Cienie Halloween powoli wypełzają i świat zaczyna zajadać cukierki, a Binance ciągle czuwa i pilnuje cyfrowych oszustów gotowych żerować na nieświadomych użytkownikach.
Najważniejsze informacje
Podejście Binance do zwalczania przestępstw finansowych ulega ciągłym przeobrażeniom, aby dotrzymać kroku zagrożeniom – począwszy od wielowarstwowych systemów ograniczania ryzyka po współpracę z organami ścigania.
W pierwszej połowie 2024 roku platforma Binance zapobiegła stratom użytkowników na kwotę ponad 2,4 mld USD dzięki profilaktyce zapobiegania oszustwom.
Aby uniknąć strat na rzecz oszustów i hakerów, oprócz technicznych środków bezpieczeństwa ważna jest również nieustanna czujność użytkowników.
Wprowadzenie
Jako czołowa giełda krypto Binance ciężko pracuje nad ochroną użytkowników przed oszustwami i wyłudzeniami, które czają się w świecie krypto. Podejście Binance do zwalczania przestępstw finansowych ulega ciągłym przeobrażeniom, aby dotrzymać kroku zagrożeniom – począwszy od blokowania złośliwych transakcji, a skończywszy na współpracy z organami ścigania.
Ponad 2,4 mld USD uratowane przed oszustami
Tylko w pierwszej połowie 2024 roku platforma Binance zapobiegła stratom użytkowników na ponad 2,4 mld USD. Świadczy to o aktywnym podejściu Binance do powstrzymywania oszustw, zanim zaszkodzą one naszym użytkownikom. Zespół Binance ds. zapobiegania oszustwom jest zawsze czujny – począwszy od zamrażania kont, a skończywszy na blokowaniu podejrzanych transakcji.
Wiele poziomów ochrony przed oszustwami
Jeżeli chodzi o oszustwa, Binance nie poprzestaje na zabezpieczeniach ogólnych. Platforma stworzyła bowiem wielopoziomowy system, który zwiększa intensywność stosownie do poziomu ryzyka. Dzięki temu możemy chronić użytkowników na różnych etapach korzystania z platformy.
W zakres warstw ochrony wchodzą zarówno powiadomienia spersonalizowane, jak i aktywna pomoc dla użytkowników w sytuacjach nagłego zagrożenia:
Powiadomienia specjalne: Użytkownicy otrzymują ostrzeżenia, kiedy system wykryje potencjalne oszustwo. Te wyskakujące okienka zachęcają użytkowników do ponownego przemyślenia podejrzanych działań i pomagają im unikać ewentualnych oszustw.
Interaktywne ankiety na temat ryzyka: Użytkownikom, którzy są bardziej narażeni na oszustwa, np. początkującym, Binance przesyła ankiety. Te ankiety mają zwiększać świadomość i pomagać użytkownikom w analizie kontekstu oraz sygnałów ostrzegawczych związanych z nieuczciwymi intrygami.
Baza danych złośliwych adresów: Platforma zapobiega przelewom na ryzykowne adresy we współpracy z ważnymi firmami zajmującymi się bezpieczeństwem Web3. Ta globalna baza danych odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznawaniu niebezpiecznych transakcji i ostrzeganiu o nich użytkowników.
Zamrażanie złośliwych transferów: W przypadku takich oszustw, jak np. piramidy finansowe, które często polegają na wabieniu ofiar niewielkimi inwestycjami początkowymi, Binance może zamrażać takie mniejsze transakcje, zanim przekształcą się w większe straty.
Okresy samowykluczenia: Binance może nakładać maksymalnie na 24 godziny przerwy w wypłatach, jeżeli podejrzewa zachowanie impulsywne lub ryzykowne. Daje to użytkownikom czas na ponowne przemyślenie swoich działań, a systemowi wystarczająco dużo czasu na dalszą analizę.
Telefon ostrzegawczy: W skrajnych przypadkach obsługa klienta Binance może się kontaktować bezpośrednio z użytkownikami przez telefon, aby ostrzec ich o poważnym ryzyku oszustwa. Dzięki temu aktywnemu podejściu udało się uchronić przed poważnymi stratami finansowymi wielu użytkowników.
Współpraca z organami ścigania
Kolejnym sposobem walki z przestępczością jest dla Binance ścisła współpraca z organami ścigania. Zespół ds. prawnych i zgodności z przepisami Binance w ścisłej współpracy z władzami namierza nielegalne środki, odzyskuje skradzione aktywa i wyszukuje osoby o złych intencjach.
Ta koordynacja daje świetne efekty w zakresie rozpoznawania i rozbijania siatek przestępczych. Dzięki nowoczesnym narzędziom i szybkiemu reagowaniu firma Binance stała się bardzo ważnym podmiotem wspierającym globalne działania organów ścigania.
Zespół ds. dochodzeń specjalnych firmy Binance zorganizował np. w Brazylii dwudniowe warsztaty dla stróży prawa w ramach programu szkoleniowego dla organów ścigania.
Uświadamianie użytkowników: Rozpoznaj oszusta
Co prawda środki techniczne są bardzo ważne, ale Binance wierzy, że użytkowników trzeba wspierać wiedzą. Poprzez blogi uświadamiające, kursy Akademii i wydarzenia społecznościowe chcemy pomagać użytkownikom w rozpoznawaniu typowych strategii wyłudzania, np. phishingu, piramid finansowych czy oszustw polegających na imitacji.
Jedną z najbardziej godnych uwagi inicjatyw uświadamiających jest kampania pt. Rozpoznaj oszusta, która jest nastawiona na pomaganie użytkownikom w wykrywaniu sygnałów ostrzegawczych, zanim padną ofiarą oszustów.
Bardziej inteligentne i szybsze wykrywanie oszustw
Binance inwestuje znaczne środki w nowoczesne technologie wykrywania oszustw. Przy użyciu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego platforma nadzoruje transakcje użytkowników i rozpoznaje nietypowe schematy, które mogą świadczyć o nieuczciwych działaniach. Dzięki tym systemom Binance jest w stanie szybko reagować i zamrażać aktywa, zanim podmioty o złośliwych intencjach je wypłacą.
Ponadto Binance poprzez stałe aktualizacje metod ograniczania ryzyka dostosowuje się do zmian strategii oszustów, dzięki czemu platforma pozostaje bezpiecznym środowiskiem dla traderów krypto. Tego rodzaju strategie często polegają na phishingu, podszywaniu się pod inne osoby i innych wyrafinowanych atakach socjotechnicznych, dlatego użytkownicy muszą być zawsze ostrożni.
Zachęcanie do odpowiedzialnego handlu
W ramach ogólnych działań na rzecz zapobiegania przestępstwom finansowym Binance propaguje również odpowiedzialny handel. Funkcje takie jak okres samowykluczenia dają użytkownikom możliwość wycofywania się z ryzykownych transakcji i podejmowania bardziej racjonalnych decyzji.
Chodzi o to, aby zachęcić użytkowników do zwolnienia tempa i przemyślenia sprawy, szczególnie w sytuacjach wysoce ryzykownych, w których impulsywne zachowanie może prowadzić do ogromnych strat. Jest to szczególnie pomocne w przypadku osób zagrożonych oszustwem, ponieważ umożliwia Binance interwencję przed wystąpieniem znacznych strat.
Wnioski Końcowe
Binance dąży do zapewnienia jak najlepszej ochrony naszym drogim użytkownikom – począwszy od wielopoziomowych systemów ograniczania ryzyka po współpracę z organami ścigania. Nie chodzi tylko o technologię – chodzi o ochronę użytkowników przed oszustami poprzez połączenie ingerencji ludzkiej, profilaktyki i najnowocześniejszych narzędzi do walki z przestępczością.
Kiedy Ty walczysz z duchami na Halloween, Binance odpiera dużo gorsze zagrożenia. Dzięki potężnym mechanizmom obronnym Binance jest jak najlepszy strażnik krypty, który dba o to, aby na twoim portfelu kryptowalutowym nie straszył żaden oszust. Bądź SAFU!
Dalsza Lektura
Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej ani innego rodzaju porady specjalistycznej. Nie ma ona również charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Użytkownik powinien zasięgnąć własnej porady u odpowiednich zawodowych doradców. Jeżeli artykuł jest napisany przez osobę z zewnątrz, należy pamiętać, że wyrażone poglądy są poglądami tej osoby i nie muszą odzwierciedlać poglądów Akademii Binance. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych bywają zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możliwe, że nie odzyskasz zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. To nie jest porada finansowa. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania i Ostrzeżeniu o ryzyku.