Докато сенките на Хелоуин се промъкват и светът се подготвя за почерпки или пакости, Binance остава бдителна срещу дигиталните измамници, готови да се възползват от неосведомени потребители.
Ключови изводи
От многослойни системи за контрол на риска до партньорства с правоприлагащите органи, подходът на Binance към борбата с финансовите престъпления непрекъснато се развива, за да е в крак със заплахите.
През първата половина на 2024 г. Binance предотврати загуби на потребителите за над $2,4 млрд. чрез проактивно предотвратяване на измами.
Наред с техническите мерки за сигурност от решаващо значение е потребителите да останат внимателни, за да избегнат загуби от измамници и хакери.
Въведение
Като водеща криптоборса Binance усилено защитава потребителите от измами и мошеничества, които се крият в криптопространството. От блокиране на злонамерени трансакции до сътрудничество с правоприлагащите органи - подходът на Binance към борбата с финансовите престъпления непрекъснато се развива, за да е в крак със заплахите.
Над $2,4 млрд., спасени от измамници
Само през първата половина на 2024 г. Binance е предотвратила потенциални загуби на потребители за повече от $2,4 млрд. Това е доказателство за проактивния подход на Binance към спирането на измамите, преди те да навредят на нашите потребители. Екипът за предотвратяване на измами на Binance е винаги нащрек - от замразяване на акаунти до блокиране на подозрителни трансакции.
Множество нива на защита от измами
Когато става въпрос за измами, Binance не разчита на универсална защита. Вместо това тя е изградила многостепенна система, чиято интензивност се повишава в зависимост от нивото на риска. Това помага да се защитят потребителите на различни етапи от работата им с платформата.
Слоевете на защита варират от персонализирани известия до проактивна поддръжка за потребители в спешни рискови ситуации:
Персонализирани известия: Потребителите получават предупреждения, когато системата открие потенциално измамно поведение. Тези изскачащи прозорци насърчават потребителите да преосмислят подозрителни действия, като им помагат да избегнат възможни измами.
Интерактивни формуляри за оценка на риска: Binance предоставя въпросници на потребителите, които са по-уязвими към измами, като например новодошлите. Тези оценки имат за цел да повишат осведомеността, като помогнат на потребителите да анализират контекста и червените флагове на измамните схеми.
База данни със злонамерени адреси: Платформата си сътрудничи с големи компании за Web3 сигурност, за да предотврати прехвърляния към рискови адреси. Тази глобална база данни е от решаващо значение за идентифицирането и предупреждението на потребителите за опасни трансакции.
Замразяване на злонамерени трансфери: При измами като Понци схемите, които често използват малки първоначални инвестиции, за да примамят жертвите, Binance може да замрази тези по-малки трансакции, преди те да се превърнат в по-значителни загуби.
Периоди на самоизключване: Binance може да наложи паузи за теглене до 24 часа, когато има съмнения за импулсивно или рисково поведение. Това дава на потребителите време да преосмислят действията си и осигурява на системата достатъчно време за по-нататъшно разследване.
Призив за осведоменост: В екстремни случаи службата за поддръжка на клиенти на Binance може да се свърже директно с потребителите чрез обаждане, за да ги предупреди за значителни рискове от измами. Този практически подход успешно е предпазвал много потребители от големи финансови загуби.
Сътрудничество с правоприлагащите органи
Друг начин, по който Binance се бори с престъпността, е да си сътрудничи тясно с правоприлагащите органи. Екипът на Binance по правните въпроси и спазването на законодателството работи рамо до рамо с властите, като проследява незаконни средства, възстановява откраднати активи и открива злонамерени участници.
Тази координация доведе до значителни успехи в идентифицирането и разбиването на престъпни мрежи. Усъвършенстваните инструменти и бързата реакция на компанията превърнаха Binance в ключов играч в подкрепа на глобалните усилия на правоприлагащите органи.
Например екипът за специални разследвания на Binance проведе двудневен семинар за правоприлагащите органи в Бразилия като част от своята програма за обучение на правоприлагащите органи.
Обучение на потребителите: Познавайте измамите
Колкото и важни да са техническите мерки, Binance вярва, че трябва да предоставя знания на своите потребители. Чрез образователни блогове, курсове на Academy и събития в общността нашата цел е да помогнем на потребителите да разберат често срещани тактики на измама като фишинг, Понци схеми, и измами с представяне за друго лице.
Една от най-забележителните образователни инициативи е „Познавайте измамите”, която се фокусира върху подпомагане на потребителите да забележат червените флагове, преди да станат жертва на измамници.
По-интелигентно и по-бързо откриване на измами
Binance е инвестирала сериозно в усъвършенствани технологии за откриване на измами. Платформата използва изкуствен интелект и машинно обучение, за да наблюдава трансакциите на потребителите, като идентифицира необичайни модели, които могат да показват измамни дейности. Тези системи позволяват на Binance да реагира бързо и да замрази активи, преди те да могат да бъдат изтеглени от злонамерени участници.
Освен това Binance непрекъснато актуализира методите си за контрол на риска, за да се адаптира към променящите се тактики на измамниците, като гарантира, че платформата ѝ остава сигурна среда за крипто трейдърите. Такива тактики често включват фишинг, измами с чужда самоличност и други сложни атаки чрез социално инженерство, така че е изключително важно потребителите да останат предпазливи през цялото време.
Насърчаване на отговорната търговия
Binance също така насърчава поведение на отговорна търговия като част от по-широките си усилия за предотвратяване на финансови престъпления. Функции като Период на самоизключване дават на потребителите инструментите да се отдръпнат от рисковите сделки, което им позволява да вземат по-рационални решения.
Идеята е да се насърчат потребителите да забавят и да обмислят нещата, особено във високорискови ситуации, където импулсивното поведение може да доведе до огромни загуби. Това е особено полезно за тези, които са изложени на риск да бъдат измамени, тъй като допълнителното време позволява на Binance да се намеси, преди да са настъпили значителни загуби.
Заключителни мисли
От многостепенни системи за контрол на риска до партньорства с правоприлагащите органи, Binance има за цел да осигури възможно най-добрата защита на нашите уважавани потребители. Не става дума само за техника, а за съчетаване на човешка намеса, образование и най-съвременни инструменти за борба с престъпността и предпазване на потребителите от измамници.
Този Хелоуин, докато избягвате обичайните пакости, Binance парира по-зловещи заплахи. Със своите мощни защити тя е като най-добрия крипто пазител, който гарантира, че никой измамник няма да посегне на крипто портфейла ви. Бъдете в безопасност със SAFU!
Допълнителни статии
Отказ от отговорност: Това съдържание ви е представено във вида, в който е, само за обща информация и образователни цели, без каквито и да било твърдение или гаранции. То не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито пък има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални консултанти. Когато статията е предоставена от трета страна, имайте предвид, че изразените възгледи принадлежат на третата страна и не отразяват непременно възгледите на Binance Academy. Прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на дигиталните активи може да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи или повиши и да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Binance Academy не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.