Поки тіні Геловіну насуваються, і світ готується до святкування, команди Binance залишаються пильними щодо цифрових шахраїв, які готові полювати на необізнаних користувачів.
Ключові моменти:
Від багаторівневих систем контролю ризиків до партнерства з правоохоронними органами – підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами постійно розвивається, щоб йти в ногу із загрозами.
У першій половині 2024 року Binance запобігла втратам користувачів на суму понад 2,4 мільярда $ завдяки проактивній боротьбі з шахрайством.
Поряд з технічними заходами безпеки, також важливо, щоб користувачі залишалися уважними й уникали збитків від шахраїв і хакерів.
Вступ
Як провідна криптобіржа, Binance наполегливо працює, захищаючи користувачів від шахрайств, які ховаються у криптопросторі. Від блокування зловмисних транзакцій до співпраці з правоохоронними органами – підхід Binance до боротьби з фінансовими злочинами постійно розвивається, щоб йти в ногу із загрозами.
Понад 2,4 млрд $ захищено від шахраїв
Тільки за перше півріччя 2024 року Binance запобігла потенційним втратам користувачів на суму понад 2,4 млрд $. Це є свідченням проактивного підходу Binance до припинення шахрайства, перш ніж воно може завдати шкоди нашим користувачам. Від заморожування акаунтів до блокування підозрілих транзакцій – команда Binance із запобігання шахрайству завжди напоготові.
Кілька рівнів захисту від шахрайства
Коли справа доходить до шахрайства, Binance не покладається на універсальну систему захисту. Натомість ми створили багаторівневу систему, інтенсивність якої зростає залежно від рівня ризику. Це допомагає захищати користувачів на різних етапах їхньої взаємодії з платформою.
Рівні захисту варіюються від персоналізованих сповіщень до проактивної підтримки користувачів у термінових ситуаціях ризику:
Спеціальні сповіщення: користувачі отримують попередження, коли система виявляє потенційне шахрайство. Ці спливні вікна спонукають користувачів переосмислити підозрілі дії, допомагаючи їм уникнути можливого шахрайства.
Інтерактивні форми оцінки ризиків: Binance надає анкети користувачам, які більш уразливі до шахрайства, наприклад новачкам. Ці оцінки спрямовані на підвищення обізнаності, допомагаючи користувачам проаналізувати контекст і ознаки шахрайських схем.
База даних шкідливих адрес: платформа співпрацює з великими компаніями з безпеки Web3, щоб запобігати переказам на ризиковані адреси. Ця глобальна база даних має вирішальне значення для виявлення і попередження користувачів про небезпечні транзакції.
Заморожування зловмисних переказів: для шахрайств, таких як фінансові піраміди, які часто використовують невеликі початкові інвестиції, щоб заманити жертв, Binance може заморожувати ці дрібніші транзакції, перш ніж вони призведуть до значніших збитків.
Періоди самостійного виключення: Binance може призупиняти зняття коштів на термін до 24 годин, якщо підозрює імпульсивну або ризиковану поведінку. Це дає користувачам час переглянути свої дії, а системі достатньо часу для подальшого дослідження.
Дзвінки для поінформування: у надзвичайних випадках служба підтримки клієнтів Binance може зв'язатися напряму з користувачами за допомогою дзвінка, щоб попередити їх про значні ризики шахрайства. Цей практичний підхід успішно врятував багатьох користувачів від великих фінансових втрат.
Співпраця з правоохоронними органами
Ще один спосіб боротьби зі злочинністю Binance – тісна співпраця з правоохоронними органами. Команда з юридичних питань і комплаєнс працює пліч-о-пліч з органами влади, відстежуючи незаконні кошти, повертаючи вкрадені активи та знаходячи зловмисників.
Ця координація призвела до значних успіхів у виявленні та знищенні злочинних мереж. Просунуті інструменти компанії і швидкий час реагування зробили Binance ключовим гравцем у підтримці глобальних зусиль правоохоронних органів.
Наприклад, команда спеціальних розслідувань Binance провела дводенний семінар для правоохоронних органів Бразилії у межах своєї програми навчання правоохоронних органів.
Навчання користувачів: як розпізнати шахрайство
Незважаючи на важливість технічних заходів, Binance вірить у розширення можливостей своїх користувачів знаннями. За допомогою освітніх блогів, курсів Academy і заходів для спільноти наша мета – допомогти користувачам зрозуміти поширені тактики шахрайства, такі як фішинг, Схеми Понці (фінансові піраміди), і видавання себе за інших осіб.
Однією з найвідоміших освітніх ініціатив є "Як розпізнати шахрайство", яка допомагає користувачам виявляти тривожні прапорці, перш ніж ставати жертвами шахраїв.
Розумніше й швидше виявлення шахрайства
Binance вклала значні кошти в передові технології виявлення шахрайства. Платформа використовує ШІ та машинне навчання для моніторингу транзакцій користувачів, виявлення незвичайних моделей, які можуть вказувати на шахрайські дії. Ці системи дозволяють Binance швидко реагувати та заморожувати активи, перш ніж вони можуть бути вилучені зловмисниками.
Крім того, Binance постійно оновлює свої методи контролю ризиків, щоб адаптуватися до нових тактик шахраїв, гарантуючи, що її платформа залишається безпечним середовищем для криптотрейдерів. Такі тактики часто включають фішинг, шахрайство з видаванням себе за іншу особу та інші складні атаки соціальної інженерії, тому вкрай важливо, щоб користувачі завжди залишалися обережними.
Заохочення відповідальної торгівлі
Binance також просуває відповідальну торгівлю як частину своїх ширших зусиль із запобігання фінансовим злочинам. Такі функції, як період самостійного виключення надають користувачам інструменти для відмови від ризикованих угод, дозволяючи їм приймати раціональніші рішення.
Ідея полягає в тому, щоб спонукати користувачів сповільнитися і добре обміркувати речі, особливо в ситуаціях високого ризику, коли імпульсивна поведінка може призвести до величезних збитків. Це особливо корисно для тих, хто ризикує стати жертвою шахрайства, оскільки додатковий час дозволяє Binance втрутитися до того, як відбудуться значні збитки.
Підсумки
Від багаторівневих систем контролю ризиків до партнерства з правоохоронними органами – Binance прагне забезпечити найкращий захист наших цінних користувачів. Справа не тільки в технологіях, а в поєднанні людського втручання, навчання і передових інструментів для боротьби зі злочинністю та захисту користувачів від шахраїв.
Цього Геловіну, поки ви уникаєте дітей, які просять цукерки, Binance відбивається від зловісніших загроз. Завдяки потужному захисту, платформа як найсильніший охоронець гарантує, що жоден шахрай не переслідує ваш криптогаманець. Будьте SAFU!
Пов'язані статті
Відмова від відповідальності та попередження про ризик: цей контент надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації та освітніх цілей, без жодних заяв чи гарантій. Його не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і він не призначений для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обов’язково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації, перегляньте нашу повну відмову від відповідальності тут. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризик.