Осторожно! Много текста.
Торговые боты Telegram — это автоматизированные системы, встроенные в популярный мессенджер Telegram, с помощью которых пользователи могут совершать сделки на децентрализованных биржах.
Торговые боты Telegram предлагают ряд автоматизированных торговых функций, таких как копитрейдинг, снайпинг ликвидности и фарминг аирдропов.
Торговые боты Telegram все еще находятся на ранней стадии развития и сопряжены со множеством рисков, в числе которых риски смарт-контрактов и кастодиальные риски.
Что такое торговые боты Telegram
Торговые боты Telegram действуют как автоматизированные системы внутри мессенджера Telegram, упрощая совершение сделок на децентрализованных биржах (DEX). Пользователи взаимодействуют с этими ботами непосредственно через интерфейс мессенджера в приложении.
У некоторых торговых ботов Telegram могут быть разные уникальные возможности, но большинство из них наделены стандартными торговыми функциями вроде создания ордеров стоп-лосс и тейк-профит, копитрейдинга и поддержки нескольких кошельков.
По результатам исследования Binance, на 15 августа 2023 года совокупный объем сделок, осуществленных при помощи Telegram-ботов, превысил $283 млн.
Как работают торговые боты Telegram
Торговые боты Telegram помогают трейдерам автоматизировать совершение сделок: они подключаются к децентрализованным биржам (DEX) вроде Uniswap и совершают сделки на основе указанных пользователем параметров.
Эти боты оптимизируют сложный процесс покупки в децентрализованной среде и предлагают понятный пользовательский интерфейс с улучшенным процессом торговли, чем и превосходят стандартные Web3-кошельки и платформы DEX.
Хотя каждый торговый бот обладает уникальным интерфейсом, их основная функция — служить протоколом для снайпинга и мгновенной покупки токенов. Снайпинг токенов — это торговая стратегия, в рамках которой недавно выпущенный токен приобретается сразу же после его публичного размещения.
Процесс настройки бота включает несколько простых шагов: сначала нужно посетить официальный сайт, затем открыть чат с торговым ботом в Telegram и ввести команды, представленные на панели управления. Обратите внимание, что интерфейс и командное меню разных ботов могут отличаться.
При запуске торгового бота Telegram пользователи могут либо создать новый адрес кошелька специально для этого бота, либо импортировать адрес существующего кошелька с помощью приватных ключей. При работе с ботом Telegram все же рекомендуется создать новый кошелек или использовать отдельный аккаунт, а не импортировать ваш основной кошелек.
Для начала торговли необходимо пополнить новый кошелек криптовалютой. Большинство пользователей выбирают для этого эфир (ETH). Затем вы сможете выбрать варианты покупки токенов, указав адрес контракта нужного токена. Торговый бот обработает сделку, рассчитает комиссию за газ и выполнит покупку активов гораздо быстрее, чем на обычной бирже.
Так, например, при торговле новыми токенами с помощью Uniswap или MetaMask вам придется самостоятельно обрабатывать различные подписи и устанавливать комиссии за транзакции.
Использование торговых ботов Telegram
Большинство торговых ботов Telegram обладают схожими функциями, но при этом каждый из них наделен своими уникальными особенностями. Далее перечислены наиболее распространенные функции торговых ботов Telegram.
1. Покупка и продажа токенов
Торговые боты, встроенные в мессенджер Telegram, позволяют приобретать токены, просто копируя и вставляя адрес контракта в поле сообщения. Некоторые боты поддерживают функцию обновления в реальном времени: они будут уведомлять вас обо всех убытках и прибыли по вашим сделкам. Кроме того, боты могут ускорить продажу токенов, если подключить предварительно одобренные транзакции.
2. Настройка ордеров тейк-профит и стоп-лосс
Торговые боты Telegram позволяют настраивать ордера тейк-профит и стоп-лосс, благодаря которым бот может автономно совершать сделки на основе заданных параметров. Эти типы ордеров можно использовать для торговли новыми токенами, которые недоступны на CEX. Не забывайте проявлять осторожность, так как такие токены обычно связаны с повышенным риском.
3. Обнаружение фальшивых проектов и приманок
Некоторые торговые боты Telegram оснащены функциями выявления приманок (anti-rug) и защиты от MEV-атак. В случае, если разработчик токенов попытается выполнить схему rug-pull, бот выявит готовящуюся транзакцию в мем-пуле и быстро продаст активы, не позволив вам стать жертвой схемы rug-pull.
Функция защиты от MEV-атак направляет транзакции с покупками через приватный ретранслятор, гарантируя, что каждая покупка не будет транслироваться в мем-пул. Эта стратегия обеспечивает защиту от MEV-атак, или «сэндвич-ботов». Однако в рамках этого метода такие приватные сделки осуществляются несколько медленнее. Обратите внимание, что эти функции все еще находятся на стадии доработки и иногда могут работать некорректно.
Торговые боты Telegram способны выявлять входящие вредоносные транзакции, инициированные разработчиком токена. Если в результате таких операций токен становится непродаваемым, он считается приманкой, или так называемым «горшочком с медом» (honeypot). В этом случае бот быстро ликвидирует все позиции, чтобы не попасться на аферу.
4. Копитрейдинг
В некоторых ботах Telegram можно указать адреса кошельков для копирования, чтобы в дальнейшем автоматически зеркально копировать сделки из этих кошельков. Торговый бот служит связующим звеном между аккаунтом пользователя и выбранным для копирования трейдером, совершая сделки от имени пользователя на основе сигналов указанного кошелька.
Однако важно помнить, что успех других трейдеров в прошлом не гарантирует прибыли в будущем. Пользователям следует внимательно подходить к выбору трейдеров для копирования и настройке торговых ботов. Помимо этого, не забывайте о риске ликвидности в копитрейдинге, который возникает при недостатке рыночной ликвидности для исполнения сделок. Такая ситуация может привести к проскальзыванию, проблемам с закрытием позиций и увеличению затрат на транзакции.
5. Снайпинг
Некоторые торговые боты в Telegram могут осуществлять снайпинг ликвидности, снайпинг при помощи идентификатора Method ID и снайпинг нескольких кошельков. Снайпинг ликвидности — это форма автоматического снайпинга, в рамках которого ордер на покупку исполняется, как только бот обнаруживает добавление ликвидности. Обычно боты запрограммированы на осуществление сделок на покупку с теми же параметрами газа, что и транзакции разработчика. Они добавляют ликвидность таким образом, чтобы транзакция на покупку происходила в том же блоке сразу после транзакции разработчика. Это позволяет максимально увеличить количество монет, получаемых «снайпером» за новый токен.
Снайпинг с помощью идентификатора Method ID применяется в тех случаях, когда токены остаются неторгуемыми, несмотря на добавление ликвидности. Пользователи могут автоматизировать покупки, используя идентификатор Method ID текущей транзакции разработчика. Method ID показывает, как транзакция разработчика взаимодействует со смарт-контрактом токена. Потенциально это может упростить торговлю новым токеном и позволит осуществить транзакцию на покупку при первой же возможности.
С помощью торговых ботов Telegram снайпинг можно осуществлять с нескольких кошельков одновременно. Например, если трейдер снайпит токен сразу с нескольких кошельков, бот осуществляет идентичные сделки на всех них.
6. Фарминг аирдропов
Торговые боты Telegram позволяют трейдерам осуществлять автоматизированные операции для достижения своих целей по аирдропу. Боты, специализирующиеся на фарминге аирдропов, обычно работают с несколькими чейнами для выявления наиболее перспективных возможностей для аирдропа. С их помощью пользователи могут участвовать в аирдропах с различными кошельками, потенциально увеличивая размер вознаграждения.
Однако важно отметить, что пользователям следует проявлять осторожность при предоставлении кошелька или любой личной информации таким ботам, а также при участии в непроверенных аирдропах. Всегда помните о риске столкнуться с мошенничеством. Проявляйте должную осмотрительность, чтобы обеспечить безопасность и сохранность своих активов и личной информации.
Риски торговых ботов Telegram
Хотя торговые боты Telegram обеспечивают удобство и уникальные возможности, они связаны с различными рисками, о которых следует знать перед их использованием.
1. Безопасность активов
При подключении существующего или создании нового кошелька вам потребуется предоставить боту доступ к вашим приватным ключам. Убедитесь, что для работы с ботом вы используете специально выделенный кошелек, а не основной. Боты также сопряжены с кастодиальными рисками, поскольку приватные ключи генерируются торговым ботом Telegram, который получает доступ к вашим приватным ключам.
2. Риски смарт-контракта
Торговым ботам Telegram приходится взаимодействовать со смарт-контрактами. Если используемый смарт-контракт не прошел аудит, торговые боты Telegram подвергаются рискам из-за потенциальных уязвимостей в коде этого смарт-контракта.
3. Техническая сложность
Настройка торговых ботов Telegram — это технически сложный процесс, который трудно освоить новичкам. Изучите всю документацию, предоставленную Telegram-ботом, и начинайте торговать лишь с небольшим количеством криптовалюты, которое вы не боитесь потерять.
В заключение
Торговые боты Telegram появились в качестве альтернативных инструментов, обеспечивающих удобство, скорость и уникальную функциональность. Они упрощают торговый процесс и предлагают ряд полезных функций, таких как копитрейдинг, снайпинг ликвидности и защита от MEV-атак.
Боты представляют перспективное направление развития криптовалютного рынка. Однако пользователям следует помнить о рисках, связанных с их использованием, включая риски безопасности средств и смарт-контрактов. Как начинающим, так и опытным трейдерам следует тщательно изучать информацию перед использованием торговых ботов Telegram. Они должны четко понимать функции бота, лежащие в его основе смарт-контракты и все связанные с его использованием риски.
Отдавайте предпочтение проверенным и широко известным торговым ботам, которые уже не первый день используются на рынке. Следите за обновлениями, выявляйте потенциальные проблемы, а также участвуйте в обсуждениях в сообществе — все это поможет вам оптимизировать работу и сократить потенциальные риски при использовании ботов.
Рекомендуемая литература
Предупреждение о рисках и отказ от ответственности: следующие материалы предоставляются на условиях «как есть» без каких-либо гарантий исключительно для общих справочных и образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.