Seiring Halloween makin dekat dan dunia bersiap untuk trick or treat, Binance tetap waspada terhadap penipu digital yang siap memangsa pengguna yang lengah.
Poin Utama
Mulai dari sistem pengendalian risiko berlapis hingga kemitraan dengan penegak hukum, pendekatan Binance untuk memerangi kejahatan keuangan terus berkembang demi mengimbangi ancaman yang ada.
Pada paruh pertama tahun 2024, Binance mencegah kerugian pengguna sebesar lebih dari $2,4 miliar melalui pencegahan penipuan proaktif.
Seiring dengan langkah-langkah keamanan teknis, pengguna juga harus tetap waspada untuk menghindari kerugian dari penipu dan peretas.
Pendahuluan
Sebagai bursa kripto terkemuka, Binance telah bekerja keras melindungi pengguna dari scam dan penipuan yang mengintai di bidang kripto. Mulai dari memblokir transaksi berbahaya hingga berkolaborasi dengan penegak hukum, pendekatan Binance untuk memerangi kejahatan keuangan terus berkembang demi mengimbangi ancaman yang ada.
$2,4+ Miliar Diselamatkan dari Penipu
Pada paruh pertama tahun 2024 saja, Binance telah mencegah potensi kerugian pengguna sebesar lebih dari $2,4 miliar. Itu merupakan bukti dari pendekatan proaktif Binance untuk menghentikan penipuan sebelum dapat merugikan pengguna kami. Mulai dari pembekuan akun hingga pemblokiran transaksi yang mencurigakan, tim pencegahan penipuan Binance selalu waspada.
Berbagai Level Perlindungan dari Penipuan
Dalam hal penipuan, Binance tidak mengandalkan perlindungan yang seragam. Sebaliknya, Binance telah membangun sistem multilevel yang meningkatkan intensitas berdasarkan level risiko. Hal ini membantu melindungi pengguna di berbagai tahap keterlibatan mereka dengan platform.
Lapisan perlindungan berkisar dari notifikasi yang dipersonalisasi hingga dukungan proaktif bagi pengguna dalam situasi berisiko yang mendesak:
Notifikasi khusus: Pengguna menerima peringatan saat sistem mendeteksi potensi perilaku penipuan. Pop-up ini mendorong pengguna untuk memikirkan kembali tindakan yang mencurigakan demi membantu mereka menghindari potensi penipuan.
Formulir penilaian risiko interaktif: Binance menyediakan kuesioner kepada pengguna yang lebih rentan terhadap penipuan, seperti pendatang baru. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dengan membantu pengguna menganalisis konteks dan tanda bahaya skema penipuan.
Database alamat berbahaya: Platform ini bekerja sama dengan perusahaan keamanan Web3 besar untuk mencegah transfer ke alamat berisiko. Database global ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan memperingatkan pengguna tentang transaksi yang tidak aman.
Membekukan transfer berbahaya: Untuk penipuan seperti skema Ponzi yang sering menggunakan investasi awal dalam jumlah kecil untuk memikat korban, Binance dapat membekukan transaksi yang lebih kecil ini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih signifikan.
Periode pengecualian diri: Binance dapat memberlakukan jeda penarikan hingga 24 jam saat mencurigai perilaku impulsif atau berisiko. Hal ini memberikan waktu kepada pengguna untuk mempertimbangkan kembali tindakan mereka dan memberikan sistem waktu yang cukup untuk menyelidiki lebih lanjut.
Panggilan kesadaran: Dalam kasus ekstrem, dukungan pelanggan Binance dapat menghubungi pengguna secara langsung melalui telepon untuk memperingatkan mereka tentang risiko penipuan yang signifikan. Pendekatan langsung ini telah berhasil menyelamatkan banyak pengguna dari kerugian finansial yang besar.
Kolaborasi dengan Penegak Hukum
Cara lain Binance memerangi kejahatan adalah melalui kolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum. Tim hukum dan kepatuhan Binance bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melacak dana yang tidak sah, memulihkan aset yang dicuri, dan menemukan pelaku kejahatan.
Koordinasi ini telah memberikan keberhasilan yang signifikan dalam mengidentifikasi dan mendisrupsi jaringan kriminal. Alat perusahaan yang canggih dan waktu respons yang cepat telah menjadikan Binance pemain kunci dalam mendukung upaya penegakan hukum global.
Misalnya, tim Investigasi Khusus Binance mengadakan lokakarya dua hari untuk penegakan hukum di Brasil sebagai bagian dari program Pelatihan Penegakan Hukum.
Mengedukasi Pengguna: Know Your Scam
Sama pentingnya dengan langkah-langkah teknis, Binance percaya dalam memberdayakan penggunanya dengan pengetahuan. Melalui blog pendidikan, kursus Academy, dan acara komunitas, tujuan kami adalah membantu pengguna memahami taktik penipuan umum seperti phishing, skema Ponzi, dan penipuan peniruan identitas.
Salah satu inisiatif edukasi yang paling terkenal adalah kampanye "Know Your Scam" yang berfokus dalam membantu pengguna menemukan tanda bahaya sebelum menjadi korban penipu.
Deteksi Penipuan yang Lebih Cerdas dan Lebih Cepat
Binance telah banyak berinvestasi dalam teknologi deteksi penipuan yang canggih. Platform ini menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk memantau transaksi pengguna dengan mengidentifikasi pola tidak biasa yang mungkin mengindikasikan aktivitas penipuan. Sistem ini memungkinkan Binance untuk bereaksi dengan cepat dan membekukan aset sebelum dapat ditarik oleh pelaku kejahatan.
Selain itu, Binance terus memperbarui metode pengendalian risikonya untuk beradaptasi dengan taktik penipu yang terus berkembang demi memastikan bahwa platformnya tetap menjadi lingkungan yang aman bagi pedagang kripto. Taktik semacam itu sering kali mencakup phishing, penipuan peniruan identitas, dan serangan rekayasa sosial canggih lainnya. Jadi, pengguna harus tetap waspada setiap saat.
Mendorong Perdagangan yang Bertanggung Jawab
Binance juga mempromosikan perilaku perdagangan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan keuangan yang lebih luas. Fitur seperti Periode Pengecualian Diri memberikan alat kepada pengguna untuk mundur dari perdagangan yang berisiko agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih rasional.
Konsepnya adalah mendorong pengguna untuk bersikap tenang dan memikirkan semuanya, terutama dalam situasi berisiko tinggi yang membuat perilaku impulsif dapat menyebabkan kerugian besar. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang berisiko ditipu, karena waktu tambahan dapat memungkinkan Binance untuk campur tangan sebelum terjadi kerugian yang signifikan.
Penutup
Mulai dari sistem pengendalian risiko multilevel hingga kemitraan dengan penegak hukum, Binance bertujuan untuk memberikan perlindungan terbaik kepada pengguna kami yang berharga. Komponen utamanya bukan hanya teknologi, melainkan gabungan dari intervensi manusia, pendidikan, dan alat yang canggih untuk memerangi kejahatan dan menjaga pengguna tetap aman dari penipu.
Di Halloween tahun ini, sambil menghindari trik biasa, Binance menangkis ancaman yang lebih menyeramkan. Dengan pertahanannya yang kuat, Binance ibarat penjaga kuburan ulung yang memastikan tidak ada penipu yang menghantui dompet kripto Anda. Tetap SAFU!
Bacaan Lebih Lanjut
Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda dengan dasar “sebagaimana adanya” hanya untuk informasi umum dan tujuan pendidikan tanpa pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun. Konten ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya ataupun dimaksudkan untuk menyarankan pembelian produk atau jasa tertentu. Anda sebaiknya mencari nasihat dari penasihat profesional yang sesuai. Jika artikel ini merupakan kontribusi dari kontributor pihak ketiga, harap diperhatikan bahwa pandangan yang dinyatakan berasal dari kontributor pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan Binance Academy. Silakan baca penafian lengkap kami di sini untuk detail lebih lanjut. Harga aset digital dapat menjadi volatil. Nilai investasi Anda mungkin turun atau naik. Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang sudah diinvestasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan investasi Anda. Binance Academy tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang mungkin Anda alami. Materi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya. Untuk informasi selengkapnya, baca Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.