隨著萬聖節的陰影逐漸籠罩，全世界都準備不給糖就搗蛋，幣安保持警覺，提防數位詐騙者獵捕不知情的用戶。
關鍵要點
從多層風險控制系統到與執法部門合作，幣安打擊金融犯罪的方法不斷演進以因應威脅。
2024 年上半年，幣安透過主動防範詐騙避免了超過 24 億美元的用戶損失。
除了技術安全措施外，用戶保持警覺也至關重要，避免因為詐騙者和駭客而蒙受損失。
前言
作為領頭的加密貨幣交易所，幣安一直致力於保護用戶免受潛伏在加密貨幣領域中的詐騙行為。從阻擋惡意交易到與執法機構合作，幣安打擊金融犯罪的方法不斷演進以因應威脅。
從詐騙者身上攔下 24 億美元
光是 2024 年上半年，幣安就防範超過 24 億美元的潛在用戶損失。這是幣安在詐騙傷害用戶之前採取主動措施的證明。從凍結帳戶到封鎖可疑交易，幣安的詐騙防範團隊隨時保持警覺。
多層詐騙防範等級
關於詐騙，幣安不會依賴一體通用的防護。相反地，它建立一個多層次系統，根據風險程度逐漸增加強度。這有助於保護處於平台不同互動階段的用戶。
保護層包括個人化通知，以及在緊急風險情況下為用戶提供的主動支援：
自訂通知：用戶會在系統偵測到潛在詐騙行為時收到警告。這些彈出視窗鼓勵用戶重新考慮可疑的行為，幫助他們避免可能的詐騙行為。
互動式風險評估表：幣安為較容易受詐騙的用戶 (例如新手) 提供問卷。這些評估旨在透過幫助用戶分析詐騙方案的背景和危險信號來提高意識。
惡意地址資料庫：平台與主要 Web3 安全公司合作，防範轉帳至高風險地址。這個全球資料庫對於識別不安全交易和警告用戶至關重要。
凍結惡意轉帳：對於像龐氏騙局這類常使用小額初始投資來引誘受害者的詐騙，幣安可以在較小額的交易像滾雪球一樣造成更大損失之前將其凍結。
自我排除期：當幣安懷疑有衝動或風險行為時，可能會暫停提領最長 24 小時。讓用戶有時間重新考慮他們的行為，也讓系統有足夠的時間進一步調查。
意識呼籲：在極端情況下，幣安客服可能會直接電話聯繫用戶，提醒他們重大詐騙風險。這種直接介入的方式已成功使許多用戶免於重大財務損失。
與執法機構合作
幣安打擊犯罪的另一種方式是與執法機構密切合作。幣安的法律與合規團隊與當局密切合作，追蹤非法資金、恢復遭竊資產並尋找不良行為者。
這種合作在識別和阻止犯罪網路方面取得重大成功。幣安的先進工具和快速回應時間使其成為支持全球執法工作的關鍵參與者。
例如，幣安特別調查團隊為巴西執法機構舉辦了為期兩天的工作坊，作為其執法培訓計畫的一部分。
教育用戶：了解您的詐騙
除了技術措施之外，幣安相信以知識為用戶賦權也同樣重要。透過教育部落格、學院課程和社群活動，我們的目標是幫助用戶了解常見的詐騙手法，例如網路釣魚、龐氏騙局以及冒名頂替詐騙。
其中一個最值得注意的教育畫是「了解您的詐騙」活動，重點是幫助用戶在成為詐騙受害者之前發現危險信號。
更智能、更快速的詐騙偵測
幣安在先進的詐騙偵測技術上投入巨資。該平台使用人工智慧和機器學習來監控用戶交易，識別可能代表詐騙活動的異常模式。這些系統讓幣安可以快速反應，在惡意行為者提領資產之前將其凍結。
此外，幣安持續更新其風險控制方法，以適應詐騙者不斷發展的策略，確保其平台持續成為加密貨幣交易者的安全環境。此類策略通常包括網路釣魚、冒名詐騙和其他復雜的社交工程攻擊，因此用戶始終保持謹慎至關重要。
鼓勵盡責交易
幣安也提倡將盡責交易行為納入金融犯罪預防工作中。自我排除期等功能可提供用戶工具，讓他們遠離高風險交易，做出更理性的決定。
這個想法是為了鼓勵用戶放慢腳步並仔細考慮，尤其是在衝動行為可能導致巨大損失的高風險情況下。這對有風險遭到詐騙的人特別有幫助，因為有額外的時間讓幣安在重大損失發生前先行干預。
總結
從多層風險控制系統到與執法機構的合作，幣安致力於為我們的重要用戶提供最好的保護。不僅與科技相關；它結合了人工干預、教育和尖端工具，以打擊犯罪並保護用戶免受詐騙者所害。
今年的萬聖節，在您躲過常見伎倆的同時，幣安正在抵禦更多險惡的威脅。憑藉其強大的防禦能力，它就像是終極加密貨幣守護者，確保沒有詐騙者在您的加密貨幣錢包中出沒。確保資產安全！
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