Résumé
Les baleines crypto sont des individus ou des entités qui détiennent de grandes quantités de cryptomonnaies et qui peuvent influencer les marchés avec leurs trades.
Vous pouvez repérer les baleines en consultant les explorateurs de blockchain pour les transactions importantes, ainsi que les réseaux sociaux pour suivre l’activité de celles-ci grâce à des comptes la relayant.
Si suivre l’activité des baleines peut fournir des indications utiles, il peut être risqué de s’y fier pour prendre des décisions de trading.
Introduction
Les baleines crypto sont des individus ou des entités qui détiennent de grandes quantités de cryptomonnaies, du fait d’investissements précoces, du minage, ou d’autres moyens. Disposant de nombreux avoirs, les baleines ont la capacité d’influencer le marché en achetant ou en vendant de grandes quantités d’actifs, ce qui peut entraîner des fluctuations du prix.
Dans le monde des cryptos, les baleines sont souvent associées à des niveaux élevés de volatilité. Les traders et les investisseurs les observent de près — on parle « d’observation de baleines » — pour obtenir des informations précieuses, et utiles lors de la prise de décisions d’investissement.
Comment un propriétaire de cryptomonnaie devient-il une « baleine » ?
Si les baleines (whales) sont des individus ou des entités qui détiennent une grande quantité de cryptomonnaie, il n’existe pas à proprement parler un montant de crypto à posséder pour automatiquement être considéré comme une baleine. Le terme est relatif et dépend principalement de la cryptomonnaie dont on parle.
Un détenteur ou une détentrice de crypto peut être considéré comme une baleine s’il détient un pourcentage important de la supply totale d’une cryptomonnaie particulière, et qu’il est en mesure d’avoir une influence sur le prix en effectuant des trades.
Pour mettre les choses en perspective, une personne qui détient 1 million de dollars d’un actif dont la capitalisation est de 100 millions de dollars est une baleine. À l’inverse, une personne qui détient 1 million de dollars d’un actif dont la capitalisation est de 30 milliards de dollars n’est pas forcément considérée comme une baleine. Bien qu’ils possèdent chacun 1 million de dollars d’actifs en cryptos, le premier a plus de pouvoir sur le marché de la cryptomonnaie et sur ses variations de prix.
Comment détecter une baleine crypto ?
Grâce à la transparence, à l’immuabilité et à l’ouverture permise par la technologie blockchain, il existe de nombreuses façons de détecter des baleines qui passent à l’action. La tâche n’est néanmoins pas toujours simple. Les baleines utilisent souvent des tactiques innovantes pour déplacer discrètement des fonds, afin de dissimuler leur identité et le montant de leurs avoirs. Cependant, certains indicateurs peuvent aider à identifier de potentielles baleines crypto, ainsi que leur activité.
L’analyse des modèles de trading est un bon point de départ pour identifier l’activité des baleines. Les baleines sont connues pour avoir une influence sur le marché en effectuant des trades importants qui peuvent provoquer des hausses ou des baisses soudaines des prix. Vous pouvez identifier l’activité potentielle des baleines en recherchant des schémas inhabituels.
Vous pouvez également rechercher des transactions importantes en utilisant des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou Blockchain.com. Lorsque vous voyez le déplacement d’une grande quantité de cryptomonnaies, cela peut être l’œuvre d’une baleine.
Un autre moyen d’identifier l’activité des baleines est de prêter attention aux réseaux sociaux, notamment Twitter. Les baleines partagent souvent sur les réseaux sociaux leurs opinions sur les cryptomonnaies, les tendances du marché et les stratégies d’investissement. Vous pouvez vous faire une idée des mouvements des baleines en recherchant des messages ou des commentaires provenant de ces comptes.
À l’exception des baleines bruyantes qui parlent ouvertement de leurs avoirs sur les réseaux sociaux, les baleines peuvent opérer sous pseudonyme ou diviser leurs avoirs entre plusieurs portefeuilles pour éviter d’attirer l’attention sur leurs actifs.
Observation de baleines : les investisseurs en crypto doivent-ils suivre les mouvements des baleines ?
Suivre les baleines crypto peut être avantageux pour les investisseurs. L’un des principaux avantages est d’obtenir un aperçu du sentiment du marché. Comme les baleines effectuent des trades importants, leurs actions peuvent influencer de manière significative l’opinion des investisseurs sur un actif particulier.
Si les baleines commencent à vendre une grande partie de leurs avoirs dans un actif particulier, les investisseurs risquent de perdre confiance dans cet actif, ce qui entraînera une plus grosse pression baissière du prix de l’actif. À l’inverse, les baleines peuvent faire grimper le prix d’un actif, ce qui suscitera une plus grosse pression haussière du prix. Le fait d’être informé(e) plus tôt que les autres des activités de trading de baleines peut vous donner une longueur d’avance.
En plus de fournir des indications sur le sentiment du marché et les occasions de profit potentielles, l’activité des baleines peut également laisser entrevoir des informations non accessibles au public et susceptibles de faire évoluer le marché. L’observation du comportement des baleines peut permettre de mieux comprendre ces évolutions, ce qui peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées sur leurs placements.
Une baleine peut par exemple détenir des informations non accessibles au public sur un partenariat imminent entre un projet DeFi et une grande marque. Encouragée par cette information, la baleine peut acheter une grande quantité de tokens, ce qui fait monter le prix de cet actif. Les investisseurs qui détectent ce trading peuvent alors extrapoler pour savoir s’il s’agit réellement du signe d’un partenariat potentiel ou si la baleine a effectué ce trade pour d’autres raisons.
Gardez toutefois à l’esprit que les investisseurs ne doivent pas uniquement se fier aux actions des baleines pour prendre des décisions en matière de trading, car cette approche reste risquée. Les baleines peuvent manipuler les marchés, et elles le font, pour réaliser des profits aux dépens des autres individus. Celles-ci peuvent par exemple acheter un grand nombre de tokens pour faire grimper les prix, puis les vendre avant que les individus n’identifient leurs tactiques.
Un autre inconvénient potentiel de l’observation de baleines est l’asymétrie d’information qui désavantage les traders avec un petit capital. Les baleines ont souvent accès à des informations exclusives que les traders avec un petit capital n’ont pas. Les investisseurs doivent donc effectuer des recherches fondamentales approfondies pour s’assurer qu’ils ne sont pas victimes d’un pump and dump.
Il est également important de se rappeler que les baleines, comme tout autre investisseur, peuvent également prendre des décisions purement émotionnelles. Ainsi, suivre les baleines sans mener de recherches adéquates pourrait conduire à de mauvaises décisions d’investissement.
Conclusion
L’observation de baleines peut être instructive et vous aider à prendre des décisions d’investissement éclairées. Elle peut également vous alerter sur d’éventuels mouvements de prix ou vous faire découvrir des informations exclusives.
Cependant, l’observation de baleines ne doit pas remplacer une recherche approfondie sur les tokens et les projets. Les investisseurs qui comptent faire du trading de cryptomonnaies doivent éviter de prendre des décisions en se basant uniquement sur l’activité des baleines crypto. Se concentrer sur les fondamentaux des cryptomonnaies tels que les tokenomics et la liquidité est la clé pour prendre des décisions intelligentes en ce qui concerne vos avoirs crypto.
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