Пока на мир надвигается Хэллоуин и все готовятся к розыгрышам и угощениям, Binance сохраняет бдительность в отношении цифровых мошенников, готовых нажиться на ничего не подозревающих пользователях.
Ключевые моменты
От многоуровневых систем контроля рисков до сотрудничества с правоохранительными органами — подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями постоянно развивается, чтобы идти в ногу с угрозами.
В первой половине 2024 года Binance предотвратила убытки пользователей на сумму более $2,4 миллиарда за счет проактивного предотвращения мошенничества.
Наряду с техническими мерами безопасности также важно, чтобы пользователи оставались бдительными, чтобы избежать убытков от действий мошенников и хакеров.
Введение
Будучи ведущей криптобиржей, Binance усердно работает над защитой пользователей от мошенничества в криптопространстве. Подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями постоянно развивается. Биржа применяет различные методы — от блокировки вредоносных транзакций до сотрудничества с правоохранительными органами.
Более $2,4 миллиарда спасены от мошенников
Только за первую половину 2024 года Binance предотвратила потенциальные убытки пользователей на сумму более $2,4 млрд. Это говорит о проактивном подходе Binance к пресечению мошенничества до того, как оно сможет нанести вред нашим пользователям. От заморозки счетов до блокировки подозрительных транзакций — команда Binance по предотвращению мошенничества всегда начеку.
Несколько уровней защиты от мошенничества
Когда дело доходит до мошенничества, Binance не полагается на универсальную защиту. Вместо этого мы создали многоуровневую систему, интенсивность которой возрастает в зависимости от уровня риска. Это помогает защитить пользователей на разных этапах их взаимодействия с платформой.
Уровни защиты варьируются от персонализированных уведомлений до проактивной поддержки пользователей в экстренных ситуациях:
Пользовательские уведомления: пользователи получают предупреждения, когда система обнаруживает потенциальное мошенничество. Эти всплывающие окна призывают их передумать совершать подозрительные действия, помогая избежать возможного мошенничества.
Интерактивные формы оценки рисков: Binance предоставляет анкеты пользователям, которые более уязвимы к мошенничеству, например новичкам. Целью этих оценок является повышение осведомленности пользователей об анализе контекста и признаках мошеннических схем.
База данных вредоносных адресов: платформа сотрудничает с крупными компаниями по безопасности Web3 для предотвращения переводов на опасные адреса. Эта глобальная база данных имеет решающее значение для выявления и предупреждения пользователей о небезопасных транзакциях.
Заморозка вредоносных переводов: в случае мошенничества вроде схем Понци, которые часто используют небольшие первоначальные инвестиции для привлечения жертв, Binance может заморозить такие небольшие транзакции, прежде чем они перерастут в более существенные убытки.
Периоды самоисключения: Binance может ограничить вывод средств на срок до 24 часов, если подозревает импульсивное или рискованное поведение. Это дает пользователям время для пересмотра своих действий, а системе достаточно времени для дальнейшего расследования.
Информационный звонок: в крайних случаях служба поддержки Binance может связываться с пользователями напрямую, чтобы предупредить о значительных рисках мошенничества. Такой подход спас многих пользователей от крупных финансовых потерь.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Еще один способ, которым Binance борется с преступностью — это тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Команда Binance по правовым вопросам и соответствию требованиям тесно взаимодействует с властями: отслеживает незаконные средства, возвращает украденные активы и обнаруживает злоумышленников.
Эта координация привела к значительным успехам в выявлении и уничтожении преступных сетей. Продвинутые инструменты компании и быстрое реагирование сделали Binance ключевым игроком в поддержке правоохранительных органов по всему миру.
Например, группа Binance по специальным расследованиям в рамках программы обучения для правоохранительных органов провела двухдневный семинар для правоохранительных органов в Бразилии.
Обучение пользователей: знай своего мошенника
Какими бы важными ни были технические меры, Binance верит в расширение прав и возможностей своих пользователей. С помощью образовательных блогов, курсов Академии и мероприятий сообщества мы стремимся научить пользователей определять распространенные тактики мошенников: фишинг, схемы Понци и мошенничество с подменной личности.
Одной из самых заметных образовательных инициатив является кампания «Знай своего мошенника». Ее цель — обучить пользователей замечать тревожные сигналы, прежде чем они станут жертвами мошенников.
Умное и быстрое обнаружение мошенничества
Binance инвестировала значительные средства в передовые технологии обнаружения мошенничества. Платформа использует ИИ и машинное обучение для мониторинга пользовательских транзакций, выявляя необычные паттерны, которые могут указывать на мошеннические действия. Эти системы позволяют Binance быстро реагировать и замораживать активы, прежде чем они могут быть выведены злоумышленниками.
Кроме того, Binance постоянно обновляет свои методы контроля рисков, чтобы адаптироваться к развивающимся тактикам мошенников. Это гарантирует, что платформа остается безопасной для криптотрейдеров. Подобные тактики часто включают фишинг, мошенничество с подменой личности и другие сложные атаки социальной инженерии, поэтому крайне важно, чтобы пользователи всегда сохраняли бдительность.
Поощрение ответственной торговли
Binance также пропагандирует ответственное торговое поведение в рамках своих более широких усилий по предотвращению финансовых преступлений. Такие функции, как период самоисключения, дают пользователям инструменты для отказа от рискованных сделок, позволяющие им принимать более обдуманные решения.
Идея состоит в том, чтобы побудить пользователей остановиться и все обдумать, особенно в ситуациях повышенного риска, когда импульсивное поведение может привести к огромным убыткам. Это особенно полезно тем, кто рискует стать жертвой мошенников, поскольку дополнительное время позволяет Binance вмешаться до того, как будут украдены средства.
В заключение
Binance стремится обеспечивать наилучшую защиту для своих пользователей — от многоуровневых систем контроля рисков до сотрудничества с правоохранительными органами. Речь идет не только о технологиях, но о сочетании человеческого опыта, образования и передовых инструментов для борьбы с преступностью и защиты пользователей от мошенников.
В этот Хэллоуин, пока вы уклоняетесь от обычных трюков, Binance отбивается от более зловещих угроз. Благодаря своей мощной защите он похож на идеального хранителя крипты, следя за тем, чтобы ни один мошенник не преследовал ваш криптокошелек. Защищайте активы с помощью SAFU и других решений!
Рекомендуемая литература
Отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.