Resumen
Las ballenas son individuos o entidades que tienen grandes cantidades de criptomonedas y pueden influir en los mercados con sus operaciones.
Puedes identificar ballenas buscando transacciones grandes en los exploradores de blockchain o buscando actualizaciones de las ballenas en plataformas de redes sociales y en cuentas que cubran su actividad.
Si bien la actividad de las ballenas puede proporcionar conocimientos útiles, depender de ellas para tomar decisiones de trading conlleva riesgos.
Introducción
Las ballenas son individuos o entidades que tienen grandes cantidades de criptomonedas, que amasaron sus holdings a través de inversiones tempranas, minería u otros medios. Con holdings significativos de criptomonedas en su poder, las ballenas tienen la capacidad de influir en el mercado al comprar o vender grandes cantidades de activos, y así causar fluctuaciones en los precios.
En el mundo de las criptomonedas, las ballenas suelen ser asociadas con grandes niveles de volatilidad. Los traders e inversores las observan de cerca en una actividad conocida como "avistamiento de ballenas" o "whale watching", para obtener información valiosa y realizar decisiones de inversión fundamentadas.
¿Qué convierte a un holder de criptomonedas en una "ballena"?
Si bien las ballenas son individuos o entidades que tienen una gran cantidad de criptomonedas, no existe una cantidad fija de criptoactivos que alguien deba tener para que se le considere una ballena. El término es relativo y depende de la criptomoneda en cuestión.
Los holders de criptomonedas se pueden considerar ballenas si tienen un porcentaje significativo del suministro total de una criptomoneda en particular, y son capaces de causar un impacto en los movimientos de precio al hacer trades.
Para ponerlo en perspectiva, alguien que tenga 1 millón USD de un activo con una capitalización de mercado de 100 millones USD es una ballena, mientras que alguien que tenga 1 millón USD de un activo con una capitalización de mercado de 30,000 millones USD, puede que no se le considere una ballena. Aunque los dos tienen 1 millón USD en criptoactivos, el primero tiene más poder para mover mercados que el segundo.
Cómo avistar una ballena
Gracias a la transparencia, la inmutabilidad y la cualidad de ser abierta de la tecnología blockchain, hay varias formas de avistar una ballena en acción. A pesar de esto, no siempre es una tarea fácil. Las ballenas a menudo utilizan tácticas innovadoras para mover fondos de forma encubierta en un esfuerzo por ocultar su identidad y la extensión de sus holdings. Sin embargo, hay algunos indicadores que pueden ayudar a identificar posibles ballenas y su actividad.
Analizar patrones de trading es un buen punto de partida para identificar una actividad de ballena. Se sabe que las ballenas causan un impacto en el mercado al realizar grandes transacciones que pueden ocasionar alzas o caídas repentinas en los precios. Puedes identificar la actividad potencial de ballenas buscando patrones inusuales.
Otra opción es buscar grandes transacciones usando los exploradores de blockchain como Etherscan o Blockchain.com. Cuando veas grandes cantidades de criptomonedas siendo movidas, podría ser una señal de que una ballena está activa.
Otra manera de identificar actividad de las ballenas es prestar atención a plataformas de redes sociales, especialmente Twitter. Las ballenas a menudo comparten sus opiniones sobre las criptomonedas, tendencias del mercado y estrategias de inversión en las redes sociales. Puedes conseguir información sobre los movimientos de las ballenas al buscar publicaciones o comentarios de estas cuentas.
Excepto por las ballenas más expresivas, que suelen anunciar sus holdings en redes sociales, las ballenas pueden operar mediante seudónimos o dividir sus holdings entre varias billeteras para evitar llamar la atención sobre sus activos.
Avistamiento de Ballenas: ¿Los inversores de criptomonedas deberían seguir los movimientos de las ballenas?
Seguir a las ballenas podría ser ventajoso para los inversores. Una de las ventajas principales es obtener información sobre el sentimiento del mercado. Cuando las ballenas realizan grandes transacciones, sus acciones influyen de forma significativa en las opiniones de los inversores sobre un activo en particular.
Si las ballenas empiezan a vender grandes porciones de sus holdings de un activo, la confianza de los inversores podría verse afectada, conduciendo a una mayor presión a la baja sobre el precio del activo. Por otro lado, las ballenas pueden subir el precio de un activo, lo que lleva a un sentimiento alcista entre los inversores. Estar informado sobre la actividad de trading de las ballenas antes que los demás podría darte una ventaja sobre la multitud.
Además de proporcionar información del sentimiento de mercado y oportunidades potenciales de ganancia, la actividad de las ballenas también puede insinuar que existe información no pública que podría mover el mercado. Observar el comportamiento de las ballenas proporciona una perspectiva temprana de estos sucesos, lo que ayudaría a los inversores a tomar decisiones fundamentada sobre sus inversiones.
Por ejemplo, una ballena podría tener información no pública sobre una asociación inminente entre un proyecto DeFi y una marca de consumidor. Impulsada por esta información, la ballena podría comprar una gran cantidad de tokens, empujando el precio del activo al alza. Los inversores que detecten esta transacción pueden extrapolar si fue un signo de esta asociación o si la ballena realizó la transacción por otras razones.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los inversores no deberían depender únicamente de las acciones de las ballenas para tomar decisiones de trading, ya que este enfoque es riesgoso. Las ballenas pueden manipular, y lo hacen, para beneficiarse a costa de los demás. Por ejemplo, comprar una gran cantidad de tokens para aumentar los precios, para después vender los tokens antes de que los demás puedan identificar sus tácticas.
Otro inconveniente potencial del avistamiento de ballenas es la asimetría informativa que desfavorece a los traders más pequeños. Las ballenas suelen tener acceso a información exclusiva que los traders más pequeños no tienen, y los inversores deben realizar una investigación a fondo para asegurarse de que no sean víctimas de un esquema pump and dump (inflar y dejar caer).
También es importante recordar que las ballenas, como cualquier otro inversor, pueden tomar decisiones emocionales sin basarse en un análisis racional. Por esto, seguir ballenas sin investigar adecuadamente puede conducir a malas decisiones de inversión.
Conclusiones
El avistamiento de ballenas puede ser esclarecedor y ayudar a tomar decisiones de inversión fundamentadas. También te puede alertar de posibles movimientos en los precios o ayudarte a descubrir información exclusiva.
Sin embargo, esta actividad no debería reemplazar la investigación a fondo de tokens y proyectos. Los inversores que deseen hacer trades con criptomonedas deben evitar tomar decisiones de inversión basadas únicamente en la actividad de las ballenas. Enfocarse en los fundamentos de las criptomonedas, como la tokenomía, es la clave para tomar decisiones inteligentes cuando se trata de tus holdings de criptomonedas.
Lecturas adicionales
Aviso legal y Advertencia de riesgo: Este contenido se presenta "tal cual" únicamente para fines de información general y educativos, sin declaración ni garantía de ningún tipo. No debe interpretarse como un asesoramiento financiero, legal o de otra índole profesional ni pretende recomendar la compra de ningún producto o servicio específicos. Debes buscar consejo particular de asesores profesionales idóneos. Dado que este artículo es producto de la contribución de terceros, ten en cuenta que las opiniones expresadas pertenecen al tercero colaborador y no reflejan necesariamente las de Binance Academy. Para obtener más información, lee nuestro aviso legal completo aquí. Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de una inversión puede bajar o subir, y podría darse el caso de que no recuperes el monto invertido. Solo tú eres responsable de tus decisiones de inversión. Binance Academy no se responsabiliza de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. Este material no se debe interpretar como una asesoría financiera, legal o de otra índole profesional. Si deseas obtener más información, consulta nuestros Términos de uso y la Advertencia de riesgo.