Que sont les baleines crypto et comment les détecter ?
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Que sont les baleines crypto et comment les détecter ?

Que sont les baleines crypto et comment les détecter ?

DĂ©butant
Publié le Apr 5, 2023Mis à jour le Jan 2, 2024
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Résumé

  • Les baleines crypto sont des individus ou des entitĂ©s qui dĂ©tiennent de grandes quantitĂ©s de cryptomonnaies et qui peuvent influencer les marchĂ©s avec leurs trades. 

  • Vous pouvez repĂ©rer les baleines en consultant les explorateurs de blockchain pour les transactions importantes, ainsi que les rĂ©seaux sociaux pour suivre l’activitĂ© de celles-ci grĂące Ă  des comptes la relayant.

  • Si suivre l’activitĂ© des baleines peut fournir des indications utiles, il peut ĂȘtre risquĂ© de s’y fier pour prendre des dĂ©cisions de trading.

Introduction

Les baleines crypto sont des individus ou des entitĂ©s qui dĂ©tiennent de grandes quantitĂ©s de cryptomonnaies, du fait d’investissements prĂ©coces, du minage, ou d’autres moyens. Disposant de nombreux avoirs, les baleines ont la capacitĂ© d’influencer le marchĂ© en achetant ou en vendant de grandes quantitĂ©s d’actifs, ce qui peut entraĂźner des fluctuations du prix.

Dans le monde des cryptos, les baleines sont souvent associĂ©es Ă  des niveaux Ă©levĂ©s de volatilitĂ©. Les traders et les investisseurs les observent de prĂšs — on parle « d’observation de baleines » — pour obtenir des informations prĂ©cieuses, et utiles lors de la prise de dĂ©cisions d’investissement.

Comment un propriétaire de cryptomonnaie devient-il une « baleine » ?

Si les baleines (whales) sont des individus ou des entitĂ©s qui dĂ©tiennent une grande quantitĂ© de cryptomonnaie, il n’existe pas Ă  proprement parler un montant de crypto Ă  possĂ©der pour automatiquement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une baleine. Le terme est relatif et dĂ©pend principalement de la cryptomonnaie dont on parle.

Un dĂ©tenteur ou une dĂ©tentrice de crypto peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une baleine s’il dĂ©tient un pourcentage important de la supply totale d’une cryptomonnaie particuliĂšre, et qu’il est en mesure d’avoir une influence sur le prix en effectuant des trades. 

Pour mettre les choses en perspective, une personne qui dĂ©tient 1 million de dollars d’un actif dont la capitalisation est de 100 millions de dollars est une baleine. À l’inverse, une personne qui dĂ©tient 1 million de dollars d’un actif dont la capitalisation est de 30 milliards de dollars n’est pas forcĂ©ment considĂ©rĂ©e comme une baleine. Bien qu’ils possĂšdent chacun 1 million de dollars d’actifs en cryptos, le premier a plus de pouvoir sur le marchĂ© de la cryptomonnaie et sur ses variations de prix.

Comment détecter une baleine crypto ?

GrĂące Ă  la transparence, Ă  l’immuabilitĂ© et Ă  l’ouverture permise par la technologie blockchain, il existe de nombreuses façons de dĂ©tecter des baleines qui passent Ă  l’action. La tĂąche n’est nĂ©anmoins pas toujours simple. Les baleines utilisent souvent des tactiques innovantes pour dĂ©placer discrĂštement des fonds, afin de dissimuler leur identitĂ© et le montant de leurs avoirs. Cependant, certains indicateurs peuvent aider Ă  identifier de potentielles baleines crypto, ainsi que leur activitĂ©.

L’analyse des modĂšles de trading est un bon point de dĂ©part pour identifier l’activitĂ© des baleines. Les baleines sont connues pour avoir une influence sur le marchĂ© en effectuant des trades importants qui peuvent provoquer des hausses ou des baisses soudaines des prix. Vous pouvez identifier l’activitĂ© potentielle des baleines en recherchant des schĂ©mas inhabituels.

Vous pouvez Ă©galement rechercher des transactions importantes en utilisant des explorateurs de blockchain comme Etherscan ou Blockchain.com. Lorsque vous voyez le dĂ©placement d’une grande quantitĂ© de cryptomonnaies, cela peut ĂȘtre l’Ɠuvre d’une baleine.

Un autre moyen d’identifier l’activitĂ© des baleines est de prĂȘter attention aux rĂ©seaux sociaux, notamment Twitter. Les baleines partagent souvent sur les rĂ©seaux sociaux leurs opinions sur les cryptomonnaies, les tendances du marchĂ© et les stratĂ©gies d’investissement. Vous pouvez vous faire une idĂ©e des mouvements des baleines en recherchant des messages ou des commentaires provenant de ces comptes.

À l’exception des baleines bruyantes qui parlent ouvertement de leurs avoirs sur les rĂ©seaux sociaux, les baleines peuvent opĂ©rer sous pseudonyme ou diviser leurs avoirs entre plusieurs portefeuilles pour Ă©viter d’attirer l’attention sur leurs actifs.

Observation de baleines : les investisseurs en crypto doivent-ils suivre les mouvements des baleines ?

Suivre les baleines crypto peut ĂȘtre avantageux pour les investisseurs. L’un des principaux avantages est d’obtenir un aperçu du sentiment du marchĂ©. Comme les baleines effectuent des trades importants, leurs actions peuvent influencer de maniĂšre significative l’opinion des investisseurs sur un actif particulier.

Si les baleines commencent Ă  vendre une grande partie de leurs avoirs dans un actif particulier, les investisseurs risquent de perdre confiance dans cet actif, ce qui entraĂźnera une plus grosse pression baissiĂšre du prix de l’actif. À l’inverse, les baleines peuvent faire grimper le prix d’un actif, ce qui suscitera une plus grosse pression haussiĂšre du prix. Le fait d’ĂȘtre informĂ©(e) plus tĂŽt que les autres des activitĂ©s de trading de baleines peut vous donner une longueur d’avance.

En plus de fournir des indications sur le sentiment du marchĂ© et les occasions de profit potentielles, l’activitĂ© des baleines peut Ă©galement laisser entrevoir des informations non accessibles au public et susceptibles de faire Ă©voluer le marchĂ©. L’observation du comportement des baleines peut permettre de mieux comprendre ces Ă©volutions, ce qui peut aider les investisseurs Ă  prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur leurs placements. 

Une baleine peut par exemple dĂ©tenir des informations non accessibles au public sur un partenariat imminent entre un projet DeFi et une grande marque. EncouragĂ©e par cette information, la baleine peut acheter une grande quantitĂ© de tokens, ce qui fait monter le prix de cet actif. Les investisseurs qui dĂ©tectent ce trading peuvent alors extrapoler pour savoir s’il s’agit rĂ©ellement du signe d’un partenariat potentiel ou si la baleine a effectuĂ© ce trade pour d’autres raisons.

Gardez toutefois Ă  l’esprit que les investisseurs ne doivent pas uniquement se fier aux actions des baleines pour prendre des dĂ©cisions en matiĂšre de trading, car cette approche reste risquĂ©e. Les baleines peuvent manipuler les marchĂ©s, et elles le font, pour rĂ©aliser des profits aux dĂ©pens des autres individus. Celles-ci peuvent par exemple acheter un grand nombre de tokens pour faire grimper les prix, puis les vendre avant que les individus n’identifient leurs tactiques. 

Un autre inconvĂ©nient potentiel de l’observation de baleines est l’asymĂ©trie d’information qui dĂ©savantage les traders avec un petit capital. Les baleines ont souvent accĂšs Ă  des informations exclusives que les traders avec un petit capital n’ont pas. Les investisseurs doivent donc effectuer des recherches fondamentales approfondies pour s’assurer qu’ils ne sont pas victimes d’un pump and dump.

Il est Ă©galement important de se rappeler que les baleines, comme tout autre investisseur, peuvent Ă©galement prendre des dĂ©cisions purement Ă©motionnelles. Ainsi, suivre les baleines sans mener de recherches adĂ©quates pourrait conduire Ă  de mauvaises dĂ©cisions d’investissement.

Conclusion

L’observation de baleines peut ĂȘtre instructive et vous aider Ă  prendre des dĂ©cisions d’investissement Ă©clairĂ©es. Elle peut Ă©galement vous alerter sur d’éventuels mouvements de prix ou vous faire dĂ©couvrir des informations exclusives.

Cependant, l’observation de baleines ne doit pas remplacer une recherche approfondie sur les tokens et les projets. Les investisseurs qui comptent faire du trading de cryptomonnaies doivent Ă©viter de prendre des dĂ©cisions en se basant uniquement sur l’activitĂ© des baleines crypto. Se concentrer sur les fondamentaux des cryptomonnaies tels que les tokenomics et la liquiditĂ© est la clĂ© pour prendre des dĂ©cisions intelligentes en ce qui concerne vos avoirs crypto.

Plus d’informations

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