Bitcoin Scam 8 ประเภทที่พบได้ทั่วไปและวิธีการหลีกเลี่ยง
Bitcoin Scam 8 ประเภทที่พบได้ทั่วไปและวิธีการหลีกเลี่ยง
หน้าหลักบทความ

Bitcoin Scam 8 ประเภทที่พบได้ทั่วไปและวิธีการหลีกเลี่ยง

มือใหม่
6d ago
7m

ข้อมูลฉบับย่อ

สแกมหรือการหลอกลวงโดยเฉพาะในวงการคริปโตเคอร์เรนซีหรือวงการบล็อกเชนมีอยู่หลากหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ แบล็กเมล์, ตลาดแลกเปลี่ยนปลอม, กิจกรรมแจกรางวัลปลอม, ฟิชชิงโซเชียลมีเดีย, Copy-and-Paste Malware, อีเมลฟิชชิง, Ponzi and Pyramid Scheme รวมถึง Ransomware  

เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกกลลวงในแต่ละแบบเพื่อให้คุณเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยง Bitcoin Scam ที่พบบ่อยเพื่อทำให้การถือครองคริปโตเคอร์เรนซีของคุณปลอดภัยและมั่นคง


บทนำ

ตราบใดที่มีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโลก เหล่าสแกมเมอร์ก็ยังคงสามารถหาช่องทางในการทำมาหากินได้ ซึ่ง Bitcoin เองก็ตกเป็นเป้าหมายของ สแกมเมอร์คริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency scammers) เนื่องจากเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ไร้พรมแดน

ลักษณะที่ไร้ศูนย์กลาง (decentralized) ของ Bitcoin ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการลงทุนของคุณได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ลักษณะนี้ยังทำให้ยากต่อการกำหนดกรอบสำหรับการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม หากสแกมเมอร์สามารถหลอกล่อและคุณทำผิดพลาด พวกเขาอาจจะขโมย BTC ของคุณและคุณอาจไม่สามารถกู้คืนคริปโตของคุณได้เลย

เพราะฉะนั้น เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสแกมเมอร์มีวิธีการทำงานอย่างไรและเรียนรู้สัญญาณเตือนถึงภัยอันตราย Bitcoin Scam ที่ต้องระวังมีอยู่หลากหลายประเภท แต่บางประเภทก็สามารถพบได้บ่อยกว่าอย่างอื่น ด้วยเหตุนี้ เราจะมาเรียนรู้ Bitcoin Scam 8 ประเภทที่พบบ่อยและวิธีการที่คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการหลอกลวงเหล่านี้ได้


Bitcoin Scam ที่พบได้ทั่วไป (และวิธีการหลีกเลี่ยง!)

แบล็กเมล์

แบล็กเมล์เป็นวิธีการของสแกมเมอร์ที่เรารู้จักกันดี ในวิธีการนี้ แสกมเมอร์จะข่มขู่เหยื่อว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหากเหยื่อไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยมาให้ ค่าชดเชยนี้มักจะถูกเรียกร้องให้จ่ายในรูปแบบของคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin

สแกมเมอร์อาจแบล็กเมล์โดยการค้นหาหรือแต่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อให้คุณส่ง Bitcoin หรือสกุลเงินอื่นๆ ไปให้กับพวกเขา

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้สแกมเมอร์แบล็กเมล์คุณเพื่อเรียก Bitcoin คือระมัดระวังเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนตัวในการเข้าสู่ระบบของคุณ รวมถึงเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมทางออนไลน์ และคนที่คุณให้ข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ยังควรใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย (two-factor authentication) ทุกครั้งที่สามารถทำได้ หากข้อมูลที่แบล็กเมล์คุณไม่เป็นความจริงก็ถือว่าคุณปลอดภัยไป


ตลาดแลกเปลี่ยนปลอม (Fake exchanges)

ตามอย่างที่ชื่อบอก ตลาดแลกเปลี่ยนปลอมนั้นลอกเลียนเเบบตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยปกติการหลอกลวงเหล่านี้มักจะเป็นแอปในโทรศัพท์มือถือ แต่คุณอาจพบเป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปหรือเว็บไซต์ปลอมเช่นกัน คุณต้องระวังเนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนปลอมบางรายการมีความคล้ายคลึงกับตลาดแลกเปลี่ยนของจริง แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายและน่าเชื่อถือ แต่จริงๆแล้วเป้าหมายของพวกเขาคือขโมยเงินของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว ตลาดแลกเปลี่ยนปลอมเหล่านี้จะดึงดูดนักเทรดและนักลงทุนคริปโตโดยเสนอคริปโตเคอร์เรนซีฟรี ราคาที่ถูกกว่า ค่าธรรมเนียมตลาดแลกเปลี่ยนขั้นต่ำ รวมถึงของขวัญต่างๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงในตลาดแลกเปลี่ยนปลอม คุณควร Bookmark URL ที่แท้จริงและตรวจสอบอีกครั้งให้แน่ใจก่อนเข้าสู่ระบบ คุณยังสามารถใช้ Binance Verify เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ URL, กลุ่ม Telegram, บัญชี Twitter และอื่น ๆ  

ในกรณีของแอปในอุปกรณ์มือถือ อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จำนวนการดาวน์โหลด รีวิวและความคิดเห็นของผู้ใช้ อ่านเกี่ยวกับ การหลอกลวงที่พบบ่อยในอุปกรณ์มือถือสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมแจกรางวัลปลอม

กิจกรรมแจกรางวัลปลอมจะพยายามหลอกล่อให้คุณทำการฝากคริปโตจำนวนเล็กน้อยเพื่อแลกรับรางวัลฟรี ในวิธีนี้ สแกมเมอร์จะขอให้คุณโอน Fund ไปยัง Bitcoin Address ก่อนเพื่อที่คุณจะได้รับ Bitcoin เพิ่มเติมเป็นการตอบแทน (เช่น "โอน 0.1 BTC เพื่อรับ 0.5 BTC") แต่ถ้าคุณทำธุรกรรม Bitcoin เหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับรางวัลดังกล่าวแถมยังจะเสีย Fund ของคุณไปอีกด้วย

กิจกรรมแจกของรางวัลปลอมมีหลายรูปแบบ นอกจาก BTC แล้ว บางกระบวนการสแกมอาจจะพยายามให้คุณฝากหรือโอนคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ เช่น ETH, BNB, XRP เป็นต้น ในบางกรณี พวกเขาอาจขอ Private Key ของคุณหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ
กิจกรรมแจกรางวัลปลอมมักพบได้ทั่วไปใน Twitter และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งสแกมเมอร์จะมุ่งไปเกาะกระแสทวีตยอดนิยม ข่าวไวรัลหรือประกาศต่างๆ (เช่น การอัปเกรดโปรโตคอลหรือ  ICO ที่กำลังจะมาถึง)

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมแจกรางวัลปลอมคืออย่าเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่คุณต้องโอนเงินไปก่อน กิจกรรมแจกรางวัลที่ถูกกฎหมายจะไม่ขอ Fund จากคุณ


ฟิชชิงโซเชียลมีเดีย (Social media phishing)

ฟิชชิงโซเชียลมีเดียเป็น Bitcoin Scam ทั่วไปที่คุณมักจะพบในโซเชียลมีเดีย เช่นเดียวกับกิจกรรมแจกรางวัลปลอม สแกมเมอร์จะสร้างบัญชีที่ดูเหมือนบุคคลที่มีอำนาจระดับสูงในวงการคริปโต (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการแอบอ้างบุคคลอื่น) จากนั้น พวกเขาจะเสนอกิจกรรมแจกรางวัลปลอมผ่านทวีตหรือข้อความแชทโดยตรง

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงผ่านฟิชชิงโซเชียลมีเดียคือการตรวจสอบอีกครั้งว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ โดยปกติจะมีตัวบ่งชี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เครื่องหมายถูกสีฟ้าบน Twitter และ Facebook


Copy-and-Paste Malware

Copy-and-Paste Malware เป็นอุบายที่สแกมเมอร์ใช้ในการขโมย Fund ของคุณ Malware ประเภทนี้สามารถขโมยข้อมูลคลิปบอร์ดของคุณและหากคุณไม่ระวัง คุณจะโอนเงินให้กับสแกมเมอร์โดยตรง
สมมติว่าคุณต้องการโอน BTC ให้ Bob ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณ โดยปกติแล้ว เขาจะส่ง Bitcoin Address ให้คุณเพื่อให้คุณสามารถคัดลอกและวางลงใน Bitcoin Wallet ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากอุปกรณ์ของคุณติดไวรัส Copy-and-Paste Malware เเล้ว Address ของสแกมเมอร์จะเข้าแทนที่ Address ของ Bob โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณคลิกวาง ซึ่งหมายความว่าทันทีที่คุณดำเนินการธุรกรรม Bitcoin และได้รับการยืนยันแล้ว การชำระเงิน BTC ของคุณจะตกไปอยู่ในมือของสแกมเมอร์และ Bob จะไม่ได้รับอะไรเลย

เพื่อหลีกเลี่ยงการหลอกลวงประเภทนี้ คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ให้มาก ระวังข้อความหรืออีเมลที่น่าสงสัยซึ่งอาจมีไฟล์แนบที่ติดไวรัสหรือลิงก์ที่เป็นอันตราย ระมัดระวังเว็บไซต์ที่คุณเรียกดูและซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ คุณควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและสแกนหาไวรัสเป็นประจำ สิ่งสำคัญคือต้องอัปเดตระบบปฏิบัติการ (OS) ของอุปกรณ์อยู่เสมอ


อีเมลฟิชชิง (Phishing emails)

ฟิชชิงมีหลายประเภท หนึ่งในประเภทที่พบบ่อยที่สุด คือ การใช้ อีเมลฟิชชิง ซึ่งพยายามหลอกล่อให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ที่ติดไวรัสหรือคลิกลิงก์ที่นำคุณไปยังเว็บไซต์อันตรายซึ่งดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย อีเมลเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเลียนแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณใช้บ่อยๆ

โดยปกติแล้ว สแกมเมอร์จะส่งข้อความขอให้คุณดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีหรือ Fund ของคุณ พวกเขาอาจขอให้คุณอัปเดตข้อมูลบัญชี รีเซ็ตรหัสผ่านหรืออัปโหลดเอกสารต่างๆ ในกรณีส่วนใหญ่ เป้าหมายของพวกเขาคือการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อพยายามแฮ็กบัญชีของคุณ

ขั้นตอนแรกในการ หลีกเลี่ยงการหลอกลวงทางอีเมลฟิชชิง คือการตรวจสอบว่าอีเมลนั้นมาจากแหล่งที่มาดั้งเดิมหรือไม่ หากมีข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อบริษัทนั้นโดยตรงเพื่อยืนยันว่าอีเมลที่คุณได้รับนั้นมาจากพวกเขาอย่างแท้จริง ขั้นตอนที่สอง คุณสามารถวางเมาส์เหนือลิงก์อีเมล (โดยไม่ต้องคลิก) เพื่อตรวจสอบว่า URL นั้นมีการสะกดผิด มีอักขระที่ผิดปกติหรือความผิดปกติอื่นๆ หรือไม่

แม้ว่าคุณจะไม่พบสิ่งที่ผิดปกติ คุณก็ควรหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์อยู่ดี หากคุณต้องการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณควรทำด้วยวิธีอื่น เช่นพิมพ์ URL ด้วยตนเองหรือใช้ Bookmark


Ponzi และ Pyramid Scheme

Ponzi และ Pyramid Scheme เป็นการหลอกลวงทางการเงินสองประเภทที่มีมานานมากแล้ว Ponzi Scheme เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่จ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเก่าด้วยเงินของนักลงทุนรายใหม่ เมื่อสแกมเมอร์ไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ได้อีกต่อไปเงินทุนก็จะไม่หมุนเวียนภายในระบบ OneCoin เป็นตัวอย่างที่ดีของ Ponzi Scheme ในวงการคริปโต

Pyramid Scheme เป็นรูปแบบธุรกิจที่จ่ายเงินให้สมาชิกตามจำนวนสมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียน เมื่อไม่สามารถหาสมาชิกใหม่ได้แล้ว กระแสเงินก็จะไม่หมุนเวียนภายในระบบ

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงแผนการเหล่านี้คือการศึกษาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่คุณซื้อ – ไม่ว่าจะเป็น Altcoin หรือ Bitcoin หากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลหรือ Bitcoin Fund ขึ้นอยู่กับจำนวนนักลงทุนรายใหม่หรือสมาชิกที่เข้าร่วม คุณอาจตกอยู่ใน Ponzi และ Pyramid Scheme ก็เป็นได้


Ransomware

Ransomware เป็น Malware ประเภทหนึ่งที่ล็อคอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเหยื่อหรือป้องกันไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่มีค่าได้จนกว่าเหยื่อจะจ่ายค่าไถ่ (โดยปกติจะเรียกร้อง BTC) การโจมตีเหล่านี้อันตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาล สนามบิน และหน่วยงานของรัฐ

โดยปกติ Ransomware จะบล็อกการเข้าถึงไฟล์หรือฐานข้อมูลที่สำคัญและขู่ว่าจะลบออกหากไม่ได้รับการชำระเงินก่อนกำหนด แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการรับประกันว่าผู้โจมตีจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพวกเขา

คุณสามารถทำตามวิธีการเหล่านี้ได้เพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีแบบ Ransomware:

  • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัปเดตระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันของคุณอยู่เสมอ
  • หลีกเลี่ยงการคลิกโฆษณาและลิงก์ที่น่าสงสัย
  • ระวังไฟล์แนบในอีเมล (คุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษกับไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe, .vbs หรือ .scr)
  • สำรองไฟล์ของคุณเป็นประจำเพื่อให้คุณสามารถกู้คืนได้หากติดไวรัส
  • คุณสามารถค้นหาคำแนะนำในการป้องกัน Ransomware ที่เป็นประโยชน์และเครื่องมือการกู้คืนได้ฟรีที่ NoMoreRansom.org


ข้อคิดปิดท้าย

Bitcoin Scam ที่คุณควรระวังมีหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนแรกที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงเหล่านี้คือเรียนรู้ว่าการหลอกลวงเหล่านี้ดำเนินการอย่างไร หากคุณสามารถหลีกเลี่ยง Bitcoin Scam ที่พบบ่อยได้ คุณก็จะสามารถรักษาคริปโตที่คุณถือครองให้ปลอดภัย

คุณยังมีคำถามเกี่ยวกับ Bitcoin Scam และวิธีการป้องกันอยู่หรือไม่ สามารถถามได้ที่ Ask Academy แพลตฟอร์ม Q&A ของชุมชนของเราพร้อมที่จะช่วยตอบคำถามของคุณเสมอ!