Resumen
Los bots de trading de Telegram son sistemas automatizados integrados a la aplicación de mensajería Telegram que facilitan la ejecución de trades en exchanges descentralizados para los usuarios.
Los bots de trading de Telegram ofrecen a los usuarios funciones de trading automatizadas, como el copy trading, el sniping de liquidez y el farming de airdrops.
Como aún se encuentran en sus primeras etapas, los bots de trading presentan muchos riesgos que los usuarios deben conocer, incluidos los riesgos inherentes a los contratos inteligentes y los de custodia.
¿Qué son los bots de trading de Telegram?
Los bots de trading de Telegram funcionan como sistemas automatizados dentro de Telegram y hacen que la ejecución de trades en exchanges descentralizados (DEX) sea más fácil para los usuarios. La interacción con estos bots se produce a través de la interfaz de mensajería de la aplicación.
Los diferentes bots de trading de Telegram ofrecen funciones únicas. Sin embargo, la mayoría comparte funcionalidades de trading comunes, como las órdenes Stop Loss y Take Profit, el Copy Trading y el soporte de múltiples billeteras.
Según un estudio de Binance Research sobre los bots de Telegram, al 15 de agosto de 2023, el volumen histórico acumulado de trades facilitados por los bots de Telegram superó los 283 millones USD.
¿Cómo funcionan los bots de trading de Telegram?
Los bots de trading de Telegram ayudan a los traders en la automatización de sus transacciones y los conecta con exchanges descentralizados (DEX), como Uniswap, así como llevar a cabo trades en función de un conjunto de reglas preestablecidas por el usuario.
Estos bots reemplazan la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX) de las billeteras Web3 y los DEX, y agilizan el proceso descentralizado de compra de criptomonedas que de otra forma sería complejo.
Aunque cada bot de trading presenta una interfaz única, su principal propósito es funcionar como un protocolo para el sniping rápido o la compra instantánea de tokens. El sniping es una estrategia de trading que consiste en adquirir un token nuevo apenas es lanzado al público.
El proceso de configuración a menudo implica algunos pasos sencillos: visitar el sitio web oficial, abrir el bot de trading en el chat de Telegram e ingresar los comandos dados en el panel de instrucciones. Ten en cuenta que cada bot tiene un diseño y un menú de comandos diferentes.
Tras iniciar un bot de trading en Telegram, los usuarios pueden crear una nueva dirección de billetera exclusiva para el bot o importar una dirección de billetera con sus claves privadas. Se recomienda crear una nueva billetera o usar una cuenta separada para los bots de trading de Telegram, en lugar de importar tu billetera principal.
Para iniciar el trading, los usuarios deben depositar criptomonedas en la nueva billetera, generalmente ether (ETH). Los usuarios pueden seleccionar distintas opciones de compra de tokens al ingresar la dirección de contrato del token deseado. El bot de trading procesa la transacción, teniendo en cuenta las comisiones de gas, y agiliza la compra de los activos.
Por el contrario, para hacer trading de un nuevo token con Uniswap o MetaMask, debes procesar varias firmas y establecer comisiones de transacción.
¿Qué puedes hacer con los bots de trading de Telegram?
Estos bots de trading proporcionan diversas funcionalidades, pero cada bot tiene características únicas. Estas son algunas de las funciones más comunes que puedes esperar de los bots de trading de Telegram.
1. Comprar y vender tokens
Integrados a la plataforma de mensajería de Telegram, estos bots de trading permiten a los usuarios adquirir tokens con solo copiar y pegar la dirección de contrato en la casilla de mensaje. Algunos bots incluyen una función de actualización en tiempo real que te notifica los cambios en las ganancias y pérdidas de tus trades. Además, estos bots aceleran la venta de tokens al permitir transacciones preaprobadas.
2. Establecer órdenes Take-Profit y Stop-Loss
Con los bots de trading de Telegram, puedes crear órdenes Stop-Loss y Take-Profit, lo que permite que el bot cree los trades de manera autónoma según los parámetros establecidos. Los traders pueden aprovechar estos tipos de órdenes para operar con tokens más nuevos que no están disponibles en los CEX. Sin embargo, ten mucha cautela, ya que estos tokens generalmente están asociados a mayores riesgos.
3. Detección anti-rug y de honeypots
Algunos bots de trading de Telegram vienen equipados con capacidades anti-rug y anti-MEV. En el caso de que un desarrollador de tokens intente orquestar un rug pull, la función anti-rug identifica la transacción inminente dentro del mempool y ejecuta rápidamente una transacción de venta más rápida para evitar que el rug pull se concrete.
La función anti-MEV dirige las transacciones de compra a través de un relé privado y, de esta manera, garantiza que no se transmitan las compras en el mempool. Esta estrategia ofrece protección contra MEV o bots sándwich. Sin embargo, este método normalmente hace que estas transacciones privadas se operen a un ritmo más lento. Ten en cuenta que estas funciones siguen estando en una etapa experimental y es posible que no siempre funcionen según lo previsto.
Asimismo, los bots de trading de Telegram pueden detectar transacciones maliciosas entrantes iniciadas por un desarrollador de tokens. Si estas transacciones hacen que el token no sea vendible, se lo considera un honeypot. El bot liquidará rápidamente cualquier posición para evitar estafas de honeypot.
4. Copy Trading
Con determinados bots de Telegram, los usuarios pueden ingresar direcciones de billetera específicas que quieran replicar, lo que les permite emular automáticamente los trades de esas billeteras. El bot de trading funciona como un puente entre la cuenta del usuario y el trader elegido, y ejecuta los trades en nombre del usuario según las señales proporcionadas por el trader al que se sigue.
Sin embargo, es fundamental recordar que los rendimientos pasados de otros traders no garantizan ganancias futuras. Los usuarios deben ser cautelosos al seleccionar a los traders que seguirán y al configurar sus bots de trading. Otro riesgo asociado al copy trading es el de liquidez, que surge cuando no hay suficiente liquidez en el mercado para ejecutar los trades, lo que puede generar deslizamiento, dificultades para cerrar posiciones y costos de transacción elevados.
5. Sniping
Algunos bots de trading de Telegram pueden llevar a cabo el sniping de liquidez, el sniping de método y el sniping de múltiples billeteras. El sniping de liquidez es una forma de sniping automático que ejecuta una orden de compra cuando el bot detecta que se está agregando liquidez. Los bots suelen programarse para enviar transacciones de compra con la misma configuración de gas que las transacciones del desarrollador, lo que agrega liquidez para que la transacción de compra se pueda producir en el mismo bloque inmediatamente después de la transacción del desarrollador. Esto maximiza la cantidad de tokens que gana el sniper.
El sniping de método se emplea cuando los tokens permanecen sin ser operados a pesar de la adición de liquidez. Los usuarios pueden optar por enviar transacciones de compra automáticamente según el "ID de método" de la transacción pendiente de un desarrollador. El ID de método revela cómo se involucra la transacción del desarrollador con el contrato inteligente del token, lo que puede facilitar el trading de un nuevo token y permitir que la transacción de compra del sniper se lleve a cabo lo antes posible.
Los bots de trading de Telegram permiten a los usuarios ejecutar snipes con múltiples billeteras simultáneamente. Por ejemplo, si un trader realiza un snipe de un token con varias billeteras, el bot lleva a cabo el trade idéntico en todas las billeteras.
6. Farming de airdrops
Los bots de trading de Telegram permiten a los traders crear tareas automatizadas que pueden ayudarlos a lograr objetivos de airdrop. Los bots que se centran en el farming de airdrops generalmente funcionan en múltiples cadenas para identificar las oportunidades de airdrop más prometedoras. Estos bots permiten a los usuarios participar en campañas de airdrop con varias billeteras, lo que puede aumentar sus recompensas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los usuarios deben ser muy cautelosos al compartir sus billeteras o información personal con estos bots, así como al participar en airdrops no verificados. En los airdrops también existen muchas estafas y fraudes. Siempre realiza la diligencia debida para garantizar la seguridad y protección de tus activos e información personal.
Riesgos asociados con los bots de trading de Telegram
Aunque los bots de trading de Telegram ofrecen funcionalidades prácticas y de nicho, existen muchos riesgos a los que debes prestar atención antes de operar con ellos.
1. Seguridad de los activos
Conectar una billetera existente o crear una nueva billetera dentro de un bot requiere el acceso a tus claves privadas. Asegúrate de conectarte a una nueva billetera y no conectarte a tu billetera principal. Además, como las claves privadas son generadas por el bot de trading de Telegram, existen riesgos de custodia asociados a estos bots, ya que pueden tener acceso a tus claves privadas.
2. Riesgos de contratos inteligentes
Los bots de trading de Telegram deben interactuar con contratos inteligentes. En esa interacción, que no fue auditada, los bots de trading de Telegram podrían exponerse a las vulnerabilidades de código de los contratos inteligentes.
3. Complejidad técnica
Configurar los bots de trading de Telegram puede ser algo complejo a nivel técnico, y los principiantes pueden toparse con dificultades para implementarlos. Es importante leer toda la documentación proporcionada por el bot de Telegram y comenzar el trading con pequeñas cantidades de criptomonedas que puedas permitirte perder.
Conclusiones
Los bots de trading surgieron como herramientas alternativas que aportan practicidad, velocidad y funcionalidad de nicho a los traders de criptomonedas. Simplifican el proceso de trading al tiempo que ofrecen una gran variedad de funciones, como copy trading, sniping de liquidez y protección anti MEV.
Aunque estos bots representan un desarrollo prometedor en el criptoespacio, los usuarios deben estar alertas a los riesgos inherentes asociados a su uso, incluidos los riesgos de seguridad de los fondos y de los contratos inteligentes. Tanto los traders novatos como los experimentados deben realizar una investigación exhaustiva antes de utilizar los bots de trading de Telegram, y asegurarse de comprender la funcionalidad de los bots, sus contratos inteligentes subyacentes y los riesgos asociados.
Es importante elegir bots de trading con buenos comentarios y de buena reputación, idealmente con un historial verificable. Mantenerse informado sobre las actualizaciones y los posibles problemas, así como participar de manera activa en debates de la comunidad, puede ayudar a los traders a optimizar su experiencia y minimizar los riesgos potenciales al usar estas herramientas.
Lecturas adicionales
¿Qué son los bots de trading de criptomonedas y cómo funcionan?
¿Qué son los niveles stop loss y take profit y cómo se calculan?
Guía para principiantes sobre las estrategias de trading de criptomonedas
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