge kriterije procjene i provode dubinsku analizu projektnih timova prije uvrštavanja. To značajno smanjuje vjerojatnost nailaženja na prijevarne ili slabo upravljane projekte.
Završne misli
„Izmicanje tla pod nogama” nesretan je dio prostora kriptovaluta, naročito u brzo krećućim područjima kao što su decentralizirane financije (DeFi), gdje se novi projekti svakodnevno pokreću. Iako mnogi timovi grade s dobrim namjerama, nedostatak regulacije i nadzora i dalje stvara prilike lošim akterima da iskoriste korisnika koji ništa ne sluti.
S rastućom dostupnošću alata, revizija i obrazovnih resursa, prepoznavanje potencijalnih prijevara postaje lakše. Međutim, i dalje je važno provesti temeljito istraživanje i pristupiti svakom novom projektu s oprezom i kritičkim načinom razmišljanja.
Dodatni materijali za čitanje
Izjava o odricanju odgovornosti: ovaj vam se sadržaj prikazuje u „zatečenom” obliku i namijenjen je isključivo za opće informiranje i obrazovne svrhe, bez ikakvih tvrdnji ili jamstava. Ne smije se tumačiti kao financijski, pravni ili drugi stručni savjet niti je zamišljen kao preporuka kupnje bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. Trebali biste sami potražiti savjet odgovarajućih stručnih savjetnika. Proizvodi spomenuti u ovom članku možda nisu dostupni u vašoj regiji. Imajte na umu da su stavovi izraženi u članku stavovi treće strane ako je članak sastavila treća strana i ne odražavaju nužno stavove Binance akademije. Pročitajte našu potpunu izjavu o odricanju od odgovornosti za više pojedinosti. Cijene digitalnog sredstva mogu biti volatilne. Vrijednost vašeg ulaganja može pasti ili porasti, a možda nećete vratiti uloženi iznos. Vi ste isključivo odgovorni za svoje odluke o ulaganju, a Binance akademija ne snosi odgovornost ni za kakve gubitke koje možete pretrpjeti. Ovaj materijal ne smije se tumačiti kao financijski, pravni ili drugi stručni savjet. Više informacija potražite u našim Uvjetima korištenja i Upozorenju o riziku.