Khi lễ hội Halloween đang đến gần và thế giới đang háo hức chờ đón các hoạt động thú vị thì Binance vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác trước các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang nhắm đến những người dùng thiếu hiểu biết.
Các điểm chính
Từ hệ thống kiểm soát rủi ro nhiều lớp cho đến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, phương pháp phòng chống tội phạm tài chính của Binance không ngừng phát triển để theo kịp các mối đe dọa.
Trong nửa đầu năm 2024, Binance đã ngăn chặn nguy cơ mất hơn 2,4 tỷ USD tiền của người dùng thông qua biện pháp chủ động ngăn chặn lừa đảo.
Cùng với các biện pháp bảo mật kỹ thuật, điều quan trọng là người dùng phải luôn cảnh giác để tránh bị lừa đảo và tin tặc tấn công.
Giới thiệu
Là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu, Binance đã và đang nỗ lực bảo vệ người dùng khỏi các trò lừa đảo và gian lận trong lĩnh vực tiền mã hoá. Từ chặn các giao dịch lừa đảo cho đến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, phương pháp phòng chống tội phạm tài chính của Binance không ngừng phát triển để theo kịp các mối đe dọa.
Ngăn chặn nguy cơ mất hơn 2,4 tỷ USD do các vụ lừa đảo
Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2024, Binance đã ngăn chặn nguy cơ mất hơn 2,4 tỷ USD tiền của người dùng. Đây là minh chứng cho phương pháp chủ động ngăn chặn lừa đảo của Binance trước khi thủ đoạn này gây hại cho người dùng. Từ đóng băng tài khoản cho đến chặn giao dịch đáng ngờ, bộ phận ngăn chặn lừa đảo của Binance luôn trong tâm thế cảnh giác.
Nhiều cấp độ bảo vệ chống lừa đảo
Khi nói đến lừa đảo, Binance không sử dụng một biện pháp bảo vệ duy nhất cho tất cả trường hợp. Thay vào đó, Binance xây dựng một hệ thống nhiều cấp độ, tăng dần cấp độ dựa trên mức độ rủi ro. Điều này giúp bảo vệ người dùng ở các giai đoạn khác nhau khi tương tác với nền tảng.
Các lớp bảo vệ bao gồm thông báo riêng cho người dùng và chủ động hỗ trợ người dùng trong các tình huống rủi ro khẩn cấp:
Thông báo tùy chỉnh: Người dùng sẽ nhận được cảnh báo khi hệ thống phát hiện hành vi lừa đảo tiềm ẩn. Các cửa sổ bật lên này khuyến khích người dùng xem lại các hành động đáng ngờ, từ đó tránh được nguy cơ dính bẫy lừa đảo.
Biểu mẫu đánh giá rủi ro mang tính tương tác: Binance cung cấp bảng câu hỏi cho những người dùng dễ bị lừa đảo, chẳng hạn như người mới tham gia. Mục đích của việc đánh giá này là nâng cao nhận thức bằng cách giúp người dùng phân tích tình huống và các dấu hiệu cảnh báo lừa đảo.
Cơ sở dữ liệu địa chỉ độc hại: Nền tảng hợp tác với các công ty bảo mật Web3 lớn để ngăn người dùng chuyển tiền đến các địa chỉ rủi ro. Cơ sở dữ liệu toàn cầu này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và cảnh báo người dùng về các giao dịch không an toàn.
Đóng băng giao dịch chuyển tiền lừa đảo: Đối với các trò lừa đảo như đa cấp thường sử dụng các khoản đầu tư nhỏ ban đầu để dụ nạn nhân, Binance có thể đóng băng các giao dịch nhỏ này trước khi chúng gây ra tổn thất lớn hơn.
Khoảng thời gian tạm nghỉ: Binance có thể tạm ngưng chức năng rút tiền trong tối đa 24 giờ khi nghi ngờ hành vi bốc đồng hoặc rủi ro. Biện pháp này giúp người dùng có thời gian suy xét lại hành động của mình và để hệ thống có đủ thời gian điều tra thêm.
Cuộc gọi cảnh báo: Trong những trường hợp nghiêm trọng, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Binance có thể gọi điện trực tiếp cho người dùng để cảnh báo về những rủi ro lừa đảo đáng kể. Phương pháp thực tiễn này đã giúp nhiều người dùng tránh được tổn thất tài chính lớn.
Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
Một biện pháp phòng chống tội phạm khác của Binance là hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Bộ phận pháp chế và tuân thủ của Binance hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng, theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp, thu hồi tài sản bị đánh cắp và tìm ra kẻ xấu.
Sự phối hợp này đã mang lại những thành công đáng kể trong việc xác định và phá vỡ các mạng lưới tội phạm. Công cụ tinh vi và thời gian phản hồi nhanh chóng đã giúp Binance trở thành nhân tố chủ chốt hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.
Ví dụ: đội ngũ Điều tra đặc biệt của Binance đã tổ chức buổi hội thảo kéo dài 2 ngày cho lực lượng thực thi pháp luật tại Brazil thuộc chương trình Đào tạo thực thi pháp luật.
Phổ biến kiến thức cho người dùng: Bắt thóp các mánh lừa đảo
Mặc dù các biện pháp kỹ thuật rất quan trọng nhưng Binance vẫn tin vào việc phổ biến kiến thức cho người dùng. Thông qua các blog chia sẻ kiến thức, các khóa học trên Academy và sự kiện cộng đồng, mục tiêu của chúng tôi là giúp người dùng nắm được các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như tấn công giả mạo, đa cấp và lừa đảo mạo danh .
Một trong những sáng kiến phổ biến kiến thức đáng chú ý nhất là chiến dịch “Bắt thóp các mánh lừa đảo”, tập trung giúp người dùng nhận diện các dấu hiệu cảnh báo để không trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo.
Phát hiện lừa đảo thông minh hơn và nhanh hơn
Binance chú trọng đầu tư vào các công nghệ phát hiện lừa đảo tiên tiến. Nền tảng sử dụng công nghệ AI và học máy để theo dõi giao dịch của người dùng, xác định các mô hình bất thường có thể báo hiệu hành vi gian lận. Các hệ thống này cho phép Binance nhanh chóng phản ứng và đóng băng tài sản trước khi tài sản bị kẻ xấu rút.
Ngoài ra, Binance liên tục cập nhật các phương pháp kiểm soát rủi ro để theo kịp các thủ đoạn ngày càng tinh vi của kẻ lừa đảo, đảm bảo nền tảng luôn là môi trường an toàn cho các nhà giao dịch tiền mã hóa. Các thủ đoạn này thường bao gồm tấn công giả mạo, mạo danh và các hình thức tấn công phi kỹ thuật tinh vi khác, vì vậy điều quan trọng là người dùng phải luôn thận trọng.
Khuyến khích giao dịch có trách nhiệm
Binance cũng khuyến khích giao dịch có trách nhiệm như một phần trong nỗ lực phòng chống tội phạm tài chính chung. Các tính năng như Khoảng thời gian tạm nghỉ cung cấp cho người dùng công cụ để thoát khỏi các giao dịch rủi ro, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Mục đích của ý tưởng này là khuyến khích người dùng hành động chậm lại và suy nghĩ kỹ càng, đặc biệt là trong những tình huống rủi ro cao khi hành vi bốc đồng có thể dẫn đến tổn thất lớn. Điều này đặc biệt hữu ích với những người có nguy cơ bị lừa đảo vì Binance có thêm thời gian để can thiệp trước khi xảy ra tổn thất đáng kể.
Tổng kết
Từ hệ thống kiểm soát rủi ro nhiều cấp độ cho đến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, Binance hướng đến mục tiêu bảo vệ người dùng quý giá ở mức độ cao nhất có thể. Không chỉ ở khía cạnh công nghệ mà còn kết hợp giữa sự can thiệp của con người, phổ biến kiến thức với các công cụ tiên tiến giúp phòng chống tội phạm và bảo vệ người dùng khỏi kẻ lừa đảo.
Mùa Halloween năm nay, trong lúc bạn tận hưởng không khí lễ hội thì Binance đang chống lại những mối đe dọa khó lường. Với khả năng phòng thủ mạnh mẽ, nền tảng này giống như người gác cửa tối thượng đảm bảo không một kẻ lừa đảo nào có thể chạm tay vào ví tiền mã hóa của bạn. Hãy nhớ giữ AN TOÀN!
Đọc thêm:
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và chia sẻ kiến thức mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không phải là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tham khảo lời khuyên từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi tại đây để biết thêm chi tiết. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gặp phải. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.